天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕14號(hào)

被告人許某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3213221969********，漢族，本科文化，無業(yè)，住江蘇省沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**室，2019年7月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院依法批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1101021984********，漢族，大專文化，無業(yè)，住北京市西城區(qū)**里**號(hào)樓**門**號(hào)，2019年7月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，同年8月15日經(jīng)本院依法批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人許某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼Ｆ陂g，本院延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（2019年11月15日至2019年11月29日、2020年1月27日至2020年2月10日），退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2019年11月29日至2019年12月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

從2016年8月起,王某甲（另案處理）在未經(jīng)主管金融機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下,分別利用其成立的愛磚頭(天津)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司搭建線上P2P平臺(tái)和其實(shí)際控制的美豐嘉德(天津)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)有限公司在全國(guó)的門店,向社會(huì)不特定群體以銷售預(yù)期年化收益率為7.2%至15%的“頭筆賺、整月盈、雙月盈、季皆盈、半年盈、年年盈”等投資理財(cái)產(chǎn)品的名義非法吸收公眾存款,數(shù)額巨大。

被告人許某某于2017年6月1日至2018年9月30日任美豐嘉德互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)有限公司張家港門店店長(zhǎng),其在明知公司不具備P2P資質(zhì)的情況下利用該門店為愛磚頭(天津)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司售賣理財(cái)產(chǎn)品,吸攬資金。經(jīng)天津廣信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，許某某非法吸收公眾存款涉案投資人人數(shù)162人，吸收資金金額人民幣66211368.10元，非法所得金額人民幣219770.49元。

被告人李某某于2017年9月22日至2018年9月30日任美豐嘉德互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)有限公司北京門店店長(zhǎng),其在明知公司不具備P2P資質(zhì)的情況下利用該門店為愛磚頭(天津)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司售賣理財(cái)產(chǎn)品,吸攬資金。經(jīng)天津廣信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，李某某非法吸收公眾存款涉案投資人人數(shù)89人，吸收存款金額人民幣26435850.92元，非法所得金額人民幣200090.73元。

2019年7月10日、7月11日，被告人許某某、李某某分別到公安機(jī)關(guān)投案自首。后被告人李某某的家屬向公安機(jī)關(guān)退繳犯罪所得人民幣211066元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人許某某、李某某的供述；

2、證人高某某、王某乙、徐某某等人證言；

3、審計(jì)報(bào)告；

4、案件來源、到案經(jīng)過及戶籍證明等書證材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某某、李某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人許某某、李某某具有自首情節(jié)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，故建議判處被告人許某某有期徒刑四年以上五年以下，并處罰金；判處被告人李某某有期徒刑三年以上四年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：張力軍

趙明

2020年2月10日

附：

1、被告人許某某、李某某現(xiàn)被羈押于天津市濱海新區(qū)第二看守所。

2、案卷材料十一冊(cè)。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書兩份。

4、換押證兩份。

5、審計(jì)報(bào)告兩冊(cè)。