上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢三部刑訴〔2019〕819號(hào)

被告人許某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3424221988********，漢族，高中文化，上海**金屬有限公司法定代表人，戶籍在安徽省壽縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)。

被告人柴某某，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3425291989********，漢族，高中文化，公司員工，戶籍在安徽省涇縣**鄉(xiāng)**組**號(hào)。

被告人杜某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4213021990********，漢族，高中文化，公司員工，戶籍在湖北省隨縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人夏某某，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101091978********，漢族，大專文化，公司員工，戶籍在江蘇省丹陽市**路**弄**號(hào)**室。

被告人張某甲，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼：6127311995********，漢族，大專文化，公司員工，戶籍在陜西省清澗縣**街道**樓**號(hào)。

被告人路某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：1401071991********，漢族，大學(xué)文化，公司員工，戶籍在山西省太原市杏花嶺區(qū)**巷**號(hào)**樓**號(hào)。

上列六名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年3月29日延長刑事拘留期限至三十天，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌非法經(jīng)營罪由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人許某、柴某某、杜某某、夏某某、張某甲、路某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同年10月23日告知被告人柴某某、杜某某、夏某某、張某甲、路某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于同年8月9日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局松江分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年9月9日移送審查起訴。同年9月20日，上海市人民檢察院第一分院指定該案由本院管轄。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至2019年3月期間，被告人許某以上海**金屬有限公司（以下簡稱“**公司”）名義，在未取得相關(guān)期貨經(jīng)營許可的情況下，招募被告人柴某某、杜某某擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理，被告人夏某某、張某甲和路某某擔(dān)任講師，招攬多人至“逸富”、“逸?！钡染W(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)上進(jìn)行期貨交易，其中謝某某、樊某某共計(jì)入金人民幣46萬余元（以下幣種同）。被告人許某系**公司法定代表人，違法所得數(shù)額共計(jì)120余萬元；被告人柴某某系業(yè)務(wù)經(jīng)理，違法所得數(shù)額共計(jì)16萬余元；被告人杜某某系業(yè)務(wù)經(jīng)理，違法所得數(shù)額共計(jì)10萬余元；被告人夏某某系講師，違法所得數(shù)額共計(jì)16萬余元；被告人張某甲系講師，違法所得數(shù)額共計(jì)15萬余元；被告人路某某系講師，違法所得數(shù)額共計(jì)9萬余元。

2019年3月26日，被告人許某、柴某某、杜某某、夏某某、張某甲、路某某被民警抓獲，到案后均如實(shí)供述自己的罪行。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

一、證實(shí)被告人許某、柴某某、杜某某、夏某某、張某甲、路某某實(shí)施非法經(jīng)營行為及涉案數(shù)額的證據(jù)

證人謝某某、樊某某的證言及其提供的銀行賬戶交易明細(xì)、證人周某甲、曾某某、楊某某、李某甲、張某乙、李某乙、施某某、高某某、陳某某、周某乙、莫某某、孟某某等人的證言及楊某某的辨認(rèn)筆錄、搜查證、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片、銀行賬戶交易明細(xì)、**公司檔案機(jī)讀材料、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局出具的《函》等證實(shí)，被告人許某、柴某某、杜某某、夏某某、張某甲、路某某利用期貨交易平臺(tái)實(shí)施非法經(jīng)營行為及各自涉案數(shù)額。

二、證實(shí)被告人的到案經(jīng)過及身份情況的證據(jù)

到案經(jīng)過及人口信息等證實(shí)，被告人許某、柴某某、杜某某、夏某某、張某甲、路某某均系被抓獲到案及自然身份情況。

三、被告人的供述及辨認(rèn)筆錄

被告人許某、柴某某、杜某某、夏某某、張某甲、路某某的供述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其等均對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某、柴某某、杜某某、夏某某、張某甲、路某某對(duì)犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，被告人柴某某、杜某某、夏某某、張某甲、路某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某、柴某某、杜某某、夏某某、張某甲、路某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，被告人許某情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人柴某某、杜某某、夏某某、張某甲、路某某情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任。被告人許某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，系主犯。被告人柴某某、杜某某、夏某某、張某甲、路某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人許某、柴某某、杜某某、夏某某、張某甲、路某某到案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察員：邵長利

2019年10月24日

附：

1．被告人許某、柴某某、杜某某、夏某某、張某甲、路某某現(xiàn)均羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．案卷材料九冊(cè)及《證人名單》一份一頁。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。

4．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款、第四款組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十五條違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

……

（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?