如東縣人民檢察院　

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕259號(hào)　

　　被告人丁某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3209191968********，漢族，中專文化，自由職業(yè)，住東臺(tái)市**鎮(zhèn)**居委會(huì)（戶籍地東臺(tái)市**鎮(zhèn)**巷**號(hào)）。被告人丁某某曾因賭博，于2006年7月26日被東臺(tái)市公安局行政處罰；又因非法侵入他人住宅，于2015年11月13日被東臺(tái)市公安局行政處罰；又因擾亂單位正常工作秩序，于2017年10月31日被東臺(tái)市公安局行政處罰。被告人丁某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月19日被東臺(tái)市公安局抓獲，同日被如東縣公安局刑事拘留；于同月26日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕；于2020年1月15日被釋放并轉(zhuǎn)取保候?qū)?；于同?月10日經(jīng)本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206231963********，漢族，高中文化，個(gè)體，住如東縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**室（戶籍地如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人許某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月28日被如東縣公安局抓獲，于次日被該局刑事拘留，于同年12月25日被釋放并轉(zhuǎn)取保候?qū)?；?020年9月10日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5113211985********，漢族，本科文化，中共黨員，公司職工，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室（戶籍地四川省南部縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)附**號(hào)）。被告人王某某曾因犯虛開增值稅專用發(fā)票罪，于2013年1月14日被上海市奉賢區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月。被告人王某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月10日被如東縣公安局刑事拘留，于同年12月26日被釋放并轉(zhuǎn)取保候?qū)彛挥?020年9月10日經(jīng)本院決定對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某（綽號(hào)“某甲”），女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206231968********，漢族，高中文化，職工，住如東縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**室（戶籍地如東縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**單元**室）。被告人胡某某曾因?yàn)橘€博提供條件，于2010年2月9日被如東縣公安局罰款500元；又因不按規(guī)定登記住宿旅客信息，于2013年10月17日被如東縣公安局罰款200元。被告人胡某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月28日被如東縣公安局抓獲，于次日被該局刑事拘留，于同年12月20日被釋放并轉(zhuǎn)取保候?qū)?；?020年9月10日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人繆某甲（曾用名繆某乙），男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206231978********，漢族，中專文化，職工，住如東縣**鎮(zhèn)**村（戶籍地如東縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**單元**室）。被告人繆某甲因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月28日被如東縣公安局抓獲，于同日被該局刑事拘留，于同年12月16日被釋放并轉(zhuǎn)取保候?qū)彛挥?020年9月10日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3209191963********，漢族，初中文化，無業(yè)，住東臺(tái)市**鎮(zhèn)**圩**號(hào)。被告人曹某甲曾因船民證、船舶戶口簿過期，先后于2010年2月20日、2011年3月21日被東臺(tái)市公安局警告并處罰款三千元。被告人曹某甲因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月25日被如東縣公安局抓獲，于同月31日被該局刑事拘留，于同年8月30日被釋放并轉(zhuǎn)取保候?qū)?；?020年9月10日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人花某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3209191967********，漢族，初中文化，無業(yè)，住東臺(tái)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人花某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月26日被東臺(tái)市公安局抓獲，于同日被如東縣公安局刑事拘留，于同年12月24日被釋放并轉(zhuǎn)取保候?qū)?；?020年9月10日經(jīng)本院決定以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3209811990********，漢族，中專文化，職工，住東臺(tái)市**府**號(hào)樓**室（戶籍地東臺(tái)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人黃某甲因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年1月14日被如東縣公安局取保候?qū)彛挥谕?月10日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4202211968********，漢族，初中文化，無業(yè)，住東臺(tái)市**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組（戶籍地湖北省大冶市**辦事處**村**灣**號(hào)）。被告人鄧某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年1月8日被如東縣公安局取保候?qū)?；于同?月10日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人賈某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3209191968********，漢族，高中文化，個(gè)體，住東臺(tái)市**鎮(zhèn)**港**號(hào)**單元**室。被告人賈某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年1月4日被如東縣公安局取保候?qū)彛挥谕?月10日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，男，1958年**月**出生，公民身份號(hào)碼3209191958********，漢族，初中文化，退休，住東臺(tái)市**鎮(zhèn)**號(hào)。被告人吳某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月4日被如東縣公安局取保候?qū)彛挥谕?月10日經(jīng)本院決定對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3209251988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住上海市青浦區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**室（戶籍地建湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人肖某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月28日被如東縣公安局抓獲，于次日被該局刑事拘留，于同年12月23日被釋放并轉(zhuǎn)取保候?qū)彛挥?020年9月10日經(jīng)本院決定以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人萬某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5111211971********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住四川省仁壽縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人萬某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月28日被如東縣公安局抓獲，于次日被該局刑事拘留，于?