湖北省武漢市洪山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洪檢二部刑訴〔2019〕283號

被告人劉某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼3505241975********，漢族，小學文化，無職業(yè)，出生地福建省泉州市安溪縣，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住武漢市青山區(qū)**街**門**室。曾因犯詐騙罪、妨害信用卡管理罪于2016年4月21日被湖南省沅江市人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬元?，F(xiàn)因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年4月30日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，同年6月4日經(jīng)武漢市江漢區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行。

被告人許某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼4228011976********，漢族，小學文化，無職業(yè)，出生地湖北恩施土家族苗族自治州恩施市，戶籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住武漢市洪山區(qū)**村**隊**房（無門牌號）一樓。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年4月29日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，同年6月4日經(jīng)武漢市江漢區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行。

被告人胡某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4211261991********，漢族，高中文化，無職業(yè)，出生地湖北省蘄春縣，戶籍所在地湖北省蘄春縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住武漢市洪山區(qū)**路**村**號**樓**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年6月19日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，同年7月22日經(jīng)武漢市江漢區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行。

被告人黃某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4211821987********，漢族，大學文化，無職業(yè)，出生地湖北省武穴市，戶籍所在地湖北省武穴市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住地武漢市**棟**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年6月19日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，同年7月22日經(jīng)武漢市江漢區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局江漢區(qū)分局偵查終結，以被告人劉某某、許某某、胡某某、黃某某涉嫌妨害信用卡管理罪移送武漢市江漢區(qū)人民檢察院審查起訴，武漢市江漢區(qū)人民檢察院于2019年8月27日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關補充偵查一次（自2019年9月25日至10月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來，被告人許某某、黃某某、胡某某將從他人處購得的多張銀行卡賣給劉某某，劉某某再轉(zhuǎn)賣給他人獲利。

2019年4月28日，被告人許某某在武漢市洪山區(qū)東方紅村7隊一私房1樓被公安機關抓獲，民警在其家中查獲他人銀行卡25張、U盾17個等物品。其中9張銀行卡系由被告人胡某某賣給被告人許某某。

2019年4月28日，被告人劉某某指使他人將22張銀行卡交給快遞員郵寄。同年4月29日，被告人劉某某在武漢市青山區(qū)**街**門**室被公安機關抓獲，民警在其臥室內(nèi)查獲他人銀行卡31張、U盾29個等物品。

2019年6月18日，被告人胡某某、黃某某被公安機關抓獲，民警在黃某某家中查獲他人銀行卡11張，U盾10個。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證照片；2.被告人身份信息材料、抓獲、破案經(jīng)過、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、手機通話記錄、微信截圖、筆記本記錄、信用卡信息數(shù)據(jù)資料等書證；3.證人顏某某的證言；4.辨認筆錄；5.被告人劉某某、許某某、胡某某、黃某某的供述和辯解。

本院認為，被告人劉某某非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大；被告人許某某、胡某某、黃某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，均應當以妨害信用卡管理罪追究刑事責任。被告人劉某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，具有《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款規(guī)定的情節(jié)，屬累犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市洪山區(qū)人民法院

檢??察??員：??陳婷

2019年11月11日

附：

1.被告人劉某某、許某某、胡某某、黃某某現(xiàn)被羈押于武漢市洪山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊、光盤16張。

3.《證人（鑒定人）名單》1份。