合肥市包河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

包檢刑訴〔2020〕1239號

被告人許某某，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3401211978********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省合肥市廬陽區(qū)**路**號**幢**室，現(xiàn)住合肥市廬陽區(qū)**路**號**幢**室。1995年因敲詐勒索被合肥市公安局原郊區(qū)分局行政拘留十五日。2002年12月因犯敲詐勒索罪被合肥市肥東縣人民法院判處有期徒刑兩年緩刑三年。2005年1月因涉嫌非法拘禁罪被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2005年2月6?變更強制措施為取保候審。2006年2月6日取保候審屆滿被解除取保候審。2019年9月25日因涉嫌非法拘禁罪、聚眾擾亂社會秩序罪、窩藏罪，被合肥市公安局包河分局刑事拘留；2019年11月1日因涉嫌非法拘禁罪、聚眾擾亂社會秩序罪、窩藏罪，經(jīng)本院批準逮捕，次日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。2019年12月24日，經(jīng)合肥市人民檢察院批準延長偵查羈押期限(2020年1月2日至2020年2月2日)；2020年1月20日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準延長偵查羈押期限(2020年2月2日至2020年4月1日)；2020年3月30日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準延長偵查羈押期限(2020年4月3日至2020年6月2日)。現(xiàn)羈押于合肥市看守所。

被告人崔某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3401211979********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省合肥市長豐縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住合肥市瑤海區(qū)**路**號**城**幢**單元**室。1999年因吸毒被合肥市公安局廬陽分局行政拘留十五日。2006年12月因犯敲詐勒索罪被合肥市肥東縣人民法院判處有期徒刑三年緩刑三年。因2019年9月26日因涉嫌犯有非法拘禁罪，被合肥市公安局包河分局刑事拘留；2019年11月1日因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)本院批準逮捕，次日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。2019年12月24日，經(jīng)合肥市人民檢察院批準延長偵查羈押期限(2020年1月2日至2020年2月2日)；2020年1月20日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準延長偵查羈押期限(2020年2月2日至2020年4月1日)；2020年3月30日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準延長偵查羈押期限(2020年4月3日至2020年6月2日)?，F(xiàn)羈押于合肥市看守所。

被告人杜某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3401211974********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省合肥市長豐縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住合肥市廬陽區(qū)**路**號**三期**幢**單元**室。2015年2月因犯過失致人死亡罪被安徽省青陽縣人民法院判處有期徒刑四年六個月。2019年9月25日因涉嫌犯有聚眾擾亂社會秩序罪，被合肥市公安局包河分局刑事拘留；2019年11月1日因涉嫌犯有聚眾擾亂社會秩序罪，經(jīng)本院批準逮捕，次日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。2019年12月24日，經(jīng)合肥市人民檢察院批準延長偵查羈押期限(2020年1月2日至2020年2月2日)；2020年1月20日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準延長偵查羈押期限(2020年2月2日至2020年4月1日)；2020年3月30日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準延長偵查羈押期限(2020年4月3日至2020年6月2日)?，F(xiàn)羈押于合肥市看守所。

被告人董某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4206841987********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省宜城市**鎮(zhèn)**村**組。2017年3月因于2015年5月毆打他人、阻礙執(zhí)行公務被安徽省青陽縣公安局行政拘留十八天。2019年9月25日因涉嫌犯有聚眾擾亂社會秩序罪，被合肥市公安局包河分局刑事拘留；2019年11月1日因涉嫌犯有聚眾擾亂社會秩序罪，經(jīng)本院批準逮捕，次日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。2019年12月24日，經(jīng)合肥市人民檢察院批準延長偵查羈押期限(2020年1月2日至2020年2月2日)；2020年1月20日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準延長偵查羈押期限(2020年2月2日至2020年4月1日)；2020年3月30日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準延長偵查羈押期限(2020年4月3日至2020年6月2日)。現(xiàn)羈押于合肥市看守所。