同年12月23日被釋放并轉(zhuǎn)取保候?qū)彛挥?020年9月10日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人侯某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5113211988********，漢族，大專文化，無業(yè)，住四川省南部縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室（戶籍地四川省南部縣**鎮(zhèn)**灣**號(hào)）。被告人侯某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月30日被如東縣公安局取保候?qū)彛挥?020年9月10日經(jīng)本院決定對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206231991********，漢族，高中文化，無業(yè)，住如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人姜某某曾因?qū)め呑淌?，?019年12月24日被如東縣公安局行政拘留三日。被告人姜某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月28日被如東縣公安局刑事拘留，于同年12月19日被釋放并轉(zhuǎn)取保候?qū)彛挥?020年9月10日經(jīng)本院決定對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人凌某某，男，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206231967********，漢族，高中文化，個(gè)體，住如東縣**鎮(zhèn)**村**組（戶籍地如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人凌某某曾因賭博，于2011年5月14日被如東縣公安局行政拘留十日并處罰款三千元。被告人凌某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月13日被如東縣公安局取保候?qū)?；?020年9月10日經(jīng)本院決定對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人繆某丙，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206231981********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人繆某丙曾因?qū)め呑淌拢?019年11月被如東縣公安局行政拘留四日。被告人繆某丙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月23日被如東縣公安局取保候?qū)?；?020年9月10日經(jīng)本院決定對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人繆某丁，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206231990********，漢族，大專文化，無業(yè)，住如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人繆某丁因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月18日被如東縣公安局取保候?qū)彛挥?020年9月10日經(jīng)本院決定對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人繆某戊，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206231993********，漢族，高中文化，個(gè)體，住如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人繆某戊曾因吸毒，于2016年5月9日被南通市公安局崇川分局行政拘留五日；又因侮辱他人，于2018年1月12日被如東縣公安局罰款五百元；又因?qū)め呑淌拢?019年12月24日被如東縣公安局行政拘留三日。被告人繆某戊因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月18日被如東縣公安局取保候?qū)?；?020年9月10日經(jīng)本院決定對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人魏某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206231995********，漢族，大專文化，個(gè)體，住如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人魏某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月18日被如東縣公安局取保候?qū)彛挥?020年9月10日經(jīng)本院決定對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206231974********，漢族，初中文化，無業(yè)，住南通市崇川區(qū)**新村**幢**室。被告人徐某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月8日被如東縣公安局刑事拘留，于2020年1月1日被釋放并轉(zhuǎn)取保候?qū)?；于同?月10日經(jīng)本院決定對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某乙，男，1957年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206211957********，漢族，高中文化，退休，住海安市**新區(qū)**橋（戶籍地海安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人吳某乙因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月26日被如東縣公安局刑事拘留，于同月29日被釋放并轉(zhuǎn)取保候?qū)彛挥?020年9月10日經(jīng)本院決定以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)其繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人季某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3209251978********，漢族，初中文化，個(gè)體，住鹽城市**花園**幢**室。被告人季某某曾因賭博，于2012年7月27日被鹽城市公安局亭湖分局行政拘留五日。被告人季某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月20日被如東縣公安局取保候?qū)?；于同?月9日經(jīng)本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3602111968********，漢族，高中文化，個(gè)體，住鹽城市亭湖區(qū)**路**號(hào)**幢**室。被告人張某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月29日被如東縣公安局取保候?qū)彛挥谕?月9日經(jīng)本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1961年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4127021961********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住河南省項(xiàng)城市**鎮(zhèn)**村。被告人張某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月28日被如東縣公安局取保候?qū)?；于同?