福建省廈門市同安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

同檢公訴刑訴〔2019〕511號(hào)

被告人許某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522311962********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省柘榮縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。曾因犯票據(jù)詐騙罪，于2000年4月13日被福州市晉安區(qū)人民法院判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣五萬元，后經(jīng)減刑于2008年5月9日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌合同詐騙罪，于2019年4月12日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。?

本案由廈門市公安局同安分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月6日退回廈門市公安局同安分局補(bǔ)充偵查，該局于2019年9月5日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月23日，被告人許某某盜用劉某某的身份證件復(fù)印件，委托陳某甲以劉某某的名義注冊(cè)成立**（廈門）工貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）。被告人許某某和潘某某（已死亡）再通過轉(zhuǎn)讓股權(quán)的方式將該公司股權(quán)變更至自己名下。2016年6月以來，被告人許某某通過簽訂合同的方式分別向山東省**化工廠（以下簡(jiǎn)稱**化工廠）、江蘇**股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）、長(zhǎng)沙市**化工科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）、山東**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）購買化工原料，并以先履行小額合同獲取對(duì)方信任，進(jìn)而加大進(jìn)貨量，利用前期合作建立的信任，誘使對(duì)方先行發(fā)貨，騙取對(duì)方公司的貨物價(jià)值共計(jì)人民幣（下同）3304200元。具體事實(shí)分述如下：

1.2016年6月至7月間，被告人許某某以**公司的名義與**化工廠簽訂3份《工礦企業(yè)購銷合同》購買氧化鋅，通過先履行小額合同獲取**化工廠信任，進(jìn)而以公司氧化鋅需求量很大為由，利用前期合作建立的信任，誘使對(duì)方在2016年8月同意簽訂4份《工礦企業(yè)購銷合同》，購買氧化鋅總價(jià)共計(jì)1958000元。**化工廠按照合同約定提供貨物，但被告人許某某并未給付貨款，而是以簽訂欠條的形式替代，后被告人許某某以貨物被臺(tái)風(fēng)浸泡為由，在未告知**化工廠的情況下，私自處理了貨物并逃匿。

2.2016年10月10日和10月17日，被告人許某某以**公司的名義與**公司分別簽訂2份產(chǎn)品供銷合同購買氧化鋅，合同總價(jià)共計(jì)882000元。**公司發(fā)貨后，被告人許某某以出具欠條的方式獲取對(duì)方的信任，后未付款逃匿。

3.2016年8月和2016年10月，被告人許某某以**公司的名義與**公司分別簽訂2份產(chǎn)品供銷合同購買SBS（熱塑性彈性體），雙方如約完成了合同。2016年10月31日，雙方再次簽訂產(chǎn)品供銷合同購買SBS，合同價(jià)值153000元。**公司發(fā)貨后，被告人許某某利用雙方前期建立的信任，并出具承諾書承諾于2017年1月15日前結(jié)清全部貨款，后未付款逃匿。

4.2016年8月6日，被告人許某某以**公司的名義與**公司簽訂產(chǎn)品供銷合同購買石油樹脂，合同總價(jià)共計(jì)218700元。**公司發(fā)貨后，被告人許某某一方付款200000元，剩余貨款18700元未付。同日，雙方再次以上述方式簽訂總價(jià)共計(jì)121500元的合同，**公司發(fā)貨后，被告人許某某一方付款100000元，剩余貨款21500元未付。同年9月2日，雙方再次以上述方式簽訂總價(jià)共計(jì)288000元的合同，**公司發(fā)貨后，被告人許某某一方付款144000元，剩余144000元未支付。同年10月20日，雙方再次以上述方式簽訂總價(jià)共計(jì)298000元的合同，**公司發(fā)貨后，被告人許某某一方付款200000元，剩余98000元未支付。同年10月31日，雙方再次以上述方式簽訂總價(jià)共計(jì)29000元的合同，被告人許某某未付款后逃匿。

2019年4月6日20時(shí)許，被告人許某某在廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)大源村公交站附近被抓獲，因涉嫌吸毒被廣東警方處行政拘留，2019年4月12日移交給廈門警方，后被帶回調(diào)查。

認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、刑事判決書、民事判決書、執(zhí)行裁定書、庭審筆錄、罪犯檔案資料、到案經(jīng)過、私營(yíng)公司基本信息、股東決定、公司章程、股東會(huì)決議、房屋租賃合同、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工礦企業(yè)購銷合同、電子銀行回單、欠條、承諾書、銀行交易明細(xì)、氧化鋅定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格認(rèn)定物品明細(xì)表、有色網(wǎng)交易情況表、送貨單、物流公司的送貨證明、托運(yùn)憑證、證明、氧化鋅物理、化學(xué)性質(zhì)說明、氧化鋅包裝袋說明、包裝袋照片、微信、手機(jī)短信聊天記錄截圖、劉某某的身份證、銀行卡交易明細(xì)、車輛掛靠協(xié)議、行使證復(fù)印件、核查材料、公安機(jī)關(guān)活動(dòng)軌跡查詢、調(diào)取證據(jù)清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、情況說明、訴訟文書等書證；

2.證人陳某乙、林某某、劉某某、陳某甲的證言；

3.被害人毛某某的陳述；

4被告人許某某的供述和辯解；

5.廈門市公安局物證鑒定所鑒定文書等鑒定意見；

6.辨認(rèn)筆錄、提取筆錄；

7.劉某某口述的視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人許某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物價(jià)值共計(jì)3304200元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（三）（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廈門市同安區(qū)人民法院

?????????????????????????檢??察??員：?董??恒

???????????????????????????2019年9月29日

附：

1.被告人許某某現(xiàn)羈押于廈門市第二看守所。

2.移送卷宗九冊(cè)、光盤四張和證據(jù)材料。

3.本案所適用的法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。