被告人江某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3424011989********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省六安市金安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。2017年3月因于2015年5月阻礙執(zhí)行公務被安徽省青陽縣公安局行政拘留八日。2017年9月因毆打他人被行政拘留三日。2019年9月25日因涉嫌犯有聚眾擾亂社會秩序罪，被合肥市公安局包河分局刑事拘留；2019年11月1日因涉嫌犯有聚眾擾亂社會秩序罪，經(jīng)本院批準逮捕，次日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。2019年12月24日，經(jīng)合肥市人民檢察院批準延長偵查羈押期限(2020年1月2日至2020年2月2日)；2020年1月20日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準延長偵查羈押期限(2020年2月2日至2020年4月1日)；2020年3月30日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準延長偵查羈押期限(2020年4月3日至2020年6月2日)?，F(xiàn)羈押于合肥市看守所。

被告人嚴某某，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3401021977********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省合肥市瑤海區(qū)**巷**號，現(xiàn)住合肥市包河區(qū)**苑**棟**單元701室。2015年因吸毒被合肥市公安局包河分局行政罰款四百元；2018年因吸毒被合肥市公安局瑤海分局行政拘留十二日。2019年9月28日因涉嫌犯有非法拘禁罪，被合肥市公安局包河分局刑事拘留；2019年11月1日因涉嫌犯有非法拘禁罪，經(jīng)本院批準逮捕，次日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。2019年12月24日，經(jīng)合肥市人民檢察院批準延長偵查羈押期限(2020年1月2日至2020年2月2日)；2020年1月20日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準延長偵查羈押期限(2020年2月2日至2020年4月1日)；2020年3月30日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準延長偵查羈押期限(2020年4月3日至2020年6月2日)?，F(xiàn)羈押于合肥市看守所。

被告人張某甲，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3401231980********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省合肥市瑤海區(qū)**社居委**組**號，現(xiàn)住合肥市瑤海區(qū)**鎮(zhèn)**路**花園**幢**室。2019年10月2日因涉嫌犯有窩藏罪，被合肥市公安局包河分局刑事拘留；2019年11月1日因涉嫌犯有窩藏罪，經(jīng)本院批準逮捕，次日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。2019年12月24日，經(jīng)合肥市人民檢察院批準延長偵查羈押期限(2020年1月2日至2020年2月2日)；2020年1月20日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準延長偵查羈押期限(2020年2月2日至2020年4月1日)；2020年3月30日，經(jīng)安徽省人民檢察院批準延長偵查羈押期限(2020年4月3日至2020年6月2日)?，F(xiàn)羈押于合肥市看守所。

本案由合肥市公安局包河分局偵查終結，以被告人許某某涉嫌開設賭場罪、非法拘禁罪、強迫交易罪、聚眾擾亂社會秩序罪、窩藏罪，被告人崔某某、嚴某某涉嫌非法拘禁罪、被告人杜某某、董某某、江某某涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪、被告人張某甲涉嫌窩藏罪于2020年6月2日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知被告人訴訟權利和義務，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院依法1次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設賭場事實

?2003年下半年，被告人許某某伙同他人在合肥市包河區(qū)**鋪、**場附近農(nóng)村、合肥市瑤海區(qū)**賓館對面?zhèn)}庫等地開設流動賭場，以牌九為賭具，對賭客贏得數(shù)額的5%或10%進行抽水牟利，有專門車輛負責接送賭客，每晚參賭人員至少二十人，抽頭漁利至少一萬元。

??認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人許某某的供述與辯解；2.證人王某甲等人的證言；3.現(xiàn)場指認、辨認筆錄等。