月9日經(jīng)本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丙，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3423211972********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省天長市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**花苑**幢**室。被告人張某丙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月15日被如東縣公安局取保候?qū)彛挥谕?月9日經(jīng)本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3421241974********，漢族，初中文化，個(gè)體，住南通市崇川區(qū)**花苑**幢**室（戶籍地安徽省渦陽縣**鎮(zhèn)**行政村**路**號(hào)）。被告人孫某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月7日被如東縣公安局取保候?qū)?；于同?月9日經(jīng)本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412231987********，漢族，初中文化，個(gè)體，住南通市崇川區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍地安徽省渦陽縣**鎮(zhèn)**行政村**自然村**號(hào)）。被告人謝某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月8日被如東縣公安局取保候?qū)?；于同?月9日經(jīng)本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3411271983********，漢族，初中文化，個(gè)體，住安徽省明光市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人陳某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月12日被如東縣公安局取保候?qū)?；于同?月9日經(jīng)本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3203261981********，漢族，初中文化，個(gè)體，住徐州市新沂市**村自建房（戶籍地徐州市新沂市**街道**路**號(hào)）。被告人程某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月16日被如東縣公安局取保候?qū)?；于同?月9日經(jīng)本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人周建設(shè)，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3208191963********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，住宿遷市宿豫區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。被告人周建設(shè)曾因犯虛開增值稅專用發(fā)票罪，于2013年8月27日被淮安市青浦區(qū)人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金十萬元，于2016年8月3日假釋出獄（假釋期于2018年1月28日期滿）。被告人周建設(shè)因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月15日被如東縣公安局取保候?qū)彛挥谕?月9日經(jīng)本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3705211981********，漢族，初中文化，個(gè)體，住山東省東營市墾利縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人楊某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月9日被如東縣公安局取保候?qū)?；于同?月9日經(jīng)本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某乙，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206231980********，漢族，初中文化，個(gè)體，住如東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人曹某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月17日被如東縣公安局取保候?qū)彛挥谕?月10日經(jīng)本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人殷某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3209811984********，漢族，高中文化，個(gè)體，住東臺(tái)市**小區(qū)**棟**室（戶籍地東臺(tái)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人殷某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月15日被如東縣公安局取保候?qū)?；于同?月9日經(jīng)本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206021982********，漢族，大專文化，無業(yè)，住南通市開發(fā)區(qū)**小區(qū)**棟**室（戶籍地南通市崇川區(qū)**巷**號(hào)）。被告人陳某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月28日被如東縣公安局刑事拘留，于同年12月13日被釋放并轉(zhuǎn)取保候?qū)?；?020年9月10日經(jīng)本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3424221995********，漢族，高中文化，個(gè)體，住安徽省壽縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)。被告人黃某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月6日被如東縣公安局刑事拘留，于同月21日被釋放并轉(zhuǎn)取保候?qū)?；于同?月10日經(jīng)本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3424221988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省壽縣**鎮(zhèn)**街道**組。被告人周某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月6日被如東縣公安局刑事拘留，于同月22日被釋放并轉(zhuǎn)取保候?qū)?；于同?月10日經(jīng)本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丙，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3203211988********，漢族，大專文化，個(gè)體，住揚(yáng)州市寶應(yīng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人陳某丙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月10日被如東縣公安局取保候?qū)彛挥谕?月9日經(jīng)本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3206841988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住南通市海門區(qū)**街道**村**組**號(hào)。被告人朱某某曾因駕駛載物超過核定載質(zhì)量100%以上的貨車，于2018年5月24日被公安機(jī)關(guān)罰款2000元。被告人朱某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月29日被如東縣公安局取保候?qū)?；?020年9月10日經(jīng)本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由如東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人丁某某、許某某等人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別于2020年9月8日、9日、10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法分別訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡易審理。

