福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

蕉檢公刑訴〔2020〕30號

被告人許某（別名許某新），男，1987年**月**日出生，身份證號碼3207241987********，漢族，中專文化，無職業(yè)，住江蘇省灌南縣**樓鎮(zhèn)**村**組**號。因賭博，于2012年11月9日被江蘇省蘇州市公安局相城分局處以行政拘留十日；因犯詐騙罪，于2015年9月6日被江蘇省響水縣人民法院判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣10000元（幣種，下同）。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月24日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年7月31日經(jīng)本院批準，次日由寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人許某涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關補充偵查一次（自2019年10月30日至11月29日）。因案情重大、復雜，延長審查起訴期限一次（自2019年12月30日至2020年1月13日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月至2019年6月間，被告人許某在沒有實際履行合同能力的情況下，利用微信群中被害人發(fā)布的船舶需求信息或他人介紹，通過偽造船舶產(chǎn)權證明，以自己或冒用他人身份，與被害人達成口頭運輸貨物的協(xié)議或簽訂相關航次租船合同、運輸合同，先后十三次騙取他人錢款共計143.62萬元用于揮霍或償還個人賭債，后因事發(fā)并經(jīng)被害人多次催討而歸還21萬元，實際騙得122.62萬元。具體事實如下：

1.2017年12月，被告人許某謊稱自己是“**”船舶的所有人，與來自浙江省寧波市的被害人常某某簽訂運輸合同，騙得“定金”5萬元，后因被害人多次催討而歸還1萬元。

2.2018年4月，被告人許某謊稱自己是“**”船舶的所有人，并偽造了“**”船舶的產(chǎn)權證明，與來自寧德市蕉城區(qū)的被害人陳某甲簽訂航次租船合同，騙得“定金”8萬元，后因被害人多次催討而歸還1萬元。

3.2018年4月，被告人許某冒用張某某的身份，偽造了“**”和“**”船舶的產(chǎn)權證明，與來自江蘇省張家港市的被害人汪某某達成口頭運輸協(xié)議，騙得“定金”12.59萬元，后因被害人多次催討而歸還2萬元。

4.2018年5月，被告人許某冒用張某某的身份，使用偽造的“**”船舶的產(chǎn)權證明，與來自安徽省蕪湖市的被害人李某甲達成口頭運輸協(xié)議，騙得“定金”14萬元，后因被害人多次催討而歸還5萬元。

5.2018年5月，被告人許某謊稱自己是“**”、“**”、“**”船舶的所有人，偽造了“**”、“**”、“**”船舶的產(chǎn)權證明，與來自福州市晉安區(qū)的被害人林某某簽訂航次租船合同，騙得“定金”6萬元，后因被害人多次催討而歸還3萬元。

6.2018年5月，被告人許某謊稱自己是“**”船舶的所有人，偽造了“**”船舶的產(chǎn)權證明，與來自安徽省阜陽市的被害人王某某簽訂運輸合同，騙得“定金”3萬元，后因被害人多次催討而歸還2萬元。

7.2018年6月，被告人許某謊稱自己是“**”船舶的所有人，謊稱其合伙人殷某某是“**”船舶的所有人，偽造了“**”和“**”船舶的產(chǎn)權證明，與來自福州市臺江區(qū)的被害人陳某乙簽訂船舶租賃合同，騙得“定金”14萬元。

8.2018年6月，被告人許某以自己并冒用張某某的身份，先后偽造了“**”和“**”船舶的產(chǎn)權證明，與來自山東省東營市的被害人李某乙簽訂船舶運輸合同，騙得“定金”8萬元，后因被害人多次催討而歸還1萬元。

9.2018年7月，被告人許某冒用殷某某的身份，先后偽造了“**”和“**”船舶的產(chǎn)權證明，與福建省**公司簽訂航次租船合同，騙得“定金”23萬元，后因被害單位多次催討而歸還3萬元。

10.2018年7月，被告人許某謊稱自己是“**”和“**”船舶的所有人，偽造了“**”和“**”船舶的產(chǎn)權證明，與來自河南省伊川縣的被害人李某丙簽訂運輸合同，騙得“定金”15萬元。

11.2018年8月，被告人許某冒用殷某某的身份，利用偽造的“**”船舶的產(chǎn)權證明，與來自江蘇省泗陽縣的被害人李某丁簽訂運輸合同，騙得“定金”8萬元，后因被害人多次催討而歸還3萬元。

12.2018年8月，被告人許某冒用殷某某的身份，偽造了“**”船舶的產(chǎn)權證明，與來自福建省平潭縣的被害人丁某某簽訂航次租船合同，騙得“定金”12.03萬元。

13.2019年6月，被告人許某冒用李某某的身份，謊稱其是“**”船舶的所有人，與來自遼寧省綏中縣的被害人榮某某簽訂航次租船合同，騙得“定金”15萬元。

2019年6月24日，被告人許某在江蘇省張家港市被公安機關抓獲到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.運輸合同、航次租船合同、海上貨船適航證書、微信聊天記錄、微信交易記錄、支付寶交易記錄、銀行賬戶交易明細、到案經(jīng)過、被告人許某戶籍證明等書證；

2.證人張某某、殷某某、許某某的證言；

3.被害人常某某、陳某甲、汪某某等人的陳述；

4.被告人許某的供述和辯解；

5.寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局制作的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人許某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人許某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物共計122.62萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察員：周天佺

2020年1月10日

附：

1.被告人許某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2.卷宗捌冊、光盤柒張、認罪認罰具結(jié)書壹份。_