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起訴書(shū)(許某某、楊某某非法吸收公眾存款案)_淮南市潘某某人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評(píng)論0

淮南市潘某某人民檢察院

起 訴 書(shū)

潘檢公訴刑訴〔2019〕75號(hào)

被告人許某某,男,1975年**月**日出生于本市,身份證號(hào)3404031975********,漢族,初中文化,個(gè)體戶,戶籍地安徽省淮南市田家庵區(qū)**街道,現(xiàn)住安徽省淮南市田家庵區(qū)**城。2018年10月11日,許某某至淮南市公安局潘集分局投案,同日,許某某因非法吸收公眾存款罪被該局刑事拘留。同年11月15日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕,被淮南市公安局潘集分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某,女,1978年**月**日出生于本市,身份證號(hào)3404061978********,漢族,初中文化,個(gè)體戶,戶籍地安徽省淮南市潘某某**村,現(xiàn)住安徽省淮南市田家庵區(qū)**城,2019年2月14日,因涉嫌非法吸收公眾存款罪被淮南市公安局潘集分局刑事拘留,同年3月21日經(jīng)我院批準(zhǔn),被淮南市公安局潘集分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由淮南市公安局潘集分局偵查終結(jié),以被告人許某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年2月15日向本院移送審查起訴。本院受理后,同日內(nèi)告知被告人許某某有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問(wèn)被告人,審查了全部案件材料。2019年5月9日淮南市公安局潘集分局以楊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年5月9日移送審查起訴,本院受理后,于次日告知被告人楊某某有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問(wèn)被告人,審查了全部案件材料。經(jīng)審查,我院認(rèn)為許某某、楊某某系共同犯罪,于2019年5月17日并案審理。期間我院延長(zhǎng)審查起訴期限二次,補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明被告人許某某、楊某某犯非法吸收公眾存款罪犯罪事實(shí)如下:

2015年10月,許某某、楊某某以楊某某的名義加入“北京易商通科技有限公司”成為會(huì)員,2016年5月至2018年10期間,許某某、楊某某在潘某某田集街道先后開(kāi)設(shè)兩家門(mén)店,在不具備相關(guān)金融資質(zhì)的情況下,向社會(huì)公眾介紹宣傳“北京易商通科技有限公司”產(chǎn)品,并拉攏、發(fā)展會(huì)員,吸收社會(huì)資金。2017年7月,許某某、楊某某門(mén)店成為一級(jí)代理。2018年1月,許某某、楊某某發(fā)展程某某為二級(jí)代理,由程某某開(kāi)設(shè)二級(jí)代理訂單中心門(mén)店。截至2018年9月,楊某某、許某某累計(jì)非法吸收付某某、金某某等一千余名投資人存款80921000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.賬本照片物證;

2.受案登記表、歸案經(jīng)過(guò)等書(shū)證;

3.證人付某某、金某某等77名證人證言;

4.被告人許某某、楊某某的供述與辯解;

本院認(rèn)為,被告人許某某、楊某某非法吸收公眾存款,數(shù)額巨大,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省淮南市潘某某人民法院

檢察員:陳 寧

檢察員:胡一民

2019年6月13日

附:

1.被告人許某某、楊某某現(xiàn)羈押于淮南市看守所;

2.隨案移送偵查卷宗拾肆冊(cè);

3.隨起訴書(shū)正本移送量刑建議書(shū)、證人名單各壹份?!?/span>

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