安徽省合肥市廬陽區(qū)人民檢察院

起 訴 書

廬陽檢二部刑訴〔2019〕825號

被告人許某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3404031974********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市瑤海區(qū)**路東七集體戶（掛戶）,安徽**咨詢有限公司實際控制人。曾因犯故意傷害罪,于2004年12月6日被安徽省淮南市中級人民法院判處有期徒刑十一年，剝奪政治權利兩年,2011年3月24日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪于2019年4月6日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年5月8日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕，2019年7月2日經(jīng)合肥市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2019年8月5日經(jīng)安徽省人民檢察院批準延長偵查羈押期限兩個月。

被告人倪小雨，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3402231980********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地安徽省蕪湖市南陵縣**鎮(zhèn)**村**村**號，安徽**咨詢有限公司股東。曾因犯搶劫罪，于2003年1月被上海市徐匯區(qū)人民法院判處有期徒刑七年，剝奪政治權利一年并處罰金人民幣二千元，后被假釋，假釋考驗期自2007年7月20日起至2008年8月24日止；曾因犯開設賭場罪，于2013年6月24日被蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院判處有期徒刑兩年六個月，并處罰金三萬元，2015年7月13日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪于2019年5月18日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年6月21日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕，2019年8月16日經(jīng)合肥市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人徐啟芬，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼5102131982********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地重慶市綦江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，安徽**咨詢有限公司會計。因涉嫌詐騙罪于2019年4月23日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，臨時羈押于余姚市看守所，4月25日押解回合肥。2019年5月8日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕，2019年7月2日經(jīng)合肥市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2019年8月5日經(jīng)安徽省人民檢察院批準延長偵查羈押期限兩個月。

被告人張翕翙，女，1962年**月**日出生，居民身份證號碼3404061962********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省淮南市大通區(qū)**村**棟**室，安徽**咨詢有限公司會計。因涉嫌詐騙罪于2019年5月16日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年6月21日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕，2019年8月16日經(jīng)合肥市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人張健成，曾用名張阿陳，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3402231992********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地安徽省蕪湖市南陵縣**鎮(zhèn)**村**村**號,安徽**咨詢有限公司財務助理。因涉嫌詐騙罪于2019年6月4日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年6月21日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕，2019年8月16日經(jīng)合肥市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人陳某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3408261991********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省安慶市宿松縣**鄉(xiāng)**村**街組**號，現(xiàn)住安徽省長豐縣**小區(qū)**棟**室，安徽**咨詢有限公司業(yè)務員。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月7日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被取保候審，2019年9月23日經(jīng)本院決定被取保候審。

被告人姜某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3412821989********，漢族，大學文化程度，戶籍所在地安徽省阜陽市界首市**鄉(xiāng)**村**莊**號,安徽**咨詢有限公司業(yè)務員。因涉嫌詐騙罪于2019年4月11日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年5月8日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕，2019年7月2日經(jīng)合肥市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2019年8月5日經(jīng)安徽省人民檢察院批準延長偵查羈押期限兩個月。

被告人王某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3412211989********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地安徽省阜陽市臨泉縣**樓**村**樓**號，安徽**咨詢有限公司業(yè)務員。因涉嫌詐騙罪于2019年4月19日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年5月8日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕，2019年7月2日經(jīng)合肥市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月，2019年8月5日經(jīng)安徽省人民檢察院批準延長偵查羈押期限兩個月。

被告人焦某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3401021994********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市瑤海區(qū)**路**村**棟**號，安徽**咨詢有限公司業(yè)務員。因涉嫌詐騙罪于2019年5月4日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年6月21日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕，2019年8月16日經(jīng)合肥市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人陸某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3401111988********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市瑤海區(qū)**路七里**鎮(zhèn)**村**組**號，安徽**咨詢有限公司業(yè)務員。因涉嫌詐騙罪于2019年5月29日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年6月21日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕，2019年8月16日經(jīng)合肥市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人羅某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3408261992********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省安慶市宿松縣**鄉(xiāng)**村**組**號，安徽**咨詢有限公司業(yè)務員。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月4日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被取保候審，2019年9月23日經(jīng)本院決定被取保候審。