二、非法拘禁事實

(一)?因被告人許某某與被害人彭某某之間存在債務糾紛。2005年1月10日，被告人崔某某在本市蜀山區(qū)**國際大酒店內(nèi)發(fā)現(xiàn)彭某某，遂報告于許某某。當日23時許，被告人許某某伙同被告人崔某某、嚴某某等人在**國際大酒店**室對彭某某進行控制。期間，許某某等人使用“仿真槍”、西瓜刀對彭某某進行威脅、毆打。后許某某指使崔某某等人將被害人彭某某帶離**大酒店繼續(xù)索債，自己先行離開。崔某某、嚴某某等人將彭某某帶至合肥市瑤海區(qū)**附近**賓館**房間內(nèi)，對彭某某進行毆打，繼續(xù)討債直至次日凌晨1時許。后因彭某某朋友王某乙提供擔保，被害人才得以離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人許某某、崔某某等人的供述與辯解；2.被害人彭某某的陳述；3.證人王某乙等人的證言；4.辨認筆錄；5.報案材料等書證。

(二)?因被告人許某某與被害人張某乙之間存在債務糾紛。2005年9月7日凌晨1時許，被告人許某某、嚴某某、崔某某、程某某(另案處理)等人在**環(huán)與**大道交叉口**廳找到被害人張某乙，將其強行帶至**路**茶樓二樓包廂進行索債。至凌晨4時許，被告人許某某、嚴某某、崔某某等人又將張某乙?guī)е?*路**大酒店房間繼續(xù)索債，期間許某某、嚴某某等人對張某乙進行毆打。當日晨，被告人許某某、嚴某某、崔某某等人離開，由許某某安排的其他人員對被害人張某乙進行看管直至2005年9月7日21時許，張某乙通過他人報警，后被民警解救。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人許某某、崔某某、嚴某某等人的供述與辯解；2.被害人張某乙的陳述；3.證人王某乙的證言；4.辨認筆錄；5.報警情況登記表等書證。

(三)?2006年初的一天凌晨時分，被告人許某某因再次索要債務，帶崔某某等人將被害人張某乙強行帶至**四岔路口嚴某某辦公室，期間被告人許某某持木棍將被害人張某乙腿部打傷。至下午17時許，嚴某某將被害人張某乙?guī)е涟不帐×⑨t(yī)院進行治療，張某乙腿部骨裂后打石膏固定后被送回家。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人許某某、崔某某的供述與辯解；2.被害人張某乙的陳述；3.證人丁某甲的證言；4.辨認筆錄等。

三、強迫交易事實

合肥市瑤海區(qū)的**賓館的法人丁某甲，因其欠丁某乙(另案處理)和被告人許某某的借款一直未予償還。2010年12月份，丁某乙為索債安排陳某某等人將丁某甲帶至**賓館內(nèi)，非法限制其人身自由長達十幾天。在此期間，被告人許某某逼迫丁某甲將其所有的**賓館以200萬的價格轉讓他人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人許某某的供述與辯解；2.被害人丁某甲的陳述；3.證人丁某乙、張某丙、王某某等人的證言；4.企業(yè)信息注冊登記等書證。

四、窩藏事實

2015年5月21日，董某某、江某某因涉嫌故意傷害他人被安徽省青陽縣公安局列為追逃人員。被告人許某某、張某甲在明知此事的情況下，仍在**商貿(mào)城為董某某、江某某二人提供藏匿地點至2016年8月。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人許某某、張某甲的供述與辯解；2.證人蔡某某等人的證言；3.在逃人員登記/撤銷表等書證。

五、2012年至2014年4月，被告人許某某糾集杜某某、董某某、江某某等人多次實施尋釁滋事行為，隨后杜某某、董某某、江某某等人受許某某指派至許某某實際經(jīng)營的**礦維持生產(chǎn)秩序，2015年5月18日在該礦上杜某某、董某某、江某某又實施了其他違法犯罪行為。