經(jīng)依法審查查明：

????一、被告人丁某某、許某某等人于2018年5月至2019年11月，單獨(dú)或者共同出資收購來源不正、無合法售賣手續(xù)，明顯低于市場(chǎng)正常價(jià)格的成品柴油，于深夜由外海域從賣家處接駁后運(yùn)輸至南通市通州區(qū)遙望港附近、海安市北凌閘附近、海安市新墾閘附近、如東縣栟茶鎮(zhèn)海堤外灘涂附近販賣。被告人丁某某、許某某等人安排專人接駁柴油、過磅稱重、巡邏望風(fēng)等。其間，二人向賣家提供的不同人員名下的銀行賬戶打款共計(jì)人民幣億萬余元（以下幣種相同），至案發(fā)，被告人許某某被查證的銷售數(shù)額為4282.5202萬元（其中被告人王某某出資收購后部分銷售2608.02萬元）；被告人丁某某被查證的銷售數(shù)額為1312.1634萬元。二人各自獲利100余萬元。分述如下：

1.被告人丁某某、許某某于2018年5月至2018年7月，共同多次出資收購柴油，運(yùn)輸至南通市通州區(qū)遙望港附近接卸，并予以販賣。

2.被告人丁某某、許某某又于2018年9月，共同出資收購柴油，于9月20日凌晨運(yùn)輸至海安市北凌閘附近接卸，欲販賣時(shí)被公安機(jī)關(guān)查獲，現(xiàn)場(chǎng)被查獲柴油353.93噸。該批次柴油后以131.81238萬元的價(jià)格被出售給中國石化。

3.被告人丁某某、許某某等人又于2018年11月至2019年3月，共同多次出資向上家購買柴油，運(yùn)輸至海安市新墾閘附近接卸，并予以販賣。

4.被告人丁某某又于2019年3月至7月，單獨(dú)出資多次向上家購買柴油，運(yùn)輸至海安市新墾閘附近接卸，并予以販賣；后于2019年7月25日凌晨被公安機(jī)關(guān)查獲，現(xiàn)場(chǎng)被查獲柴油390噸。該批次柴油后以146.25萬元的價(jià)格被出售給中國石化。

5.被告人許某某、王某某等人又于2019年5月至2019年11月，共同出資多次收購柴油，運(yùn)輸至如東縣栟茶鎮(zhèn)海堤外灘涂接卸，并予以販賣；后于2019年11月28日凌晨被公安機(jī)關(guān)查獲，現(xiàn)場(chǎng)被查獲柴油479.42噸。該批次柴油后以239.71萬元的價(jià)格被拍賣出售。

二、被告人王某某、胡某某、繆某甲、曹某甲、花某某、黃某甲、鄧某某、賈某某、吳某甲、肖某某、萬某某、侯某某、姜某某、凌某某、繆某丙、吳某乙明知丁某某、許某某收購并予以販賣的柴油來路不正，可能系犯罪所得，仍向其提供幫助，并從中獲利。被告人王某某、胡某某、繆某甲、肖某某、萬某某、凌某某、姜某某、繆某丁、繆某戊、魏某某、徐某某明知許某某、丁某某販賣的柴油可能系犯罪所得，仍出資或介紹出資，參與收購并販賣柴油，并從中獲利。分述如下：

1.被告人王某某于2019年5月至2019年11月間，多次提供其所有的皖渦陽液**號(hào)江船為被告人許某某收購來源不正的柴油運(yùn)輸接駁，并收取每次2萬元的運(yùn)輸費(fèi)用。其間，其安排被告人肖某某、龐某某（另案處理）駕駛江船接駁柴油；安排侯某某在許某某等人自建的卸貨碼頭過磅稱重并收款（告知王某某的收款賬號(hào)）。此外，其投資參與被告人許某某的收購行為，向賣家提供的不同人員名下的銀行賬戶打款3000余萬元，至案發(fā)，其被查證的銷售數(shù)額為2608.02萬元，獲利100余萬元。

2.被告人胡某某于2019年6月至2019年11月間，多次與被告人許某某共同投資收購來源不正的柴油，并多次幫助被告人許某某向賣家提供的不同人員名下的銀行賬戶打款2000余萬元，后予以銷售，獲利70余萬元。

