廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2019〕1086號

被告人許某某，男，1978年**月**日生，身份證號碼4326241978********,漢族，文化程度初中，系**鎮(zhèn)**紙皮加工廠經(jīng)營者。戶籍所在地為湖南省洞口縣**街道**村**號。因涉嫌詐騙罪于2018年8月2日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。

被告人肖某某，男，1969年**月**日生，身份證號碼3624261969********,漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地為江西省吉安市泰和縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪于2018年8月?10日被刑事拘留，同年?9月8日被逮捕。

被告人陳某某，男，1976年**月**日生，身份證號碼4419001976********,漢族，文化程度初中，**收購個體戶，戶籍所在地為廣東省東莞市**鎮(zhèn)**村**號**。因涉嫌詐騙罪于2018年7月5日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。

被告人武某某，男，1979年**月**日生，身份證號碼4307221979********,漢族，文化程度初中，原系**紙業(yè)（東莞）有限公司叉車司機(jī)，戶籍所在地為湖南省漢壽縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于?2018年6月14日被刑事拘留，2018年7月21日被逮捕。

被告人賀某某，男，1983年**月**日生，身份證號碼4304191983********，漢族，文化程度初中，原系**紙業(yè)（東莞）有限公司叉車司機(jī)，戶籍所在地為湖南省耒陽市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪于2018年6月14日被刑事拘留，同年7月2?1日被逮捕。

被告人李某甲，男，1976年**月**日生，身份證號碼5129211976********,漢族，文化程度初中，原系**紙業(yè)（東莞）有限公司叉車司機(jī)，戶籍所在地為四川省南充市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2018年6月14日被刑事拘留，同年7月21日被逮捕。

被告人李某乙，男，1993年**月**日生，身份證號碼5222251993********,?土家族，文化程度初中，原系**紙業(yè)（東莞）有限公司叉車司機(jī)，戶籍所在地為貴州省銅仁市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪于2018年6月14日被刑事拘留，同年7月21日被依法逮捕。

被告人江某某，男，1975年**月**日生，身份證號碼5129221975********,漢族，文化程度初中，原系**紙業(yè)（東莞）有限公司叉車司機(jī)，戶籍所在地為廣東省廣州市**區(qū)**路**號**院**號**房。因涉嫌詐騙罪手2018年6月14日被刑事拘留，同年7月21日被依法逮捕。

被告人劉某某，男，1983年**月**日生，身份證號碼4305241983********，漢族，文化程度初中，原系**紙業(yè)（東莞）有限公司叉車司機(jī)，戶籍所在地為湖南省隆回縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪于?2018年6月14日被刑事拘留，同年7月21日被依法逮捕。

被告人曹某某，男，1984年**月**日生，身份證號碼4128221984********,漢族，文化程度初中，原系**紙業(yè)（東莞）有限公司叉車司機(jī)，戶籍所在地為河南省泌陽縣**鎮(zhèn)**樓村**。因涉嫌詐騙罪于2018年?6月14日被刑事拘留，同年?7月21日被依法逮捕。

被告人莫某某，男，1984年**月**日生，身份證號碼4522311984********,壯族，文化程度初中，原系**紙業(yè)有限公司叉車司機(jī)，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)忻城縣**鄉(xiāng)里**村**號。因涉嫌詐騙罪于2018年9月6日被刑事拘留，同年9月28日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某、肖某某、陳某某、武某某、賀某某、李某甲、李某乙、江某某、劉某某、曹某某、莫某某涉嫌詐騙罪，于2018年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料審查期間，本院于2018年11月5日、2019年1月11日將案件退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年11月27日、2019年2月11日重新移送審查起訴。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查期限至2019年3月25日。

經(jīng)依法審查查明：**再生資源（天津）有限公司是**紙業(yè)（東莞）有限公司的子公司，對外從事收購廢紙業(yè)務(wù)。被告人武某某、賀某某、李某甲、李某乙、江某某、劉某某、曹某某、莫某某在**紙業(yè)（東莞）有限公司位于本市**鎮(zhèn)的**堆場從事駕駛叉車工作，負(fù)責(zé)將**再生資源（天津）有限公司收購的各種級別廢紙，抽取由電腦隨機(jī)生成編號所對應(yīng)的紙包，送至**紙業(yè)（東莞）有限公司的質(zhì)檢部門檢測后評定廢紙等級。2018年4月至6月期間，被告人許某某、肖某某、陳某某經(jīng)密謀后，由陳某某掛靠**再生資源（天津）有限公司的名義多次在銷售給**再生資源（天津）有限公司的國廢A級的廢紙中摻入垃圾，并由許某某、肖某某負(fù)責(zé)將摻入垃圾的具體擺放位置告知武某某、李某甲、李某乙、江某某、劉某某、曹某某、莫某某等人故意不將可能被抽檢中含有垃圾的廢紙送至公司質(zhì)檢部門進(jìn)行檢測，從而達(dá)到將摻入垃圾的不合格廢紙按照合格的國廢A級廢紙的價格銷售給該公司牟利。得手后，由許某某負(fù)責(zé)按承諾的金額轉(zhuǎn)賬到武某某、李某甲、劉某某、莫某某等人的帳戶上，再由武某某、李某甲、劉某某將錢分給當(dāng)次操作的叉車司機(jī)。期間，作為班長的賀某某發(fā)現(xiàn)武某某、李某甲、李某乙等人有上述操作不但不予制止，反而與武某某等人同流合污，并多次收取李某甲、武某某等人約3600元。經(jīng)統(tǒng)計，許某某等人具體詐騙事實如下：