(一)?2012年左右，被告人許某某等人成立安徽**公司，通過債轉股的形式占有合肥**房地產(chǎn)有限公司80%的股份，許某某出任合肥**公司的法人代表。因合肥市**公司在合肥**公司成立之初投資1.5億元，占有**公司30%股份。被告人許某某多次找劉某某要求退還1.5億元的投資款項或公開財務參與經(jīng)營管理，一直未果。2012年上半年，被告人許某某遂安排被告人杜某某等人進駐合肥**有限公司進行看管，經(jīng)相關政府部門安排處理后，被告人許某某仍指使杜某某通過聘請董某某、江某某等人繼續(xù)對**進行看管，至2014年4月經(jīng)政府部門協(xié)調(diào)才撤出**。

期間以防止**公司資產(chǎn)被轉移為由，被告人杜某某、董某某、江某某等人對進出車輛進行強行檢查，對企業(yè)正常出貨進行阻攔，通過在生產(chǎn)區(qū)飼養(yǎng)大型犬等手段進行看管，嚴重影響企業(yè)正常生產(chǎn)、經(jīng)營秩序。

期間被告人杜某某、董某某、江某某等人對何某某等企業(yè)員工上下班進行攔截強行搜包，侵害他人人身權益，嚴重影響他人工作。

2014年3月、4月，被告人杜某某、董某某、江某某等人對新投資人朱某某等人為進財務室進行企業(yè)審計進行攔截、先后兩次對新股東吳某某等人進廠恢復生產(chǎn)進行攔截，嚴重影響他人工作、恢復生產(chǎn)等。

??認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人許某某、杜某某、董某某、江某某等人的供述與辯解；2.證人沈莉等人的證言；3.辨認筆錄；4.接處警情況登記表等書證。

(二)?2014年6月份左右，許某某接手**礦，并將杜某某、董某某、江某某等人安排在礦上進行看場，維持秩序。2015年5月18日，**村十余名村民因拆遷費用問題未解決，聚集至該礦山大門口阻止發(fā)貨，杜某某、董某某、江某某持木棍毆打他人，后杜某某用棒球棍將一女性村民頭部打傷后醫(yī)治無效死亡，出警民警依法將杜某某帶至公安機關，江某某、董某某采用拉扯、阻擋等方式阻礙民警執(zhí)法。杜某某因過失致人死亡罪被青陽縣人民法院判處有期徒刑四年六個月。2017年3月1日安徽省青陽縣公安局對董某某毆打他人、阻礙執(zhí)行公務處以行政拘留十八日，對江某某因阻礙執(zhí)行公務處以行政拘留十日。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人杜某某、董某某、江某某的供述與辯解；2.證人李某某等人的證言；3.刑事判決書、行政處罰決定書等書證。

本院認為，被告人許某某開設賭場非法牟利；伙同他人非法拘禁他人，限制他人人身自由；以威脅手段，強迫他人轉讓資產(chǎn)，情節(jié)特別嚴重；糾集他人多次實施尋釁滋事行為；明知是犯罪的人而為其提供隱藏處所，幫助其逃匿，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條、第二百三十八條、第二百二十六條、第二百九十三條、第三百一十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪、非法拘禁罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、窩藏罪追究其刑事責任。被告人許某某在緩刑考驗期內(nèi)又犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條之規(guī)定，應當撤銷緩刑，合并執(zhí)行。

被告人崔某某、嚴某某伙同他人非法拘禁他人，限制他人人身自由，具有毆打情節(jié)，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。

被告人杜某某、董某某、江某某多次在公共場所攔截、恐嚇他人，嚴重破壞社會秩序的，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人張某甲明知是犯罪的人而為其提供隱藏處所，幫助其逃匿，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以窩藏罪追究其刑事責任。

被告人許某某、崔某某、杜某某、董某某、江某某多次實施違法犯罪活動，為非作惡、欺壓百姓，擾亂社會經(jīng)濟、生活秩序，5人應認定為惡勢力犯罪團伙成員。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。請依法判處。

此致

合肥市包河區(qū)人民法院

檢察官：李小燕

2020年7月16日

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附件：1.被告人現(xiàn)均被羈押于合肥市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)39冊。

3.認罪認罰具結書2份。

4.量刑建議書1份。