3.被告人繆某甲于2018年9月至2019年11月，明知被告人許某某、丁某某等人收購來源不正的柴油予以銷售牟利，仍多次幫助二人實(shí)施上述行為。其間，2018年9月至2019年3月，被告人繆某甲組織人員多次為許、丁二人倒賣柴油巡邏望風(fēng)；2019年5月至2019年11月，被告人繆某甲伙同許某某、金泉（另案處理）共同出資自建卸貨碼頭，并多次組織人員巡邏望風(fēng)，聯(lián)系被告人黃某乙、周某某等油罐車主前往碼頭購油。此外，其自己或介紹凌某某、姜某某等多人多次參與投資，累計(jì)收購柴油200余萬元予以牟利。其共計(jì)獲利30余萬元。

4.被告人曹某甲于2018年9月至2019年7月，多次使用自己的“三無”江船，幫助被告人丁某某、許某某等人運(yùn)輸柴油，從中賺取運(yùn)費(fèi)共計(jì)734500元。

5.被告人花某某于2019年1月，與丁某某共同出資購買海船，并于3月至7月，多次幫助丁某某運(yùn)輸柴油至如東縣小洋口附近，從中賺取運(yùn)費(fèi)共計(jì)20余萬元。

6.被告人黃某甲于2018年5、6月至2019年7月，多次幫助丁某某等人，監(jiān)督運(yùn)輸柴油的海船，確保柴油全部卸裝，從中獲利共計(jì)78500元。

7.被告人鄧某某于2018年9月至2019年7月，多次幫助丁某某等人，在北凌新閘附近、新墾閘附近，管理油罐車、安排工人接油管、通知開關(guān)抽油機(jī)器，從中獲利共計(jì)4800元。

8.被告人賈某某于2018年9、10月至2019年7月，多次幫助丁某某等人，在南通**金屬科技有限公司廠區(qū)，對(duì)油罐車進(jìn)行過磅稱重，代收柴油款或者提供收款賬戶，從中獲利5000元。

9.被告人吳某甲于2019年4月至7月，多次幫助丁某某，在新墾閘附近，監(jiān)督油罐車、防止油罐車空車過磅后減重或者裝油后未付款離開，獲利共計(jì)10200元。

10.被告人肖某某于2019年6月至11月，多次幫助許某某等人，使用江船運(yùn)輸柴油至如東縣栟茶鎮(zhèn)海堤外灘涂，又先后出資10萬元參與販賣柴油（共計(jì)收購60萬元），從中獲利共計(jì)62400元。

11.被告人萬某某于2019年6月至11月，多次幫助許某某等人，在如東縣栟茶鎮(zhèn)海堤外灘涂，管理工人和接裝油管，又于2019年8月，出資9萬元參與販賣柴油3次（共計(jì)收購27萬元），從中獲利共計(jì)27000元。?

12.被告人侯某某于2019年6月至11月，多次幫助許某某等人，在如東縣栟茶鎮(zhèn)海堤外灘涂，對(duì)油罐車進(jìn)行過磅稱重，出示收款賬戶，從中獲利共計(jì)10000元。

13.被告人姜某某于2019年5月至2019年11月，經(jīng)被告人繆某甲介紹，多次幫助許某某等人倒賣柴油巡邏望風(fēng)，并先后介紹徐某某、繆某丁等人出資參與倒賣柴油，累計(jì)收購170萬元，其從中獲利共計(jì)22300元。

14.被告人繆某丙于2019年8至11月，多次幫助許某某等人，在如東縣栟茶鎮(zhèn)海堤外灘涂附近望風(fēng)，并指揮油罐車向卸油點(diǎn)行駛，從中獲利共計(jì)2800元。

15.被告人凌某某于2019年6月至11月，多次幫助許某某等人望風(fēng)，在如東縣小洋口邊防派出所附近望風(fēng)，又先后出資29萬元參與販賣柴油3次（共計(jì)收購38萬元），從中獲利共計(jì)19300元。

