羅定市人民檢察院

起?訴?書

羅檢公訴刑訴〔2018〕289號(hào)

被告人許某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4412301972********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，廣東省羅定市人，住羅定市**街道**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2018年5月10日被羅定市公安局刑事拘留，同年6月15日被逮捕。

被告人區(qū)某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4412301976********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，廣東省羅定市人，住羅定市**街道**道**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2018年5月10日被羅定市公安局刑事拘留，同年6月15日被逮捕。

本案由羅定市公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某、區(qū)某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年9月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年10月18日補(bǔ)查重報(bào)，期間延長(zhǎng)審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人許某某、區(qū)某某從廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司總部取得代理權(quán)后，于2017?年5月在羅定市羅城街道工業(yè)二路羅定**大廈***室成立羅定云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，由許某某任公司董事長(zhǎng)，區(qū)某某任公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。羅定云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司按照云聯(lián)惠平臺(tái)的模式，規(guī)定要享受消費(fèi)返還必須先成為其會(huì)員，以升級(jí)為名要求會(huì)員繳納“入門費(fèi)”以取得發(fā)展其他人員加入的資格。確定上下線層級(jí)關(guān)系后，每個(gè)下線會(huì)員通過(guò)繳費(fèi)升級(jí)、消費(fèi)（銷售）、推薦獎(jiǎng)勵(lì)等方式獲得積分收入，每個(gè)會(huì)員均可以積分的形式進(jìn)行提現(xiàn)，而每層上線均能以下線的收入為依據(jù)計(jì)算和獲取報(bào)酬。其中羅定市云聯(lián)惠公司發(fā)展投資人28人、一級(jí)人員3人、二級(jí)人員30人，發(fā)展商家會(huì)員225名，其中140名為鉑鉆會(huì)員（即三級(jí)人員）。許某某作為羅定市云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的董事長(zhǎng)，發(fā)展下線會(huì)員層級(jí)共6級(jí)，所有下線會(huì)員共231人，其中鉑鉆會(huì)員19人，普通會(huì)員212人，提取金額32460元。同時(shí)，許某某作為羅定市云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的董事長(zhǎng)，提取了公司收益金額30661元，利用其母親黃某芳名義開設(shè)的賬號(hào)提取了收益金額111365元。區(qū)某某發(fā)展下線會(huì)員層級(jí)共7級(jí)，所有下線會(huì)員共360人，其中鉑鉆會(huì)員47人，普通會(huì)員313人，提取金額13374.38元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人的供述及辯解；2.證人證言；3.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)工作、搜查筆錄；4.鑒定意見；5.書證；6.物證等。

本院認(rèn)為，被告人許某某、區(qū)某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以消費(fèi)發(fā)還積分為名，要求會(huì)員繳納費(fèi)用取得發(fā)展下線的資格，按照一定順序組成層級(jí)，通過(guò)下線會(huì)員以繳費(fèi)升級(jí)等方式獲得積分收入為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

羅定市人民法院

檢察員：黃文權(quán)

2018年11月27日

附：

????1.被告人許某某、區(qū)某某現(xiàn)羈押在羅定市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。