廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)人民檢察院

起 訴 書

港檢刑訴〔2019〕124號(hào)

被告人許某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4507031979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)欽州市欽北區(qū)，租住廣西防城港市港口區(qū)**社區(qū)**組。因犯非法經(jīng)營罪，于2016年2月5日被廣東省佛山市南海區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金十五萬元。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月29日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，于2019年3月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被防城港市公安局港口分局執(zhí)行逮捕。

被告人洪某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4505011963********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)，租住廣西防城港市港口區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月29日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，于2019年3月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被防城港市公安局港口分局執(zhí)行逮捕。

本案由防城港市公安局港口分局偵查終結(jié)，以被告人許某某、洪某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年5月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月19日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年9月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年6月6日、2019年8月19日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人許某某于2018年6月開始，在未取得煙草專賣零售許可證的情況下，向他人購進(jìn)無合法手續(xù)的香煙，轉(zhuǎn)售給他人賺取差價(jià)。根據(jù)許某某所使用的微信賬號(hào)聊天記錄及****，2018年10月1日至2019年1月31日之間，許某某與昵稱為“三哥”、“怡養(yǎng)人生”等微信賬號(hào)的聊天內(nèi)容均為****，且對(duì)方向許某某的微信共計(jì)轉(zhuǎn)入人民幣（以下幣種均為人民幣）790581元。2019年1月28日，公安機(jī)關(guān)從許某某駕駛的桂P****7小轎車中扣押到無合法手續(xù)香煙339條，經(jīng)鑒定價(jià)格為56611元。

被告人洪某某在沒有煙草專賣零售許可證的情況下，于2017年12月2日至2019年1月24日通過微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)167370元給江小波（另案處理），于2018年11月28日至2019年1月27日通過微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)60950元****，均用于購進(jìn)香煙，轉(zhuǎn)賣給其下線買家朱某某、陳某某等人。公安機(jī)關(guān)于2019年1月28日對(duì)洪某某租住的防城港市港口區(qū)興港大道中國外運(yùn)廣西防城港公司宿舍區(qū)**棟**單元**室進(jìn)行搜查，扣押到無合法手續(xù)香煙292.8條，經(jīng)鑒定價(jià)格為74596元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.從許某某、洪某某處扣押到的香煙等物證；

2.受案登記表、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、刑事判決書等書證；

3.證人朱某某、陳某某的證言；

4.被告人許某某、洪某某的供述與辯解；

5.檢驗(yàn)報(bào)告、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；

6.檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人許某某、洪某某違反國家煙草專賣管理規(guī)定，在未經(jīng)許可經(jīng)營卷煙，擾亂市場秩序，其中許某某犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重，洪某某情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)人民法院

檢 察 員： 唐國坤

2019年10月31日

附：

1.被告人許某某、洪某某現(xiàn)羈押于防城港市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十五冊隨文移送；

3.涉案財(cái)物隨案移送。