16.被告人徐某某于2019年8月，通過被告人姜某某、繆某甲，介紹倪某某出資10萬元，參與販賣柴油3次（共計(jì)收購30萬元）。其中徐某某從中獲利共計(jì)4700元。

17.被告人繆某丁、繆某戊與魏某某于2019年10月，通過被告人繆某甲、姜某某介紹，共同出資20萬元，參與販賣柴油4次（購油80萬元）；于2019年10月，又共同出資10萬元，參與販賣柴油2次（購油20萬元），其中魏某某僅參與1次；再于2019年11月，共同出資40萬元，參與販賣柴油1次。其中繆某丁從中獲利共計(jì)17900元，繆某戊從中獲利共計(jì)10400元，魏某某從中獲利共計(jì)5800元。

18.被告人吳某乙于2018年11月至2019年3月間，先后幫助丁某某、許某某等人聯(lián)系地磅，購買油管、浮水筏，安裝地扣及尋找工人，從中獲利共計(jì)8萬余元。

三、被告人季某某、張某甲、張某乙、張某丙、孫某某、謝某某、陳某甲、程某某、周建設(shè)、楊某某、曹某乙、殷某某、陳某乙、黃某乙、周某某、陳某丙、朱某某明知丁某某、許某某等人販賣的柴油可能系犯罪所得，仍予以收購，或者幫助運(yùn)輸。分述如下：

1.被告人季某某于2018年7月，從丁某某、許某某處收購柴油，共計(jì)170200元。

2.被告人張某甲于2018年7月，從丁某某、許某某處收購柴油，共計(jì)207984元。

3.被告人張某乙于2018年11月至2019年1月，先后2次從丁某某、許某某等人處收購柴油，共計(jì)311800元。

4.被告人張某丙于2018年12月，先后2次從丁某某、許某某等人處收購柴油，共計(jì)307900元。

5.被告人孫某某于2019年1月至2019年2月，先后2次從丁某某、許某某等人處收購柴油，共計(jì)560200元。

6.被告人謝某某于2019年1月2019年2月，先后2次介紹孫某某并幫助從丁某某、許某某等人處運(yùn)輸柴油（收購價(jià)格560200元）；又于2019年6月，從丁某某處收購柴油，共計(jì)386300元。

7.被告人陳某甲于2019年1月至2019年7月，多次從丁某某、許某某等人處收購運(yùn)輸柴油，共計(jì)5370900元。

8.被告人程某某于2019年1月，先后2次從丁某某、許某某等人處收購柴油，共計(jì)303150元。被告人周建設(shè)明知可能系犯罪所得，于2019年1月，從程某某處收購柴油，支付柴油款171450元。

9.被告人楊某某于2019年1月，從丁某某、許某某等人處收購運(yùn)輸柴油，共計(jì)203600元。

10.被告人曹某乙于2019年3月至2019年7月，多次幫助他人從丁某某處運(yùn)輸柴油，墊付柴油款共計(jì)952600元。

11.被告人殷某某于2019年3月，從丁某某處收購柴油，共計(jì)197900元。

12.被告人陳某乙于2019年6月至2019年10月，多次從丁某某、許某某等人處收購柴油，共計(jì)4659100元。

13.被告人黃某乙、周某某于2019年6月至2019年10月，多次幫助他人從丁某某、許某某等人處運(yùn)輸柴油，墊付柴油款共計(jì)4628100元。

14.被告人陳某丙于2019年7月，先后2次從丁某某處收購柴油，共計(jì)360000元。

15.被告人朱某某于2019年9月至10月，先后2次從許某某等人處收購柴油，共計(jì)456000元。

被告人許某某、胡某某、繆某甲、曹某甲、肖某某被抓獲歸案后，如實(shí)供述了上述事實(shí)；被告人王某某、黃某甲、鄧某某、賈某某、吳某甲、萬某某、候益、姜某某、凌某某、繆某丙、吳某乙、繆某丁、繆某戊、魏某某、季某某、張某甲、張某乙、張某丙、孫某某、謝某某、陳某甲、程某某、周建設(shè)、楊某某、曹某乙、殷某某、陳某乙、周某某、陳某丙、朱某某均主動(dòng)投案或經(jīng)電話通知到案，后如實(shí)供述了上述事實(shí)。案發(fā)后，被告人丁某某協(xié)助偵查機(jī)關(guān)查獲黃某甲；被告人王某某協(xié)助偵查機(jī)關(guān)查獲候某某；被告人繆某甲協(xié)助偵查機(jī)關(guān)查獲姜某某；被告人周某某協(xié)助偵查機(jī)關(guān)查獲黃某乙。

