北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

京朝檢公訴刑訴〔2019〕2355號(hào)

被告人劉某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1101021982********，漢族，大學(xué)本科，案發(fā)前系**公司**，出生地北京市豐臺(tái)區(qū)，戶籍所在地北京市豐臺(tái)區(qū)**村**樓**單元**號(hào)，住址同戶籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月26日被北京市公安局朝陽(yáng)分局刑事拘留，同年3月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被北京市公安局朝陽(yáng)分局逮捕。

被告人許某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4110811991********，漢族，小學(xué)文化程度，案發(fā)前系**公司**，出生地河南省禹州市，戶籍所在地湖北省巴東縣**鎮(zhèn)**村**組，住址同戶籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月14日被北京市公安局朝陽(yáng)分局刑事拘留，同年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被北京市公安局朝陽(yáng)分局逮捕。

本案由北京市公安局朝陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、許某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年5月17日至6月12日、2019年7月26日至8月21日）；因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年5月4日至5月18日、2019年7月13日至7月27日、2019年9月22日至10月6日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某、許某某伙同李某某等人（已起訴）于2017年間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)**路**中心**室，以**公司的名義，以經(jīng)營(yíng)**公司為由，通過(guò)發(fā)傳單、打電話等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，向投資人承諾以貨幣形式返本付息，年化收益率24%，并與投資人簽訂《借款合同》。經(jīng)審計(jì)，被告人劉某某參與吸收資金共計(jì)人民幣900余萬(wàn)元，被告人許某某參與吸收資金共計(jì)人民幣200余萬(wàn)元。

被告人劉某某于2019年2月26日被北京市公安局朝陽(yáng)分局南磨房派出所民警抓獲歸案；被告人許某某于2019年1月14日被昆山市公安局同心派出所民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：工商登記注冊(cè)材料、銀行帳戶流水、《借款協(xié)議》等；2.證人證言：證人孔某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人劉某某、許某某的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：證人孔某某等人對(duì)被告人劉某某的辨認(rèn)筆錄、證人楊某某等人對(duì)被告人許某某的辨認(rèn)筆錄；6.其他證明材料：到案經(jīng)過(guò)、常住人口基本信息等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、許某某伙同他人變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察官：李長(zhǎng)林

2019年9月20日

附：

????1.被告人劉某某、許某某現(xiàn)羈押于北京市朝陽(yáng)區(qū)看守所；

2.案卷7冊(cè)；

3.證人名單、證據(jù)目錄各1份；

4.《量刑建議書(shū)》4份；

5.隨案移送人民幣7萬(wàn)元；

????6.無(wú)查封凍結(jié)。