湖北省襄陽市襄州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

襄州檢刑訴〔2020〕559號

被告人許某某，男，1993年**月**日出生，身份證號3505241993********，漢族，高中文化，無業(yè)，中共黨員，出生地福建省泉州市，住福建省**市**縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月8日被襄陽市襄州區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由襄陽市襄州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人余某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號4206211997********，漢族，初中文化，**滴滴**，出生地湖北省襄陽市，戶籍所在地襄陽市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住襄陽市樊城區(qū)**路**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月8日被襄陽市襄州區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由襄陽市襄州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人謝某某，男，1996年**月**日出生，身份證號4206841996********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生地湖北省宜城市，戶籍所在地襄陽市襄城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住襄陽市樊城區(qū)**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月8日被襄陽市襄州區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由襄陽市襄州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人劉某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4206061987********，漢族，初中文化，個體，出生地湖北省襄陽市，戶籍所在地襄陽市樊城區(qū)**路**號，現(xiàn)住襄陽市襄城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月8日被襄陽市襄州區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由襄陽市襄州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人趙某某，男，1995年**月**日出生，身份證號4206211995********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地湖北省襄陽市，戶籍所在地襄陽市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住襄陽市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月8日被襄陽市襄州區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由襄陽市襄州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人段某某，男，1993年**月**日出生，身份證號4206211993********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地湖北省襄陽市，戶籍所在地襄陽市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，暫住襄陽市樊城區(qū)**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月8日被襄陽市襄州區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由襄陽市襄州區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人余某乙，男，1994年**月**日出生，身份證號4206071994********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地湖北省襄陽市，戶籍所在地襄陽市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住襄陽市樊城區(qū)**路**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月8日被襄陽市襄州區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由襄陽市襄州區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由襄陽市襄州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某、余某甲、謝某某、劉某某、趙某某、段某某、余某乙涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知七被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于同年8月28日決定將本案退回襄陽市襄州區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，同年9月28日襄陽市襄州區(qū)公安局重新移送審查起訴；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2020年8月16日至2020年8月30日、自2020年10月29日至2020年11月12日）。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年，被告人許某某、余某甲通過微信****，雙方商議由許某某以每套5000元的價(jià)格向余某甲購買銀行“對公賬戶”（包括公司營業(yè)執(zhí)照、公司印章、銀行預(yù)留手機(jī)卡、網(wǎng)銀U盾、對公賬戶銀行結(jié)算卡及密碼、銀行結(jié)算賬戶申請書等，俗稱“8件套”）。被告人余某甲伙同余某乙，從謝某某、劉某某、趙某某、段某某等人處以2000至3500元不等的價(jià)格收買某某某、代某某等人作為法定代表人辦理的包含單位結(jié)算卡在內(nèi)的整套“對公賬戶”，通過快遞的方式郵寄至福建、廣西、廣東、云南等許某某指定的地點(diǎn)。被告人許某某收買他人信用卡信息資料涉及信用卡37張；被告人余某甲、余某乙收買、非法提供他人信用卡信息資料涉及信用卡34張；被告人謝某某收買、非法提供他人信用卡信息資料涉及信用卡15張；被告人劉某某收買、非法提供他人信用卡信息資料涉及信用卡12張；被告人趙某某收買、非法提供他人信用卡信息資料涉及信用卡6張；被告人段褚偉收買、非法提供他人信用卡信息資料涉及信用卡4張。

七被告人到案后均自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行開戶信息、微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)等書證；2.證人某某某、代某某、柳某某等人的證言；3.被告人許某某、余某甲、謝某某、劉某某、趙某某、段某某、余某乙的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某某、余某甲、謝某某、劉某某、趙某某、段某某、余某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某收買他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某甲、謝某某、劉某某、趙某某、余某乙收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大；被告人段某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人余某乙在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。同時(shí)被告人余某乙到案后，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯許某某、余某甲、趙某某，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或減輕處罰。七被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省襄陽市襄州區(qū)人民法院

檢察官：聶曉莉

2020年11月3日

附件：

1.被告人許某某、余某甲、謝某某、劉某某、趙某某、段某某、余某乙現(xiàn)羈押于襄陽市襄州區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十一冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》共七份。