江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧雨檢訴刑訴〔2020〕112號(hào)

被告人許某某，女，1977年**月**日生，身份證號(hào)碼3201041977********，漢族，大專文化，個(gè)體，住南京市雨花臺(tái)區(qū)**居**園**?幢**?室（戶籍所在地:?南京市雨花臺(tái)區(qū)**苑**幢**單元**室）。被告人許某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月28日被南京市公安局雨花臺(tái)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1982年**月**日生，身份證號(hào)碼5113811982********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，住南京市雨花臺(tái)區(qū)**路**韻**號(hào)**幢**單元**室（戶籍所在地:?四川省閬中市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。被告人張某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月24日被南京市公安局雨花臺(tái)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局雨花臺(tái)分局偵查終結(jié)，以被告人許某某、張某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月6日將該案退回南京市公安局地鐵分局補(bǔ)充偵查，該分局于2020年4月3日重新移送本院審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院于同年2月21日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月起，陳某甲(另案處理)先后以本市秦淮區(qū)**路**號(hào)**苑**座**室、玄武區(qū)**路**大廈**室為辦公地點(diǎn)與他人共同設(shè)立南京*甲投資管理有限公司（后于2017年7月更名為南京*乙投資管理有限公司），陳某甲為公司法定代表人、執(zhí)行董事，并以該公司名義從事個(gè)人高利放貸活動(dòng)。其先后與被告人高某某、俞某某(均另案處理)等人以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”、“抵押”、“擔(dān)?！钡认嚓P(guān)協(xié)議，通過(guò)虛增借貸金額、肆意認(rèn)定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并借助訴訟或者采用暴力、威脅以及其他手段實(shí)施非法占有被害人財(cái)物的“套路貸”相關(guān)違法犯罪活動(dòng)。被告人許某某、張某某等人在明知陳某甲等人采用上述手段實(shí)施犯罪的情況下，仍提供銀行卡、支付寶賬號(hào)等幫助，協(xié)助陳某甲等人制造走賬記錄等虛假給付事實(shí)。其中被告人許某某參與詐騙2筆，涉案金額為3.056萬(wàn)元（未遂），敲詐勒索1筆，涉案金額為5萬(wàn)元（既遂）,4.2萬(wàn)元（未遂）；被告人張某某參與詐騙1筆，涉案金額為2萬(wàn)元（未遂），敲詐勒索1筆，涉案金額為7.5563萬(wàn)元。

具體犯罪事實(shí)分述如下:

1、??詐騙罪

1．2016年12月1日，陳某甲經(jīng)平某某介紹，以打2萬(wàn)元借條并制造銀行流水等虛增債務(wù)的方式實(shí)際借款給被害人朱某某、李某甲人民幣0.7萬(wàn)元，并安排俞某某等人上門查看住所。至2017年5月24日，朱某某、李某甲通過(guò)支付現(xiàn)金、向被告人張某某提供的證人黃某某的農(nóng)業(yè)銀行卡以及陳某甲的微信帳戶轉(zhuǎn)賬等方式共計(jì)還款人民幣2.24萬(wàn)元。陳某甲在安排被告人平某某向朱某某電話“索債”未果后，為非法占有借朱某某本金外的人民幣2萬(wàn)元,隱匿還款證據(jù)，向本市雨花臺(tái)區(qū)人民法院提起虛假民事訴訟，致使該院作出錯(cuò)誤一審判決。

2．2017年5月28日，陳某甲以打人民幣2萬(wàn)元借條并制造銀行流水等虛增債務(wù)方式，并安排陳某甲榮收取“上門費(fèi)”人民幣800元后，實(shí)際借款給被害人夏某某人民幣1.17萬(wàn)元。至2017年6?月27日，夏某某通過(guò)轉(zhuǎn)賬至被告人許某某提供的支付寶賬戶還款共計(jì)人民幣8610元后未再還款。2017年11月6日，陳某甲隱匿還款證據(jù)，向本市建鄴區(qū)人民法院提起虛假民事訴訟，致該院作出錯(cuò)誤判決。案發(fā)后該院暫停執(zhí)行。陳某甲等人欲詐騙被害人夏某某1.691萬(wàn)元未果。

