內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院　

起?訴?書

內(nèi)檢一部刑訴〔2019〕323號　

被告人許某甲，女，1976年**月**日出生，居民身份證號碼：4129261976****，漢族，初中畢業(yè)，原**公司出納，戶籍所在地河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**街**號，住址同戶籍地。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年5月31日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)?/span>。同年9月9日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局逮捕。

被告人王某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼：4113271991****，漢族，大專畢業(yè)，**公司出納，戶籍所在地河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**組，住內(nèi)鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年5月30日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼：xxxx，漢族，大專畢業(yè)，戶籍所在地河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**號，住址同戶籍地，原**公司銷售員。因涉嫌職務(wù)侵占罪于2018年5月24日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人靳某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼：4113241995****，漢族，高中畢業(yè)，原**公司過磅員，戶籍所在地河南省鎮(zhèn)平縣**鎮(zhèn)**村**組，住址地同戶籍地。因犯尋釁滋事罪于2013年9月17日被鎮(zhèn)平縣人民法院判處拘役四個(gè)月。因涉嫌職務(wù)侵占罪于2018年5月15日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼：4113271988****，漢族，中專畢業(yè)，原**公司過磅員。戶籍所在地河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**路**號，住內(nèi)鄉(xiāng)縣**市場附近。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年5月15日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人許某甲、王某甲、胡某甲、靳某甲、馮某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限二次，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。五被告人同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

1、2016年1月至2018年3月，被告人許某甲與**有限公司客戶張某甲等人相互勾結(jié)，伙同公司過磅員張某乙（另案處理），利用職務(wù)之便，在銷售稱重環(huán)節(jié)多次以少稱重的方式侵占**公司財(cái)物，期間許某甲通過王某乙、馬某甲的銀行卡收取公司客戶贓款，并向公司過磅員張某乙分贓。

經(jīng)河南**聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對**有限公司出納許某甲涉嫌職務(wù)侵占案進(jìn)行司法鑒定，鑒定意見為：截止2019年4月22日，根據(jù)許某甲的供述和公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的材料，可以認(rèn)定**公司出納許某甲收到**公司客戶支付的涉案資金332400元，許某甲本人獲利177800元，向涉案業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金154600元；許某甲收到業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金674200元。許某甲本人獲利合計(jì)852000元。涉案交易金額共計(jì)3361600元。?

2、2016年4月至2018年3月，被告人王某甲與**公司客戶宋某甲等人相互勾結(jié)，伙同**公司過磅員魏某甲等人，利用職務(wù)之便，在銷售稱重環(huán)節(jié)多次以少稱重的方式侵占**公司財(cái)物，期間通過戶名為張某丙的銀行卡及本人的銀行卡、微信、支付寶收取公司客戶贓款，并向公司過磅員分贓。

經(jīng)河南**聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對**有限公司過磅員魏新乾涉嫌職務(wù)侵占案進(jìn)行司法鑒定，鑒定意見為：截止2018年4月22日，根據(jù)王某甲的供述和公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的材料，可以認(rèn)定**公司出納王某甲收到**公司客戶支付的涉案資金1024200元，王某甲本人獲利512100元，向涉案業(yè)務(wù)搭檔分配資金512100元，王某甲收到涉案業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金397200元，王某甲本人獲利合計(jì)909300元，涉案交易金額共計(jì)3637200元。

3、2016年3月至2018年3月，被告人胡某甲與**公司客戶張某甲等人相互勾結(jié)，伙同**公司出納代某某等人（均另案處理），利用職務(wù)之便，在銷售稱重環(huán)節(jié)多次以少稱重的方式侵占**公司財(cái)物，期間胡某甲通過戶名為符某甲、齊某甲的銀行卡及本人的銀行卡、微信收取公司客戶贓款，并向公司出納分贓。

