合肥市包河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

包檢刑訴〔2020〕866號

被告人許某某，女性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼1328011977********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地河北省廊坊市廣陽區(qū)**路**樓**單元**室。2019年9月26日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年10月16日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，16日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3401221971********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市包河區(qū)**路**號**幢**室。2019年4月12日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，21日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某甲，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號碼2323241980********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地黑龍江省望奎縣**鎮(zhèn)**村**屯**號。2019年11月29日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被合肥市公安局包河分局取保候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼2202041970********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地吉林省吉林市船營區(qū)**街**號。2019年7月24日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，30日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

被告人南某某，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼1101011973********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地北京市東城區(qū)**胡同**號**號。2019年7月25日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，30日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，女性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3403231973********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市蜀山區(qū)**路**號**府邸**幢**室。2019年4月14日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，21日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

被告人樊某某，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3401031989********，漢族，?？莆幕潭龋瑧艏诘匕不帐『戏适袕]陽區(qū)**鎮(zhèn)**社居委**區(qū)**幢**號。2019年4月12日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月8日被釋放，8日被合肥市公安局包河分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，女性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3424261988********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市蜀山區(qū)**街**號**花園**幢**室。2019年4月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被合肥市公安局包河分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3424251988********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市蜀山區(qū)**路**號**集體戶（1）。2019年9月28日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被合肥市公安局包河分局取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某甲，女性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼6102031977********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地陜西省渭南市臨渭區(qū)**路**號。2019年4月15日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，21日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

被告人盛某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3416231984********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地安徽省利辛縣**鎮(zhèn)**村**戶。2019年5月14日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年6月20日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，20日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，女性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3325291973********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地浙江省景寧畬族自治縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年11月20日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被合肥市公安局包河分局取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某乙，男性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3207231975********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地江蘇省連云港市海州區(qū)**路**樓**室。2019年12月18日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被合肥市公安局包河分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4115261990********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地河南省潢川縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年4月23日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，21日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，女性，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3325241969********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地浙江省寧波市鄞州區(qū)**街道**路**弄**號**室。2019年4月22日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，21日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

被告人崔某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼1527251974********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海南區(qū)**街**街坊**棟**號。2019年4月19日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，21日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

被告人單某某，女性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼2205811982********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地吉林省九臺市**街**委**組。2019年12月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被合肥市公安局包河分局取保候?qū)彙?/span>

本案由合肥市公安局包河分局偵查終結(jié)，以被告人許某某、王某甲、郭某甲、宋某某、南某某、趙某某、樊某某、黃某甲、陳某甲、肖某甲、盛某某、林某某、肖某乙、劉某某、徐某某、崔某某、單某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案依法2次延長審查起訴期限，依法2次退回偵查機關(guān)補充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月20日，**國際控股集團有限公司（簡稱**國際）實際控制人閆某甲設(shè)立**區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用有限公司（簡稱**公司），注冊地址和實際辦公地點均在合肥市包河區(qū)**港**棟，**國際占股80%，被告人王某甲任法人代表和董事長，占股20%。該公司成立后即從事傳銷活動。2016年9月至2017年11月，被告人王某甲負(fù)責(zé)該公司日常經(jīng)營和管理，并帶領(lǐng)營銷管理團隊開展傳銷活動。**國際實際控制人為閆某甲、閆某乙及被告人許某某等人，**公司日常負(fù)責(zé)人為被告人王某甲(2017年11月之后由被告人南某某負(fù)責(zé))，下設(shè)執(zhí)行總裁被告人郭某甲（第二任為被告人宋某某)、市場部負(fù)責(zé)人李某甲、商學(xué)院院長李某乙、技術(shù)負(fù)責(zé)人黃某乙以及被告人趙某某、陳某甲，漂浮鏈負(fù)責(zé)人黃某丙，外事部主管被告人黃某甲（后期任市場部負(fù)責(zé)人），被告人樊某某負(fù)責(zé)傳銷培訓(xùn)活動，上述部門負(fù)責(zé)人不固定，曾多次進行變換。該公司最主要的部門就是四大系統(tǒng)（市場部）領(lǐng)導(dǎo)人，分別是：“**系統(tǒng)”王某乙、“**系統(tǒng)”郭某乙、“**系統(tǒng)”張某甲、“**系統(tǒng)”冉某某。另有被告人劉某某、崔某某、盛某某、單某某、林某某、肖某乙等人加入該傳銷組織，不斷發(fā)展下線傳銷人員。2017年11月，被告人王某甲因與閆某甲等人發(fā)生矛盾后帶領(lǐng)營銷管理團隊離開公司，**國際接手繼續(xù)經(jīng)營。2018年10月**公司停止經(jīng)營。

