重慶市萬州區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝萬州檢刑訴〔2019〕501號(hào)

被告人許國平，男，1964年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5122241964********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系重慶市**有限責(zé)任公司法人，戶籍所在地重慶市梁平區(qū)**街道**路**號(hào)附**號(hào)，現(xiàn)住重慶市萬州區(qū)**小區(qū)**棟**。2016年7月25日因拒不報(bào)告財(cái)產(chǎn)情況被原重慶市梁平縣人民法院司法拘留十五日，2017年6月27日因拒不履行生效法律文書義務(wù)被重慶市萬州區(qū)人民法院司法拘留十五日。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月19日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市萬州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人許國平涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年1月18日至2019年2月18日、2019年4月16日至2019年5月16日），因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（2019年1月12日至2019年1月27日、2019年4月2日至2019年4月16日）。被告人許國平同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人許國平在沒有取得中國人民銀行核發(fā)的金融許可證的情況下，自2012年至2017年期間，其通過本人、親戚朋友互相口口相傳的方式，以投資小產(chǎn)權(quán)房和農(nóng)業(yè)開發(fā)為由，承諾以月息2分至4分不等的高息回報(bào)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，被告人許國平共非法吸收公眾資金人民幣10334600元，已退還本金人民幣1111000元，尚有未退還本金人民幣9223600元，另向簡某某等支付利息1375670元。

被告人許國平于2018年11月19日經(jīng)萬州區(qū)公安局民警電話通知到案，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．戶籍信息、抓獲經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照、借條、銀行交易明細(xì)等書證；

2．證人陳某某、鐘某某、簡某某等人的證言；

3．被告人許國平的供述與辯解；

4．司法會(huì)計(jì)鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人許國平非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人許國平自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市萬州區(qū)人民法院

檢 察 官：郎天貴

檢察官助理：吳高羽

2019年6月12日

附：

1.被告人許國平現(xiàn)在家取保候?qū)?，?lián)系電話：155********；

2.隨案移送偵查卷宗5冊(cè)、重慶正宏會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)告1冊(cè)；

3.《量刑建議書》1份

4.《適用簡易程序建議書》1份。