湖北省武漢市黃陂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

陂檢二部刑訴〔2020〕188號

被告人許明艷，女，1992年**月**日出生，身份證號碼3624281992********，漢族，高中文化，無職業(yè)。出生地江西省吉安市，住江西省吉安市萬安縣**鄉(xiāng)**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月10日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局黃陂區(qū)分局執(zhí)行。

被告人王某某，女，1991年**月**日出生，身份證號碼5223281991********，布依族，初中文化，無職業(yè)。出生地貴州省黔西布依族苗族自治州，住貴州省黔西布依族苗族自治州安龍縣**街道辦事處**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月30日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑事拘留，同年9月6日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號碼4306241984********，漢族，初中文化，無職業(yè)。出生地湖南省岳陽市，住湖南省岳陽市湘陰縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年8月30日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局黃陂區(qū)分局執(zhí)行。

被告人張紅輝，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4306241987********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)。出生地湖南省岳陽市，住湖南省岳陽市湘陰縣**鄉(xiāng)**村**組**號。曾因犯盜竊罪，于2009年被湖南省岳陽市湘陰縣人民法院判處有期徒刑兩年,并處罰金；又因犯盜竊罪，于2015年被湖南省岳陽市湘陰縣人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金；再因犯非法拘禁罪，于2016年被湖南省岳陽市湘陰縣人民法院判處有期徒刑七個月，2016年10月13日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月13日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局黃陂區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局黃陂區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人許明艷、王某某、張某甲、張紅輝涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年1月9日、3月22日決定將本案退回武漢市公安局補(bǔ)充偵查，同年2月7日、4月22日該局重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，分別于2019年12月30日、2020年3月8日，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案延長審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月至2019年2月，被告人許明艷、王某某、張某甲、張紅輝在本區(qū)盤龍城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)前后加入以“資本運(yùn)作、自愿連鎖經(jīng)營、1040工程”為名的非法傳銷組織。該組織要求下線每人最少繳納人民幣3800元購買產(chǎn)品1份以獲得加入資格，但并不向購買者實(shí)際交付產(chǎn)品，而是按照發(fā)展下線人數(shù)在傳銷組織中設(shè)立五個級別、三個晉升級別階段，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，呈金字塔形向下發(fā)展。被告人許明艷、張某甲、張紅輝、王某某及肖文燦、郭某某、李某某、賴某某、肖某某、熊某甲、鐘某某、謝某某、左某某、鐘前根、袁某某、錢里冬、黃某甲、劉某甲、劉某乙、唐某某、李某某、黃某乙（均已判刑）分別成為該組織領(lǐng)導(dǎo)者、管理者，領(lǐng)導(dǎo)該組織進(jìn)行傳銷活動，該組織直接或間接發(fā)展傳銷人員超過30人且層級在3級以上。

其中，被告人許明艷任老總，直接或間接發(fā)展傳銷人員106人，涉案金額約人民幣7221800元；被告人王某某任能力總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員16人，涉案金額約人民幣1243200元；被告人張某甲歷任能力配合、自律配合、自律總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員8人，涉案金額約人民幣595200元；被告人張紅輝任經(jīng)晨總管，直接或間接發(fā)展傳銷人員5人，涉案金額約人民幣385800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.身份信息材料、手繪傳銷組織人員結(jié)構(gòu)圖、銀行流水等書證；2.證人唐某某、熊某乙、楊某某等人證言；3.同案人肖文燦、郭某某、李某某、賴某某、肖某某、謝某某、鐘某某、熊某甲供述；4.辨認(rèn)筆錄；5.抓獲經(jīng)過和辦案說明、情況說明；6.視聽資料；7.被告人許明艷、王某某、張某甲、張紅輝的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某、張某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許明艷、王某某、張某甲、張紅輝伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資返利為名，要求參加者以投資等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其中被告人許明艷情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人張紅輝曾被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢以后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人許明艷、王某某、張某甲、張紅輝在犯罪后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某某、張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武漢市黃陂區(qū)人民法院

檢察官李萱

檢察官助理黃思

2020年5月21日

附：

1.被告人許明艷現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所；被告人張某甲、張紅輝現(xiàn)羈押于本區(qū)看守所；被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊；

3.《換押證》3份；

4.《證人（鑒定人）名單》1份；

5.《量刑建議書》1份；

6.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。