被告人王某甲離開**公司后，于2018年10月注冊成立**健康科技發(fā)展有限公司（簡稱**公司），注冊地址為合肥市包河區(qū)**大道**號**中心**幢**層，實際辦公地點位于肥西縣**鎮(zhèn)**工業(yè)園內(nèi)。**公司成立后，被告人王某甲帶領(lǐng)大多數(shù)原團隊成員沿用**公司營銷模式繼續(xù)從事傳銷活動，被告人王某甲任董事長，系實際控制人，被告人肖某甲任總經(jīng)理，被告人趙某某、黃某甲、樊某某、陳某甲為**高管，下設(shè)行政部、品牌宣傳部、運營部、商學(xué)院四個部門。行政部主要管理公司的后勤工作，主管王某丙；品牌宣傳部主要對公司進行品牌宣傳，策劃公司產(chǎn)品，主管郭某丙；運營部主要是對接公司的八大系統(tǒng)（市場），發(fā)展會員，主管先后為楊某某、胡某某、陳某乙；商學(xué)院主要對公司銷售理念、運營板塊進行培訓(xùn)，主管為被告人樊某某，有兩個講師李某丙、李某丁。?**八大系統(tǒng)分別為：**系統(tǒng)被告人肖某乙、**系統(tǒng)被告人崔某某、**系統(tǒng)張某乙以及被告人單某某、**系統(tǒng)被告人劉某某、**系統(tǒng)李某戊、**系統(tǒng)被告人盛某某、**系統(tǒng)被告人林某某,**系統(tǒng)被告人徐某某。

**公司、**公司以推銷商品經(jīng)營活動為名，要求參加者以遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過商品價值的產(chǎn)品價格購買商品從而成為會員獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，以零售獎勵、批發(fā)獎勵、月度獎勵、直返獎勵等不同獎勵分配形式引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟社會秩序。

經(jīng)對**公司電子數(shù)據(jù)進行審計，被告人許某某涉案傳銷人員38641人且層級在三級以上，被告人王某甲涉案傳銷人員30004人且層級在三級以上，被告人郭某甲涉案傳銷人員2513人且層級在三級以上，被告人宋某某涉案傳銷人員1068人且層級在三級以上，被告人南某某涉案傳銷人員5503人且層級在三級以上，被告人趙某某涉案傳銷人員23674人且層級在三級以上，被告人樊某某涉案傳銷人員19177人且層級在三級以上，被告人黃某甲涉案傳銷人員24988人且層級在三級以上，被告人陳某甲涉案傳銷人員32573人且層級在三級以上，被告人盛某某涉案傳銷人員362人且層級在三級以上，被告人林某某涉案傳銷人員1364人且層級在三級以上，被告人肖某乙涉案傳銷人員3675人且層級在三級以上，被告人劉某某涉案傳銷人員1361人且層級在三級以上，被告人崔某某涉案傳銷人員769人且層級在三級以上，被告人單某某涉案傳銷人員1043人且層級在三級以上。

經(jīng)對**公司電子數(shù)據(jù)進行審計，被告人王某甲涉案傳銷人員12648人且層級在三級以上，被告人趙某某涉案傳銷人員4811人且層級在三級以上，被告人樊某某涉案傳銷人員6712人且層級在三級以上，被告人黃某甲涉案傳銷人員6712人且層級在三級以上，被告人陳某甲涉案傳銷人員12648人且層級在三級以上，被告人肖某甲涉案傳銷人員3730人且層級在三級以上，被告人盛某某涉案傳銷人員9475人且層級在三級以上，被告人林某某涉案傳銷人員2580人且層級在三級以上，被告人劉某某涉案傳銷人員718人且層級在三級以上，被告人徐某某涉案傳銷人員392人且層級在三級以上，被告人崔某某涉案傳銷人員1132人且層級在三級以上，被告人單某某涉案傳銷人員5721人且層級在三級以上。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人許某某、王某甲、郭某甲、宋某某、南某某、趙某某、樊某某、黃某甲、陳某甲、肖某甲、盛某某、林某某、肖某乙、劉某某、徐某某、崔某某、單某某等人的供述；

2.證人邱某某等人的證言；

3.被害人蔣某某等人的陳述；

4.辨認(rèn)筆錄等；

5.鑒定意見；

6.戶籍信息、歸案經(jīng)過等書證。

被告人郭某甲、趙某某、肖某甲、林某某、徐某某、單某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

本院認(rèn)為，被告人許某某、王某甲、郭某甲、宋某某、南某某、趙某某、樊某某、黃某甲、陳某甲、肖某甲、盛某某、林某某、肖某乙、劉某某、徐某某、崔某某、單某某等人以推銷商品經(jīng)營活動為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

合肥市包河區(qū)人民法院

檢察員：何結(jié)樂

2020年4月13日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于肥東縣看守所；被告人宋某某、南某某、盛某某、劉某某、崔某某現(xiàn)羈押于合肥市看守所；被告人許某某、趙某某、肖某甲、徐某某現(xiàn)羈押于合肥市女子看守所；被告人郭某甲、樊某某、黃某甲、陳某甲、林某某、肖某乙、單某某已被取保候?qū)彙?/span>

2.本案偵查卷宗十八冊?！?/span>