3．2017?年10?月18?日，被告人陳某甲以打人民幣5萬(wàn)元借條并通過(guò)制造銀行流水等虛增債務(wù)方式，在俞某某收取“上門費(fèi)”1000元后，實(shí)際借款給被害人陳某乙人民幣3.9萬(wàn)元。至2017年10月30日，陳某乙通過(guò)向陳某甲和被告人許某某提供的支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬還款2650?元后無(wú)力償還。2017?年12?月11?日，被告人陳某甲隱匿還款證據(jù)，以陳某乙借款5?萬(wàn)元未歸還為由，向本市建鄴區(qū)人民法院提起虛假民事訴訟，致該院作出錯(cuò)誤判決。欲詐騙陳某乙人民幣1.365?萬(wàn)元未果。

2、??敲詐勒索罪

1．2017年7?月11日，陳某甲以打人民幣10萬(wàn)元借條并使用被告人張某某提供的證人黃某某的農(nóng)業(yè)銀行卡制造銀行流水等虛增債務(wù)方式，在安排俞某某查看住所后，實(shí)際借款給被害人李某乙人民幣6.5萬(wàn)元。后李某乙累計(jì)還款人民幣3.2萬(wàn)元。被告人高某某、陳某甲又以其在其他小貸公司有借款、超期還款等為由認(rèn)定違約，并安排被告人錢某某、顧某某、方某某等人以非法拘禁、軟硬兼施等方式“索債”。至2017年8月25日，被害人李某乙先后向被告人顧某某、錢某某、方某某、王某某四人合計(jì)支出10.8563萬(wàn)元，其中大部分由四人歸還陳某甲，少部分以“好處費(fèi)”截留。共計(jì)敲詐勒索李某乙人民幣7.5563萬(wàn)元。

2．2017年9月1日，陳某甲以打人民幣7萬(wàn)元借條并制造銀行流水等虛增債務(wù)方式，并在安排錢某某、顧某某取回3萬(wàn)元后，實(shí)際借款給被害人孫某某人民幣4萬(wàn)元。后，孫某某累計(jì)還款4.4萬(wàn)元。2017?年10?月17?日，陳某甲再次以打人民幣10萬(wàn)元借條并制造銀行流水等虛增債務(wù)方式，實(shí)際借款給被害人孫某某人民幣5.5萬(wàn)元。至2017年12月6日，孫某某通過(guò)自己和朋友賬戶轉(zhuǎn)賬給陳某甲、被告人許某某提供的賬戶，累計(jì)還款人民幣9.3?萬(wàn)元。當(dāng)日，陳某甲、俞某某二人又以孫某某超期還款為由認(rèn)定違約，逼迫孫某某支付5萬(wàn)元違約金，并以俞某某名義打5萬(wàn)元借條，讓孫某某手捧現(xiàn)金照相為證。至2017年12月16日，孫某某又被迫還款0.8萬(wàn)元后，不再還款。被告人共同累計(jì)敲詐勒索被害人孫某某人民幣5萬(wàn)元，未遂4.2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人許某某、張某某的常住人口基本信息、到案經(jīng)過(guò)、前科材料、銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證；

2.證人黃某某等人的證言；

3.被告人許某某、張某某的供述與辯解；

4.南京市公安局雨花臺(tái)制作的辨認(rèn)筆錄；

5.南京市公安局雨花臺(tái)分局調(diào)取的監(jiān)控錄像等視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人許某某、張某某等人以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過(guò)虛增借貸金額、制造銀行流水、毀匿還款證據(jù)、并借助虛假訴訟等手段詐騙他人財(cái)產(chǎn)，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究上述被告人刑事責(zé)任。被告人許某某、張某某等人借以“索債”為名，通過(guò)上述等手段敲詐勒索他人財(cái)產(chǎn)，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究上述被告人刑事責(zé)任。被告人許某某、張某某與他人共同實(shí)施上述犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人許某某、張某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人許某某、張某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系自首，依法可以從輕或減輕處罰。被告人許某某、張某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民法院

檢察員：李春明

2020年4月29日

附：

1.被告人許某某、張某某現(xiàn)分別被取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.全部案件材料。

3.量刑建議書(shū)2份、簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份。