被告人蔡某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3424261991********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地安徽省淮南市壽縣**鎮(zhèn)**村**隊**號，安徽**咨詢有限公司業(yè)務員。因涉嫌詐騙罪于2019年5月29日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年6月21日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕，2019年8月16日經(jīng)合肥市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人陳某乙，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3408261998********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省安慶市宿松縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月17日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被取保候審，2019年10月29日經(jīng)本院決定被取保候審。

被告人宋某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3401221995********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市肥西縣**鄉(xiāng)**村街**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月19日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年7月25日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被取保候審，2019年9月23日經(jīng)本院決定被取保候審。

被告人張某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3412221994********，漢族，小學文化程度，戶籍所在地安徽省阜陽市太和縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月19日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年7月25日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被取保候審，2019年9月23日經(jīng)本院決定被取保候審。

被告人張某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3401211994********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省合肥市瑤海區(qū)銅陵路銅陵**村**幢**室。因涉嫌詐騙罪于2019年6月28日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年7月25日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被取保候審，2019年9月23日經(jīng)本院決定被取保候審。

被告人張某丙，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3404061977********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省淮南市田家庵區(qū)**花園**室。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪于2019年8月13日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年9月17日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3405211984********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省馬鞍山市當涂縣**鎮(zhèn)**村**莊**村**號。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪于2019年9月2日經(jīng)合肥市公安局廬陽分局決定被刑事拘留，2019年9月17日經(jīng)本院批準由合肥市公安局廬陽分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局廬陽分局偵查終結，以被告人許某某、倪小雨、徐啟芬、張翕翙、張健成、陳某甲、姜某某、王某甲、焦某某、羅某某、蔡某甲、陸某某、陳某乙、宋某某、張某甲、張某乙涉嫌詐騙罪、敲詐勒索、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪，于2019年9月20日、10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月23日、10月25日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月21日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月中下旬，被告人許某某為非法獲利，與劉某甲等人共同出資，注冊成立安徽**咨詢有限公司（以下簡稱“某浩”公司），租賃本市廬陽區(qū)北一環(huán)財富廣場**座**室作為經(jīng)營場所，違反國家規(guī)定，未經(jīng)監(jiān)管部門批準，從事非法放貸業(yè)務。公司招募被告人陳某甲、姜某某、王某甲、羅某某、焦某某、蔡某甲、陸某某等人為業(yè)務員，負責發(fā)展急需用錢的客戶至公司借款；招募被告人倪小雨為風控，負責對客戶資質、還款能力進行審核；先后招募被告人徐啟芬、張翕翙為會計，負責發(fā)放貸款，記錄客戶還款情況、發(fā)放工資等；招募高某某、張某丙為催收人員，負責上門核實客戶信息及客戶逾期后上門催收。

2017年12月，劉某甲退股，倪小雨入股某浩公司。2018年2月25日，許某某將某浩公司以“某揚零用貸公司”名義對外繼續(xù)經(jīng)營。之后，倪小雨招募被告人張健成為會計助理，負責協(xié)助張翕翙，指導客戶簽訂借款合同，提醒客戶還款等；因業(yè)務員羅某某、蔡某甲先后離職，公司又招募被告人陳某乙、宋某某、張某甲、張某乙作為業(yè)務員，負責發(fā)展客戶。2018年6月初，許某某將公司搬遷至祥源廣場B座20樓。

