江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧雨檢訴刑訴〔2020〕112號

被告人許某某，女，1977年**月**日生，身份證號碼3201041977********，漢族，大專文化，個體，住南京市雨花臺區(qū)**居**園**?幢**?室（戶籍所在地:?南京市雨花臺區(qū)**苑**幢**單元**室）。被告人許某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月28日被南京市公安局雨花臺分局決定取保候審。

被告人張某某，女，1982年**月**日生，身份證號碼5113811982********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，住南京市雨花臺區(qū)**路**韻**號**幢**單元**室（戶籍所在地:?四川省閬中市**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人張某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月24日被南京市公安局雨花臺分局決定取保候審。

本案由南京市公安局雨花臺分局偵查終結，以被告人許某某、張某某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月6日將該案退回南京市公安局地鐵分局補充偵查，該分局于2020年4月3日重新移送本院審查起訴。因案情重大、復雜，本院于同年2月21日決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月起，陳某甲(另案處理)先后以本市秦淮區(qū)**路**號**苑**座**室、玄武區(qū)**路**大廈**室為辦公地點與他人共同設立南京*甲投資管理有限公司（后于2017年7月更名為南京*乙投資管理有限公司），陳某甲為公司法定代表人、執(zhí)行董事，并以該公司名義從事個人高利放貸活動。其先后與被告人高某某、俞某某(均另案處理)等人以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”、“抵押”、“擔?！钡认嚓P協(xié)議，通過虛增借貸金額、肆意認定違約、毀匿還款證據(jù)等方式形成虛假債權債務，并借助訴訟或者采用暴力、威脅以及其他手段實施非法占有被害人財物的“套路貸”相關違法犯罪活動。被告人許某某、張某某等人在明知陳某甲等人采用上述手段實施犯罪的情況下，仍提供銀行卡、支付寶賬號等幫助，協(xié)助陳某甲等人制造走賬記錄等虛假給付事實。其中被告人許某某參與詐騙2筆，涉案金額為3.056萬元（未遂），敲詐勒索1筆，涉案金額為5萬元（既遂）,4.2萬元（未遂）；被告人張某某參與詐騙1筆，涉案金額為2萬元（未遂），敲詐勒索1筆，涉案金額為7.5563萬元。

具體犯罪事實分述如下:

1、??詐騙罪

1．2016年12月1日，陳某甲經(jīng)平某某介紹，以打2萬元借條并制造銀行流水等虛增債務的方式實際借款給被害人朱某某、李某甲人民幣0.7萬元，并安排俞某某等人上門查看住所。至2017年5月24日，朱某某、李某甲通過支付現(xiàn)金、向被告人張某某提供的證人黃某某的農(nóng)業(yè)銀行卡以及陳某甲的微信帳戶轉賬等方式共計還款人民幣2.24萬元。陳某甲在安排被告人平某某向朱某某電話“索債”未果后，為非法占有借朱某某本金外的人民幣2萬元,隱匿還款證據(jù)，向本市雨花臺區(qū)人民法院提起虛假民事訴訟，致使該院作出錯誤一審判決。

2．2017年5月28日，陳某甲以打人民幣2萬元借條并制造銀行流水等虛增債務方式，并安排陳某甲榮收取“上門費”人民幣800元后，實際借款給被害人夏某某人民幣1.17萬元。至2017年6?月27日，夏某某通過轉賬至被告人許某某提供的支付寶賬戶還款共計人民幣8610元后未再還款。2017年11月6日，陳某甲隱匿還款證據(jù)，向本市建鄴區(qū)人民法院提起虛假民事訴訟，致該院作出錯誤判決。案發(fā)后該院暫停執(zhí)行。陳某甲等人欲詐騙被害人夏某某1.691萬元未果。

3．2017?年10?月18?日，被告人陳某甲以打人民幣5萬元借條并通過制造銀行流水等虛增債務方式，在俞某某收取“上門費”1000元后，實際借款給被害人陳某乙人民幣3.9萬元。至2017年10月30日，陳某乙通過向陳某甲和被告人許某某提供的支付寶賬戶轉賬還款2650?元后無力償還。2017?年12?月11?日，被告人陳某甲隱匿還款證據(jù)，以陳某乙借款5?萬元未歸還為由，向本市建鄴區(qū)人民法院提起虛假民事訴訟，致該院作出錯誤判決。欲詐騙陳某乙人民幣1.365?萬元未果。

2、??敲詐勒索罪

1．2017年7?月11日，陳某甲以打人民幣10萬元借條并使用被告人張某某提供的證人黃某某的農(nóng)業(yè)銀行卡制造銀行流水等虛增債務方式，在安排俞某某查看住所后，實際借款給被害人李某乙人民幣6.5萬元。后李某乙累計還款人民幣3.2萬元。被告人高某某、陳某甲又以其在其他小貸公司有借款、超期還款等為由認定違約，并安排被告人錢某某、顧某某、方某某等人以非法拘禁、軟硬兼施等方式“索債”。至2017年8月25日，被害人李某乙先后向被告人顧某某、錢某某、方某某、王某某四人合計支出10.8563萬元，其中大部分由四人歸還陳某甲，少部分以“好處費”截留。共計敲詐勒索李某乙人民幣7.5563萬元。

2．2017年9月1日，陳某甲以打人民幣7萬元借條并制造銀行流水等虛增債務方式，并在安排錢某某、顧某某取回3萬元后，實際借款給被害人孫某某人民幣4萬元。后，孫某某累計還款4.4萬元。2017?年10?月17?日，陳某甲再次以打人民幣10萬元借條并制造銀行流水等虛增債務方式，實際借款給被害人孫某某人民幣5.5萬元。至2017年12月6日，孫某某通過自己和朋友賬戶轉賬給陳某甲、被告人許某某提供的賬戶，累計還款人民幣9.3?萬元。當日，陳某甲、俞某某二人又以孫某某超期還款為由認定違約，逼迫孫某某支付5萬元違約金，并以俞某某名義打5萬元借條，讓孫某某手捧現(xiàn)金照相為證。至2017年12月16日，孫某某又被迫還款0.8萬元后，不再還款。被告人共同累計敲詐勒索被害人孫某某人民幣5萬元，未遂4.2萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人許某某、張某某的常住人口基本信息、到案經(jīng)過、前科材料、銀行卡交易明細等書證；

2.證人黃某某等人的證言；

3.被告人許某某、張某某的供述與辯解；

4.南京市公安局雨花臺制作的辨認筆錄；

5.南京市公安局雨花臺分局調取的監(jiān)控錄像等視聽資料。

本院認為，被告人許某某、張某某等人以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過虛增借貸金額、制造銀行流水、毀匿還款證據(jù)、并借助虛假訴訟等手段詐騙他人財產(chǎn)，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究上述被告人刑事責任。被告人許某某、張某某等人借以“索債”為名，通過上述等手段敲詐勒索他人財產(chǎn)，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以敲詐勒索罪追究上述被告人刑事責任。被告人許某某、張某某與他人共同實施上述犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人許某某、張某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，是從犯，依法應當從輕或者減輕處罰。被告人許某某、張某某自動投案，如實供述了自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系自首，依法可以從輕或減輕處罰。被告人許某某、張某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民法院

檢察員：李春明

2020年4月29日

附：

1.被告人許某某、張某某現(xiàn)分別被取保候審于住所。

2.全部案件材料。

3.量刑建議書2份、簡易程序建議書1份。