福建省莆田市荔城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

荔檢公刑訴〔2019〕641號(hào)

被告人許某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504021982********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，出生地福建省莆田市，戶籍所在地福建省三明市，現(xiàn)住福建省三明市梅列區(qū)**路**號(hào)**村**幢**單元**室。因犯搶劫罪，于2003年10月30日被三明市梅列區(qū)人民法院判處有期徒刑十年，于2010年4月5日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月13日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留。同年7月16日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被莆田市公安局荔城分局逮捕。

被告人朱某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504021998********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，出生地與戶籍所在地福建省三明市，現(xiàn)住福建省三明市梅列區(qū)**街**號(hào)**村**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月13日被荔城公安分局刑事拘留。同年7月16日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被莆田市公安局荔城分局逮捕。

本案由莆田市公安局荔城分局偵查終結(jié)，以被告人許某某、朱某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年12月16日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法告知了被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年10月18日至同月28日）；因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年10月28日至同年11月19日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:?

2019年3月左右，同案人“小六子”（另案處理）讓被告人許某某準(zhǔn)備銀行卡用于賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)，后被告人許某某向許某某、朱某某、黃某某、陳某某、開某某五人借得20張銀行卡并使用上述銀行卡在三明多處ATM機(jī)上幫忙取錢交給上線指定的人，并與同案人葉某某（另案處理)通過微信對(duì)賬。期間，被告人許某某讓被告人朱某某幫忙一起取錢，被告人朱某某在明知道錢系犯罪所得的情況下，幫被告人許某某取錢2次。

2019年4月4日，同案人“諺某某”（另案處理）通過微信欺騙被害人鄭某某前往“威尼斯娛樂”平臺(tái)充值并通過押注比大小賺錢。后鄭某某在荔城區(qū)新度鎮(zhèn)被騙多次向黃某某卡號(hào)為6229081830********賬戶轉(zhuǎn)賬。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，鄭某某共計(jì)被騙人民幣174464元。后被告人許某某使用黃某某的上述銀行卡將上述被騙錢款取走。

2019年5月27日，同案人“星某某”（另案處理）通過微信欺騙被害人龐某某前往“航空金服微信端”平臺(tái)充值并通過押注比大小賺錢。后龐某某被騙多次往黃某某卡號(hào)為62305220300********賬戶轉(zhuǎn)賬。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，龐某某共計(jì)被騙人民幣9634元。后被告人許某某使用黃某某的上述銀行卡將上述被騙錢款取走。

經(jīng)查，被告人許某某使用上述銀行卡幫忙取出詐騙所得款共計(jì)人民幣4544404元，非法獲利約人民幣50000元；被告人朱某某在明知所取的錢系犯罪所得的情況下，分別在2019年6月8日和6月12日幫忙取出詐騙所得款共計(jì)人民幣160000元，非法獲利人民幣2000元。

2019年6月13日，莆田市公安局荔城分局聯(lián)合三明市公安局梅列分局在三明市梅列區(qū)**小區(qū)**幢**室抓獲被告人朱某某。同日，在三明市第一醫(yī)院大門對(duì)面停車場(chǎng)抓獲被告人許某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、刑事判決書、銀行流水明細(xì)等；2.被害人陳述：被害人鄭某某、龐某某的陳述；3.證人證言：證人開某某、許某某、黃某某的證言；4.被告人、同案人的供述和辯解：被告人許某某、朱某某、同案人陳某某的供述；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料：監(jiān)控錄像光盤；7.其他證據(jù)材料：抓獲經(jīng)過、扣押決定書、刑事照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某某、朱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某、朱某某明知是犯罪所得而幫忙取款，其中被告人許某某取款共計(jì)人民幣4544404元，被告人朱某某取款共計(jì)人民幣160000元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以隱瞞犯罪所得罪分別追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

莆田市荔城區(qū)人民法院

檢察員：楊微微

檢察員：劉庭武

2019年12月17日

附:?

1.被告人許某某、朱某某現(xiàn)被羈押在莆田市第一看守所。

2.卷宗五冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。