內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

青檢一部刑訴〔2020〕108號　

被告人許某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4452211990********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)**街**號，捕前住東莞市塘廈鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**號，無固定職業(yè),因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年1月9日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被包頭市公安局青山區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4452241990********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地及捕前住廣東省揭陽市惠來縣**鎮(zhèn)**區(qū)**巷**號，無固定職業(yè)，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被包頭市公安局青山區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼4452241993********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地及捕前住廣東省揭陽市惠來縣**鎮(zhèn)**村**巷，廣東省揭陽市惠來縣**局工作人員，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被包頭市公安局青山區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼4452241995********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地廣東省揭陽市惠來縣，住隆江鎮(zhèn)竹新管區(qū)**村**巷**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月3日被包頭市公安局青山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由包頭市公安局青山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被告人吳某甲、吳某乙涉嫌詐騙罪涉嫌，被告人方某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人許某某從2019年1月開始，以牟利為目的，制作指尖科技、腳本精靈、微粒貸等虛假軟件并出售，此外，還為他人實施詐騙提供相應(yīng)軟件維護、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器接入、數(shù)據(jù)存儲等技術(shù)支持，至案發(fā)，許某某獲利共計207308.03元，被告人吳某甲、吳某乙使用并無實際定位功能的指尖科技實施詐騙，其中，吳某甲犯罪所得共計18804元，吳某乙犯罪所得共計11268元。2019年11月，被告人方某某以牟利為目的，將微信借與林某某（目前在逃）用于在詐騙活動中領(lǐng)取紅包，經(jīng)統(tǒng)計，方某某的微信領(lǐng)取涉案紅包共計5060元。另外，方某某幫助林某某將微信紅包提現(xiàn)到微信綁定的銀行卡中，并分5次取現(xiàn)共計40000元，交給林某某。方某某因此獲利2000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：接受證據(jù)材料清單、客戶交易明細(xì)對賬單、微信截圖、形成軌跡記錄圖片截圖、調(diào)查信息反饋、情況說明、借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、出所登記表、前科證明、抓捕經(jīng)過、發(fā)案、立案、破案經(jīng)過、部級庫-全國人口基本信息；

2、被害人陳述：被害人武某某、劉某某、任某某、李某甲、王某某、李某乙的陳述；

3、被告人的供述與辯解：被告人許某某、吳某甲、吳某乙、方某某的供述與辯解；

4、鑒定意見：內(nèi)允司法鑒定所[2020]物檢字第DW-[200121]-1-03號司法鑒定意見書；

5、辨認(rèn)筆錄:方某某的辨認(rèn)筆錄；

6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤六張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人許某某、吳某甲、吳某乙、方某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任，被告人吳某甲、吳某乙以非法占有為目的，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某某明知他人實施犯罪而提供微信及銀行賬戶，并幫助取現(xiàn)，將犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

包頭市青山區(qū)人民法院

檢察員：常宏鳳

2020年5月13日

附：

1.被告人許某某、吳某甲、吳某乙現(xiàn)被羈押于青山看守所，被告人方某某現(xiàn)住廣東省揭陽市惠來縣**區(qū)**村**巷**號之**，聯(lián)系電話：1861717****。

2.案卷材料和證據(jù)二冊、光盤六張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。