經(jīng)河南**聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對**有限公司出納張某甲涉嫌職務(wù)侵占案進(jìn)行司法鑒定，鑒定意見為：截止2019年5月10日，根據(jù)胡某甲的供述和公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的材料，可以認(rèn)定**公司過磅員胡某甲收到**公司客戶支付的涉案資金628640元，胡某甲本人獲利341270元，向涉案業(yè)務(wù)搭檔分配資金287370元，胡某甲收到涉案業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金101950元，胡某甲本人獲利合計(jì)443220元，涉案交易金額共計(jì)1665080元。

4、2016年9月至2018年7月，被告人靳某甲與**公司客戶張某甲等人相互勾結(jié)，伙同**公司出納江某甲等人，利用職務(wù)之便，在銷售稱重環(huán)節(jié)多次以少稱重的方式侵占**公司財(cái)物，期間靳某甲通過戶名為韓某甲的銀行卡及本人的銀行卡、微信收取公司客戶贓款，并向公司出納分贓。

經(jīng)河南**聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對**有限公司過磅員靳某甲涉嫌職務(wù)侵占案進(jìn)行司法鑒定，鑒定意見為：截止2019年4月22日，根據(jù)靳某甲的供述和公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的材料，可以認(rèn)定**公司過磅員靳某甲收到**公司客戶支付的涉案資金382350元，靳某甲本人獲利191175元，向涉案業(yè)務(wù)搭檔分配資金191175元，涉案交易金額共計(jì)764700元。

5、2016年6月至2018年5月，被告人馮某甲與**公司客戶張某甲等人相互勾結(jié)，伙同**公司出納吳某甲等人，利用職務(wù)之便，在銷售稱重環(huán)節(jié)多次以少稱重的方式侵占**公司財(cái)物，期間馮某甲通過戶名為王某丁的銀行卡及本人的銀行卡、微信收取公司客戶贓款，并向公司出納分贓。

經(jīng)河南**聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對**有限公司過磅員馮某甲涉嫌職務(wù)侵占案進(jìn)行司法鑒定，鑒定意見為：截止2019年5月6日，根據(jù)馮某甲的供述和公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的材料，可以認(rèn)定**公司過磅員馮某甲收到**公司客戶支付的涉案資金384500元，馮某甲本人獲利192300元，向涉案業(yè)務(wù)搭檔分配資金192200元。馮某甲本人獲利共計(jì)88550元，涉案交易金額共計(jì)76900元。

另查明，被告人許某甲、王某甲、胡某甲、靳某甲、馮某甲分別于2018年5月31日、2018年5月16日、2018年5月23日、2018年5月15日、2018年5月5日到內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局投案。案發(fā)后，被告人許某甲退贓款85.2萬元，被告人王某甲退贓款90.93萬元，被告人胡某甲退贓款29.25萬元，被告人靳某甲退贓款191175元，被告人馮某甲退贓款192300元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行交易記錄、微信贓款記錄等；2.證人證言：證人袁某甲等人的證言：3.被告人的供述與辯解：被告人許某甲、王某甲、胡某甲、靳某甲、馮某甲的供述與辯解；4.鑒定意見：河南省**聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某甲、王某甲、胡某甲、靳某甲、馮某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某甲、王某甲、胡某甲利用擔(dān)任**有限公司出納、過磅員的職務(wù)便利，伙同公司客戶將本公司的財(cái)物非法據(jù)為己有，數(shù)額巨大；被告人靳某甲、馮某甲利用擔(dān)任**有限公司過磅員的職務(wù)便利，伙同公司出納，勾結(jié)公司客戶將該公司的財(cái)物非法據(jù)為己有，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人許某甲、王某甲、胡某甲、靳某甲、馮某甲在案發(fā)后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院

檢察員：李志新

楊榮泰

2019年11月14日

附：

????1.被告人許某甲現(xiàn)羈押于南陽市看守所；被告人王某甲、胡某甲、靳某甲、馮某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)13冊；

3.?移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.《適用簡易程序建議書》1份?！?/span>