某浩公司成立后，由業(yè)務員通過同行介紹（甩單）、發(fā)布“低息”、“到手率高”等虛假內(nèi)容的廣告招攬等方式，發(fā)展急需用錢的客戶至公司借款。風控人員通過查看客戶通話記錄、家庭住址水電繳費記錄、登錄361平臺查詢等方式對客戶的還款能力進行審核。風控審核通過后，財務人員指導客戶簽訂出借人空白且金額虛高的借款合同、借條以及空白的租房協(xié)議、房屋騰退委托書、搬家開鎖合同等材料，并根據(jù)風控確定的放款額度，扣除平臺服務費以及介紹費、一期或者兩期本金和利息后給客戶轉賬放款。客戶所簽紙質材料保留于公司?？蛻舫霈F(xiàn)還款壓力或者逾期時，業(yè)務員將客戶介紹至其他小貸公司繼續(xù)借款，以此不斷壘高借款人的債務?？蛻魺o法還款后，公司安排貸后催收人員催收。催收人員通過給客戶本人及親友撥打電話、至客戶住處恐嚇、糾纏等方式給客戶及其家人施加壓力，迫使借款人還款，多次實施尋釁滋事等違法犯罪活動，逐漸形成以許某某為首要分子，以倪小雨、徐啟芬、張翕翙、張健成、陳某甲、姜某某、王某甲、陸某某、焦某某、羅某某、宋某某、張某甲為參加者的惡勢力犯罪集團，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟社會生活秩序，造成了較為惡劣的社會影響。經(jīng)安徽誠勤會計師事務所審計，某浩、某揚公司共計向720名借款人出借資金4570420元，詐騙既遂人民幣1639433元，未遂人民幣477398元。部分犯罪事實如下：

（一）詐騙犯罪事實

1、2017年9月21日，被害人王某乙經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹至某浩公司借款8000元，由陳某甲接待受理。扣除服務費等費用后，王某乙實際得款6530元，但被要求簽訂金額為10330的借款合同、借條，分16期還清，每期還款670元。王某乙正常結清，共計支付10050元，被詐騙3520元。

2、2017年9月21日，被害人蔣某某經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹至某浩公司借款7000元，由陳某甲接待受理?？鄢脚_費等費用后，蔣某某實際得款5660元，但被要求簽訂金額為9040元的借款合同、借條，分16期還清，每期還款590元。蔣某某正常還款6期后，支付5000元提前結清，共計支付8540元，被詐騙2880元。

3、2017年9月21日，被害人莊某某經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹至某浩公司借款7000元，由陳某甲接待受理?？鄢脚_費等費用后，莊某某實際得款5260元，但被要求簽訂金額為9830元的借款合同、借條，分16期還清，每期還款640元。莊某某還款11期共計支付7070元，被詐騙1810元。

4、2017年9月28日，被害人李某甲經(jīng)人介紹至某浩公司借款8000元，由姜某某接待受理?？鄢脚_費等費用后，李某甲實際得款6530元，但被要求簽訂金額為10330元的借款合同、借條，分20期還清，每期還款570元。李某甲共計支付4690元，被詐騙1840元（未遂）。

5、2017年9月22日，被害人葛某某經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹至某浩公司借款8000元，由姜某某接待受理?？鄢召M等費用后，葛某某實際得款6530元，但被要求簽訂金額為10330元的借款合同、借條，分16期還清，每期還款670元。葛某某正常還款16期，共計支付10720元，被詐騙4190元。

6、2017年9月19日，被害人劉某乙經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹至某浩公司借款7000元，由姜某某接待受理?？鄢脚_服務費等費用后，劉某乙實際得款5660元，但被要求簽訂金額為9040元的借款合同、借條，分16期還清，每期還款590元。劉某乙正常還款15期，共計支付8950元，被詐騙3290元。

7、2017年10月17日，被害人劉某丙經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹至某浩公司借款7000元，姜某某接待受理?？鄢脚_服務費等費用后，劉某丙實際得款5560元，但被要求簽訂金額為9040元的借款合同、借條，分16期還清，每期還款590元。劉某丙正常還款3期后，支付6500元提前結清，共計支付8270元，被詐騙2710元。

8、2017年9月28日，被害人陳某丙經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹至某浩公司借款7000元，姜某某接待受理?？鄢脚_服務費等費用后，陳某丙實際得款4720元，但被要求簽訂金額為9040元的借款合同、借條，分16期還清，每期還款590元。陳某丙正常還款3期后，支付6910元提前結清，共計支付8090元，被詐騙3370元。

