江蘇省蘇州市吳某某人民檢察院　

起?訴?書(shū)

吳檢訴刑訴〔2019〕330號(hào)　

被告人許某某，男，1980年**月**日生，身份證號(hào)碼3205861980********，漢族，大學(xué)文化，蘇州**工程有限公司員工，住江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)**花園**幢**室（戶籍所在地為江蘇省蘇州市吳某某**街道**新村**幢**單元**室）。被告人許某某因涉嫌詐騙罪，于2018年10月19日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，2018年11月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。?

本案由蘇州市公安局吳中分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月9日已告知被告人許某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人許某甲、陳某某、管某某等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人許某某，聽(tīng)取了辯護(hù)人李某某的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年2月1日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年2月24日決定將本案退回蘇州市公安局吳中分局補(bǔ)充偵查。2019年3月22日蘇州市公安局吳中分局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，再次將本案移送本院審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年4月22日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月至2018年10月間，被告人許某某通過(guò)偽造蘇州市*甲辦事處（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*甲街道”）、蘇州市*乙辦事處（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*乙街道”）等單位印章并制作各類(lèi)虛假協(xié)議、證明，虛構(gòu)蘇州**工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*甲公司”）與*甲街道達(dá)成以**花園部分安置房抵扣工程款、與*乙街道達(dá)成以**村**區(qū)部分安置房抵扣工程款的協(xié)議，并可低價(jià)購(gòu)買(mǎi)上述小區(qū)部分房產(chǎn)的事實(shí)，以合作投資、房屋轉(zhuǎn)讓等名義，先后騙取許某甲、陳某某、管某某等人人民幣共計(jì)4420萬(wàn)元。案發(fā)前，被告人許某某歸還許某甲人民幣1200萬(wàn)元、歸還陳某某人民幣535萬(wàn)元。被告人許某某實(shí)際詐騙所得人民幣共計(jì)2685萬(wàn)元。具體分述如下：

1.2017年9月至2018年2月間，被告人許某某通過(guò)偽造*甲街道辦事處、蘇州市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**房地產(chǎn)公司”）印章，*甲街道同*甲公司簽訂的《以房抵頂工程款協(xié)議》、《補(bǔ)充協(xié)議》，**房地產(chǎn)公司出具的《收款證明函》，中國(guó)工商銀行轉(zhuǎn)賬電子回單等文件，虛構(gòu)*甲公司可以低價(jià)購(gòu)買(mǎi)吳某某**路**花園動(dòng)遷安置房，并能以工程款折抵部分購(gòu)房款的事實(shí)，以合作投資的名義騙取被害人許某甲人民幣共計(jì)1200萬(wàn)元。2018年4月，被告人許某某的詐騙行為被許某甲發(fā)現(xiàn)，其于2018年4月至2018年7月間，將上述1200萬(wàn)元全部予以歸還。

2.2018年3月至2018年8月間，被告人許某某通過(guò)偽造*甲街道與*甲公司簽訂的《以房抵頂工程款協(xié)議》、《補(bǔ)充協(xié)議》、*甲公司與蘇州**管理公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*乙公司”）簽訂的《房產(chǎn)包銷(xiāo)協(xié)議書(shū)》、*乙街道與*甲公司簽訂的《房屋轉(zhuǎn)讓合同》、*乙街道出具的《收款說(shuō)明函》、《情況說(shuō)明》等材料，虛構(gòu)*甲公司可以低價(jià)購(gòu)買(mǎi)吳某某**東路**花園動(dòng)遷安置房、*乙街道**村**區(qū)動(dòng)遷安置房，并能以工程款折抵部分購(gòu)房款的事實(shí)，以合作投資名義騙取被害人陳某某人民幣共計(jì)1947萬(wàn)元。2018年8月至10月間，許某某歸還陳某某人民幣共計(jì)535萬(wàn)元。

3.2018年8月，被告人許某某通過(guò)偽造*乙街道印章、《工抵房會(huì)簽流程單》、*乙街道與*甲公司簽訂的《以房抵頂工程款協(xié)議》、《房屋轉(zhuǎn)讓合同》、*乙街道出具的《收款證明函》、《情況說(shuō)明》、《備案證明》、*甲公司與*乙公司簽訂的《房屋轉(zhuǎn)讓意向書(shū)》等材料，虛構(gòu)*甲公司可以低價(jià)購(gòu)買(mǎi)*乙街道**村**區(qū)**幢**單元10套安置房的事實(shí)，以合作投資的名義，騙取上海**有限公司人民幣共計(jì)456萬(wàn)元。

4.2018年5月至6月間，被告人許某某虛構(gòu)*甲公司可以低價(jià)從*甲街道購(gòu)買(mǎi)吳某某**東路**花園動(dòng)遷安置房的事實(shí)，以合作投資的名義，騙取被害人管某某人民幣共計(jì)357萬(wàn)元。

5.2018年6月，被告人許某某虛構(gòu)*甲公司可以低價(jià)從*甲街道購(gòu)買(mǎi)吳某某**東路**花園動(dòng)遷安置房的事實(shí)，以投資購(gòu)買(mǎi)**花園**幢**室的名義，騙取被害人馮某某人民幣102萬(wàn)元。

6.2018年8月，被告人許某某通過(guò)偽造*乙街道同*甲公司簽訂的《房屋轉(zhuǎn)讓合同》，虛構(gòu)*甲公司可以低價(jià)購(gòu)買(mǎi)*乙街道**村**區(qū)**幢**單元3套動(dòng)遷安置房的事實(shí)，以代為購(gòu)房的名義，騙取被害人姚某某人民幣108萬(wàn)元。

7.2018年9月，被告人許某某虛構(gòu)*甲公司擁有*乙街道**村**區(qū)**幢**室房產(chǎn)的事實(shí)，以房屋轉(zhuǎn)讓的名義，騙取被害人許某乙人民幣40萬(wàn)元。

8.2018年9月，被告人許某某虛構(gòu)*甲公司擁有*乙街道**村**區(qū)**幢**室房產(chǎn)的事實(shí)，以房屋轉(zhuǎn)讓的名義，騙取被害人張某某人民幣60萬(wàn)元。

9.2018年10月，被告人許某某虛構(gòu)*甲公司擁有*乙街道**村**區(qū)**幢**室房產(chǎn)的事實(shí)，以房屋轉(zhuǎn)讓的名義，騙取被害人王某某人民幣75萬(wàn)元。

10.2018年10月，被告人許某某虛構(gòu)*甲公司擁有*乙街道**村**區(qū)**幢**室房產(chǎn)的事實(shí)，以房屋轉(zhuǎn)讓的名義，騙取被害人周某某人民幣75萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：以房抵頂工程款協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、合作協(xié)議、收款證明、銀行賬戶交易流水等；

2.證人許某丙、季某某、沈某某等人的證言；

3.被害人許某甲、陳某某、管某某等人的陳述；

4.被告人許某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人許某某以非法占有目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取公民私人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人許某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

??????????????????????此致

江蘇省蘇州市吳某某人民法院

??????????????????????????????檢?察?員：譚?秀?萍

2019年5月7日

附：

????1.被告人許某某現(xiàn)羈押于蘇州市第一看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。