修武縣人民檢察院　

起?訴?書

修檢一部刑訴〔2020〕164號(hào)　

被告人許某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103291980********，漢族，高中畢業(yè)，中共黨員，無業(yè)，戶籍所在地河南省伊川縣，住伊川縣**鎮(zhèn)**苑**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2020年5月22日被修武縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月23日經(jīng)修武縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年6月24日被修武縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由修武縣公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年8月25日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2018年9月，被告人許某某租用洛陽市洛龍區(qū)泉舜186寫字樓1010室，注冊成立“深圳市昱航網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”，招募王某某、時(shí)某甲（二人均另案處理）等人為工作人員，搭建“游富通”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以幫助游戲公司進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)游戲推廣為幌子，以客戶在公司平臺(tái)完成游戲任務(wù)即可持續(xù)獲得游戲公司高額返傭?yàn)檎T餌，通過微信、百度貼吧等途徑進(jìn)行宣傳，誘騙客戶購買游戲賬號(hào)投資后用客戶投資款進(jìn)行返傭，2019年2月，被告人許某某停止返傭并關(guān)閉平臺(tái)，共詐騙包括修武縣七賢鎮(zhèn)居民楊某某在內(nèi)的7名被害人共計(jì)1266555.1元。

案發(fā)后，被告人許某某近親屬退還投資款5萬元。

二、非法吸收公眾存款罪

1.2014年5月份以來，被告人許某某伙同常某某、金某某、時(shí)某乙（三人均已判決）等人在山東省臨沂市蘭山區(qū)租賃沂蒙路金源大廈沿街門面成立山東信達(dá)投資擔(dān)保有限公司臨沂分公司，被告人許某某系該公司的實(shí)際控制人。2014年5月至2014年12月10日，山東信達(dá)投資擔(dān)保有限公司在未取得金融機(jī)構(gòu)許可證的情況下，采取向社會(huì)不特定公眾散發(fā)“投資擔(dān)保宣傳資料”，以洛陽市中順瓷業(yè)有限公司、洛陽君寧辦公家具有限公司為借款人，以山東信達(dá)投資擔(dān)保有限公司臨沂分公司為擔(dān)保人，并以簽訂《借款擔(dān)保合同》、《委托資金管理合同》為手段，先后吸納韓某某、李某某等200余名客戶到該公司投資，非法吸收公眾存款共計(jì)2100余萬元，其中返還利息70余萬元。

2.2015年3月，被告人許某某伙同常某某等人在內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)租賃天潤瑞景麗苑小區(qū)10號(hào)樓6號(hào)門市，成立呼倫貝爾市隆祥投資管理有限公司，被告人許某某系該公司的實(shí)際控制人。2016年初，該公司重新注冊為鑫隆祥投資管理有限公司。成立之后，鑫隆祥投資管理有限公司（原隆祥投資管理有限公司）在未取得金融機(jī)構(gòu)許可證的情況下，采取向社會(huì)不特定公眾廣為散發(fā)“投資擔(dān)保宣傳資料”，許諾以高額利息回報(bào)，以洛陽市君寧辦公家具有限公司、海拉爾袁老四火鍋店為借款人，以鑫隆祥投資管理有限公司為擔(dān)保人，并以簽訂《借款擔(dān)保合同》為手段，先后吸納蘇某某、齊某某等170余名客戶到該公司投資，非法吸收公眾存款共計(jì)1700余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案證明、刑事判決書、借款合同等書證；2.證人證言：證人宋某某、常某某等人證言；3.被害人陳述：被害人楊某某、韓某某等人陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人許某某的供述和辯解；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某通過電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人許某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，被告人許某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者組織的全部犯罪處罰。被告人許某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人許某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰和依法從寬處理；被告人許某某退還部分贓款，可酌情從輕處罰。建議判處被告人許某某詐騙罪有期徒刑十年，并處罰金人民幣三十萬元，非法吸收公眾存款罪建議判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣三十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

修武縣人民法院　

檢??察??員：張銀麗

?檢察官助理：余??峰

2020年9月17日　

附：

????1．被告人許某某現(xiàn)羈押于修武縣看守所

2．案卷材料和證據(jù)17冊3805頁，光盤4張

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份