9、2017年11月6日，被害人呂某某經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹至某浩公司借款10000元，王某甲接待受理?？鄢脚_服務費等費用后，呂某某實際得款8160元，但被要求簽訂金額為12920元的借款合同、借條，分16期還清，每期還款840元。呂某某正常還款8期后，支付4380元提前結清，共計支付11100元，被詐騙2940元。

10、2017年9月28日，被害人劉某丁經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹至某浩公司借款6000元，羅某某接待受理?？鄢脚_服務費等費用后，劉某丁實際得款3900元，但被要求簽訂金額為8420元的借款合同、借條，分16期還清，每期還款550元。劉某丁正常還款2期后，支付6200元提前結清，共計支付6750元，被詐騙2850元。

11、2017年9月19日，被害人李某乙經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹至某浩公司借款7000元，羅某某接待受理?？鄢脚_服務費等費用后，李某乙實際得款5660元，但被要求簽訂金額為9040元的借款合同、借條，分16期還清，每期還款590元。李某乙正常還款10期后，支付2625元提前結清，共計支付8525元，被詐騙2865元。

12、2018年4月14日，被害人林某某經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹至某揚公司借款10000元，由業(yè)務員陸某某接待受理。扣除服務費等費用后，林某某實際得款8800元，但被要求簽訂借款金額為14200元借款合同、借條，分20期還清，每期還款710元。林某某正常還款7期后被某揚公司要求強制結清，林某某支付6000元結清，共計支付10970元，被詐騙2170元。

13、2018年3月19日，被害人孫某某經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹至某揚公司借款7000元，陸某某接待受理?？鄢脚_服務費等費用后，孫某某實際得款6150元，但被要求簽訂金額為9440元的借款合同、借條，分16期還清，每期還款590元。孫某某正常還款16期，共計支付9440元，被詐騙3290元。

14、2018年2月25日，被害人王某丙經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹至某揚公司借款，陸某某接待受理?？鄢脚_服務費等費用后，王某丙實際得款7850元，但被要求簽訂金額為12160元的借款合同、借條，分16期還清，每期還款760元。王某丙正常還款7期后逾期，某揚公司多次電話騷擾其本人和家人，后王某丙還款5500元，共計支付10820元，被詐騙2970元。

15、2017年12月6日，被害人吳某甲至某浩公司借款7000元，陸某某接待受理?？鄢脚_服務費等費用后，吳某甲實際得款5560元，但被要求簽訂金額為9040元的借款合同、借條，分16期還清，每期還款590元。吳某甲共計支付8698元，被詐騙3138元。

2018年3月8日，吳某甲再次至某揚公司續(xù)貸借款8000元，扣除平臺服務費等費用后，實際得款7100元，但被要求簽訂金額為10720元的借款合同、借條，分16期還清，每期還款670元。吳某甲正常還款16期，共計支付10720元，被詐騙3620元。

16、2017年12月5日，被害人魯某某至某浩公司借款6000元，陸某某接待受理?？鄢脚_服務費等費用后，魯某某實際得款4690元，但被要求簽訂金額為7750元的借款合同、借條，分16期還清，每期還款510元。魯某某正常還款15期，共計支付7755元，被詐騙3065元。

2018年3月5日，魯某某再次到某揚公司借款7000元，扣除平臺服務費等費用后，實際得款6150元，但被要求簽訂金額為9440元的借款合同、借條，分16期還清，每期還款590元。魯某某正常還款10期后，支付2780元提前結清，共計支付8680元，被詐騙2530元。

2018年5月15日，魯某某第三次到某揚公司借款8000元，扣除平臺服務費等費用后，實際得款7100元，但被要求簽訂金額為10720元的借款合同、借條，分16期還清，每期還款670元。魯某某正常還款16期，共計支付8710元，被詐騙1610元。

17、2017年11月23日，被害人汪某某經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹到某浩公司借款7000元，焦某某接待受理?？鄢脚_服務費等費用后，汪某某實際得款5560元，但被要求簽訂金額為9040元的借款合同、借條，分16期還清，每期還款590元。汪某某共計支付8570元，被詐騙3010元。