1、2018年4月期間，被告人許某某、肖某某、陳某某合伙將7車摻入垃圾共約14噸的廢紙打包后將含有垃圾廢紙的位置告知武某某，由被告人武某某親自或安排被告人江某某、李某乙操作將該批廢紙蒙混過關(guān)按照國廢A級廢紙的價錢銷售，以此方式騙取**再生資源（天津）有限公司約42000元。得手后，許某某于2018年4月25日通過銀行轉(zhuǎn)帳支付給武某某1000元；于2018年4月26日通過銀行轉(zhuǎn)帳支付給武某某2000元，后武某某抽頭400元，剩余1600元交給江某某；于2018年4月27日通過銀行轉(zhuǎn)帳支付給武某某4000元，后武某某抽頭800元，將剩余3200元交給李某乙。另查明，武某某通過上述方式在許某某處還獲利約2000元，合計獲利4200元。

2、2018年5月的一天，被告人許某某、肖某某、陳某某合伙將2車摻入垃圾共約4噸的廢紙打包后將位置告知被告人李某甲，由李某甲安排被告人曹某某操作將該批廢紙蒙混過關(guān)騙取**再生資源（天津）有限公司約12000元。得手后，許某某于2018年6月3日將5000元通過銀行轉(zhuǎn)帳到李某甲與曹某某共用的銀行卡內(nèi)，后由李某甲協(xié)助曹某某將贓款5000元取走。

3、2017年10月至2018年5月期間，被告人劉某某接受虎哥（另案處理）等人委托將可能被抽檢的約20車摻入垃圾的廢紙（已順利通過檢測該公司損失價值約30000元）送至公司質(zhì)檢部門以逃避檢測，從而達(dá)到將含有垃圾的不合格廢紙按照合格的國廢A級廢紙的價格銷售給該公司牟利。事后，劉某某通過此方式得到贓款約20000元。

4、2018年5月中旬的一天，被告人許某某、肖某某、陳某某合伙將2車摻入垃圾共約4噸的廢紙打包后將含有垃圾廢紙的位置告知被告人莫某某，由莫某某操作將該批廢紙蒙混過關(guān)騙取**再生資源（天津）有限公司約12000元。得手后，許某某于2018年5月28日通過微信支付給莫某某2000元。?

5、2018年6月4日，被告人許某某、肖某某、陳某某合伙將一車含有垃圾約10.42噸的廢紙（若順利通過該公司將損失價值約33865元）打包后將含有垃圾廢紙的位置告知被告人武某某，由武某某操作企圖將該批廢紙蒙混過關(guān)按照國廢A級廢紙的價錢銷售，以此方式騙取**再生資源（天津）有限公司。當(dāng)日，**紙業(yè)（東莞）有限公司接舉報在該公司的**堆場當(dāng)場查獲武某某，并繳獲摻入垃圾的廢紙一車（己通過檢測評定為國廢A級）。??

2018年6月13日，公安機(jī)關(guān)將被告人武某某、賀某某、李某甲?、李某乙、江某某、劉某某、曹某某；2018年8月1日，公安機(jī)關(guān)將被告人許某某抓獲歸案；2018年8月10日，公安機(jī)關(guān)將被告人肖某某抓獲歸案；2018年9月6日，公安機(jī)關(guān)將被告人莫某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗材料，參考價格認(rèn)定明細(xì)表等鑒定結(jié)論，抓獲經(jīng)過等書證，證人賴某某等四人的證言，被害人黃某某（委托報案人）的陳述，被告人許某某、肖某某、陳某某、武某某、賀某某、李某甲、李某乙、江某某、劉某某、曹某某、莫某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人許某某、肖某某、陳某某、武某某、賀某某、李某甲、李某乙、江某某、劉某某、曹某某、莫某某無視國法，以非法占有為目的，合伙詐騙他人財物，數(shù)額較大，被告十一人的行為已共同觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人武某某、賀某某、李某甲、李某乙、江某某、劉某某、曹某某、莫某某在詐騙中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；又鑒于被告人許某某、肖某某、陳某某、武某某第五宗犯罪未遂，依照《中華人民共和國刑法》第二十三條第二款之規(guī)定，均可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院

　檢察員：黎福順 ?

???????????????????????????二Ｏ一九年三月二十日

附：

1、被告人許某某、肖某某、陳某某、武某某、賀某某、李某甲、李某乙、江某某、劉某某、曹某某、莫某某現(xiàn)均押于東莞市第二看守所（牛山）。

2、移送本案偵查卷宗材料十七冊及檢察卷宗一冊。

3、隨案移送贓物清單一份。