天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

津?yàn)I檢塘公訴刑訴〔2020〕8號(hào)

被告人許某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3211231969********，漢族，高中畢業(yè)，天津市濱海新區(qū)**股權(quán)投資基金管理有限公司江蘇省業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地江蘇省鎮(zhèn)江市句容市**鎮(zhèn)**大街**號(hào)，住江蘇省南京市江寧區(qū)**苑**棟**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局決定，于2018年6月16日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局決定，于2018年7月23日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院決定，于2019年7月12日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年8月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月26日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月6日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月12日、2019年10月27日、2020年1月7日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2010年10月至2011年7月，被告人許某某在擔(dān)任天津市濱海新區(qū)**股權(quán)投資基金管理有限公司江蘇省業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，伙同李某某（已判決）、王某某（另案處理）等人，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，在上述公司不具備吸收公眾存款資質(zhì)的情況下，帶領(lǐng)其團(tuán)隊(duì)成員，向社會(huì)公開(kāi)宣傳該公司及其投資理財(cái)產(chǎn)品，承諾高額利息回報(bào)，采取訂立《投資理財(cái)協(xié)議》等形式，向社會(huì)公眾非法吸收資金達(dá)人民幣10347萬(wàn)余元，涉及投資人達(dá)386名，給投資人造成的損失達(dá)人民幣6608萬(wàn)余元，所獲取的非法所得人民幣618萬(wàn)余元被被告人許某某用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)、投資與消費(fèi)等使用。

案發(fā)后，被告人許某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.?證人李某某等人的證言；

3.?集資參與人的陳述；

4.?被告人的供述與辯解；

5.?會(huì)計(jì)審計(jì)報(bào)告；

6.?檢查、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人許某某，伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：王晉軍

2020年1月17日

附：?

1、被告人現(xiàn)在住處被取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)22冊(cè)。

3、有關(guān)涉案款物隨案移送。