2018年2月26日，汪某某再次到某揚公司借款7000元，扣除平臺服務費等費用后，實際得款6150元，但被要求簽訂金額為9440元的借款合同、借條，分16期還清，每期還款590元。汪某某還款13期后支付1470元提前結清，共計支付9740元，被詐騙3590元。

18、2017年11月7日，被害人何某某到某浩公司借款6000元，蔡某甲接待受理?？鄢脚_服務費等費用后，何某某實際得款4690元，但被要求簽訂金額為7750元的借款合同、借條，分16期還清，每期還款550元。何某某正常還款6期后逾期，經(jīng)某浩公司貸后人員催收后又還款5200元，共計支付8340元，被詐騙3650元。

19、2017年11月15日，被害人徐某甲經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹至某浩公司借款7000元，蔡某甲接待受理?？鄢脚_服務費等費用后，徐某甲實際得款5300元，但被要求簽訂金額為8280元的借款合同、借條，分10期還清，每期還款850元。徐某甲正常還款3期后，支付4351元提前結清，共計支付6901元，被詐騙1601元。

20、2017年11月25日，被害人殷某某到某浩公司借款8000元，蔡某甲接待受理?？鄢脚_服務費等費用后，殷某某實際得款6430元，但被要求簽訂金額為10330元的借款合同、借條，分16期還清，每期還款670元。殷某某還款15期共計支付10050元，被詐騙3620元。

21、2017年11月8日，被害人李某丙經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹到某浩公司借款10000元，蔡某甲接待受理?？鄢脚_服務費等費用后，李某丙實際得款8290元，但被要求簽訂金額為13640元的借款合同、借條，分20期還清，每期還款710元。李某丙還款19期，共計支付10650元，被詐騙2360元。

22、2018年3月30日，被害人夏某某經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹到某揚公司借款7000元，張某乙接待受理。扣除平臺服務費等費用后，夏某某實際得款6150元，但被要求簽訂金額為9600元的借款合同、借條，分15期還清，每期還款640元。夏某某正常還款15期，共計支付9600元，被詐騙3450元。

23、2018年5月1日，被害人尹某某經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹至某揚公司借款8000元，張某乙接待受理?？鄢脚_服務費等費用后，尹某某實際得款7100元，但被要求簽訂金額為10950元的借款合同、借條，分15期還清，每期還款730元。尹某某正常還款5期后，支付4800元提前結清，共計支付8450元，被詐騙1350元。

24、2018年3月17日，被害人唐某某經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹至某揚公司借款6000元，張某乙接待受理?？鄢脚_服務費等費用后，唐某某實際得款5200元，但被要求簽訂金額為8160元的借款合同、借條，分16期還清，每期還款510元。唐某某正常還款13期后，支付800元提前結清，共計支付7430元，被詐騙2230元。

25、2018年3月2日，被害人徐某乙經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹至某揚公司借款6000元，張某甲接待受理?？鄢脚_服務費等費用后，徐某乙實際得款5200元，但被要求簽訂金額為8160元的借款合同、借條，分16期還清，每期還款510元。徐某乙正常還款11期后，支付2100元提前結清，共計支付7710元，被詐騙2510元。

26、2018年3月21日，被害人于某某經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹至某揚公司借款8000元，張某甲接待受理?？鄢脚_服務費等費用后，于某某實際得款6900元，但被要求簽訂金額為11400元的借款合同、借條，分20期還清，每期還款570元。于某某正常還款20期，共計支付11400元，被詐騙4500元。

2018年5月14日，于某某再次到某揚公司借款4000元，扣除平臺服務費等費用后，實際得款3300元，但被要求簽訂金額為5800元的借款合同、借條，分20期還清，每期還款290元。于某某共計支付3770元，被詐騙470元。

27、2018年2月28日，被害人王某丁經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹至某揚公司借款7000元，張某甲接待受理?？鄢脚_服務費等費用后，王某丁實際得款6150元，但被要求簽訂金額為9440元的借款合同、借條，分16期還清，每期還款590元。王某丁正常還款11期后支付2340元提前結清，共計支付8830元，被詐騙2680元。