案發(fā)后，被告人丁某某退出100萬元；許某某退出45萬；王某某退出90萬元；胡某某退出60.8675萬元；繆某甲退出16萬元；花家兵退出6.1萬元；黃某甲退出4萬元；萬某某退出2.7萬元；肖某某退出2萬元；候某某退出1萬元；姜某某退出3萬元；凌某某退出2萬元；繆某丙退出2800元；繆某丁退出1.49萬元；魏某某退出5800元；吳某乙退出10萬元；吳某甲退出1.02萬元；繆某戊退出1.04萬元；陳某乙退出15.26萬元；曹某乙退出1.8萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.如東縣公安局扣押的柴油、船舶、地磅、對(duì)講機(jī)等物證；

2.如東縣公安局調(diào)取的各被告人的戶籍信息、前科劣跡證明等書證；

3.證人曹某丙、湯某某等人的證言；

4.各被告人的供述和辯解；

5.如東縣公安局調(diào)取的銀行交易明細(xì)；

6.通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司出具的鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某、許某某明知是犯罪所得而予以共同或者單獨(dú)收購，情節(jié)嚴(yán)重；被告人王某某、胡某某、繆某甲、曹某甲、花某某、黃某甲、鄧某某、賈某某、吳某甲、肖某某、萬某某、侯某某、姜某某、凌某某、繆某丙、吳某乙明知丁某某、許某某收購、販賣犯罪所得，仍向其提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重；被告人王某某、胡某某、繆某甲、肖某某、姜某某、萬某某、凌某某、徐某某、繆某丁、繆某戊、魏某某明知是犯罪所得，仍出資或者介紹出資參與收購、販賣，情節(jié)嚴(yán)重；被告人季某某、張某甲、張某乙、張某丙、孫某某、謝某某、陳某甲、程某某、周建設(shè)、楊某某、曹某乙、殷某某、陳某乙、黃某乙、周某某、陳某丙、朱某某明知是犯罪所得，予以收購或者幫助他人收購運(yùn)輸，情節(jié)嚴(yán)重，上述被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。本案部分系二人以上共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，本案部分系共同犯罪。被告人丁某某、許某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，被告人丁某某、許某某均系主犯，均應(yīng)當(dāng)按照所參與的全部犯罪處罰；被告人王某某、胡某某、繆某甲、曹某甲、花某某、黃某甲、鄧某某、賈某某、吳某甲、肖某某、姜某某、萬某某、侯某某、凌某某、繆某丙、吳某乙、徐某某、繆某丁、繆某戊、魏某某、曹某乙、黃某乙、周某某在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人周建設(shè)在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢以后，五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人王某某、黃某甲、鄧某某、賈某某、吳某甲、姜某某、萬某某、侯某某、凌某某、繆某丙、吳某乙、繆某丁、繆某戊、魏某某、季某某、張某甲、張某乙、張某丙、孫某某、謝某某、陳某甲、程某某、周建設(shè)、楊某某、曹某乙、殷某某、陳某乙、周某某、陳某丙、朱某某均主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，均系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人許某某、胡某某、繆某甲、曹某甲、肖某某均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人丁某某、王某某、繆某甲、周某某協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕其他被告人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，被告人丁某某、王某某、繆某甲、周某某均系立功，可以從輕或者減輕處罰。各被告人均自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此致

如東縣人民法院　

副檢察長：石金山

檢察官：朱林焱

檢察官助理：朱偉

???2020年9月30日

附：

1.各被告人現(xiàn)均被取保于居住地候?qū)彛?/span>

2.全部案卷材料。