28、2018年3月2日，被害人梁某某到某揚公司借款7000元，宋某某接待受理?？鄢脚_服務費等費用后，梁某某實際得款6150元，但被要求簽訂金額為8500元的借款合同、借條，分10期還清，每期還款850元。梁某某正常還款10期，共計支付8500元，被詐騙2350元。

29、2018年3月8日，被害人蔡某乙至某揚公司借款7000元，宋某某接待受理?？鄢脚_服務費等費用后，蔡某乙實際得款6150元，但被要求簽訂金額為10000元的借款合同、借條，分20期還清，每期還款500元。蔡某乙正常還款9期后，支付4000元提前結清，共計支付8500元，被詐騙2350元。

30、2018年4月8日，被害人吳某乙經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹到某揚公司借款7000元，宋某某接待受理。扣除平臺服務費等費用后，吳某乙實際得款5950元，但被要求簽訂金額為9600元的借款合同、借條，分15期還清，每期還款640元。吳某乙正常還款12期后，支付1500元提前結清，共計支付9180元，被詐騙3230元。

31、2018年4月3日，被害人周某某到某揚公司借款7000元，宋某某接待受理。扣除平臺服務費等費用后，周某某實際得款6150元，但被要求簽訂金額為9760元的借款合同、借條，分16期還清，每期還款610元。周某某正常還款9期后，支付3235元提前結清，共計支付8725元，被詐騙2575元。

32、2018年2月28日，被害人王某戊經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹至某揚公司借款8000元，宋某某接待受理?？鄢脚_服務費等費用后，王某戊實際得款6950元，但被要求簽訂金額為10720元的借款合同、借條，分16期還，每期還款670元。王某戊正常還款11期后，支付2670元提前結清，共計支付10040元，被詐騙3090元。

33、2018年3月8日，被害人牛某某經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹至某揚公司借款7000元，宋某某接待受理?？鄢脚_服務費等費用后，牛某某實際得款6150元，但被要求簽訂金額為10000元的借款合同、借條，分20期還清，每期還款500元。牛某某正常還款19期后支付350元提前結清，共計支付9850元，被詐騙3700元。

34、2018年3月12日，被害人許某某經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹到某揚公司借款6000元，陳某乙接待受理。扣除平臺服務費等費用后，許某某實際得款5200元，但被要求簽訂金額為8600元的借款合同、借條，分20期還清，每期還款431元。許某某共計支付7300元，被詐騙2100元。

35、2017年9月19日，被害人王某己到某浩公司借款7000元，由陳某甲接待受理?？鄢脚_費等費用，王某己實際得款5660元，但被要求簽訂金額為9040元，分16期還清，每期還款590元的借款合同、借條。王某己共計支付10250元，被詐騙4590元。

36、2018年4月11日，被害人張某丁經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹到某揚公司借款8000元，由陳某乙接待受理?？鄢脚_費等費用，張某丁實際得款6900元，但被要求簽訂金額為12000元，分20期還清，每期還款600元的借款合同及借條。張某丁共計支付11130元，被詐騙4230元。

（二）詐騙、尋釁滋事犯罪事實

1.2017年9月26日，被害人童某某經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹至某浩公司借款6000元，陳某甲接待受理。扣除平臺費等費用后，童某某實際得款4280元，但被要求簽訂金額為7750元的借款合同、借條以及房屋租賃合同等。童某某還款4期共計2044元后逾期。某浩公司安排張某丙、高某某對童某某進行催收。2017年10月31日，張某丙、高某某至童某某位于合肥市十里廟路**號**棟**室的家中，以不還錢將房屋出租出去恐嚇、滋擾童某某父母，要求童某某父母償還剩余欠款。童某某父母不堪其擾，于2017年11月1日支付5700元。

2.2017年9月21日，被害人劉某戊經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹至某浩公司借款8000元，王某甲接待受理。扣除平臺服務費等費用后，劉某戊實際得款6530元，但被要求簽訂金額為10330元的借款合同、借條以及房屋租賃合同等。劉某戊還款2671元后未再還款。2017年9月下旬，許某某、張某丙至劉某戊位于本市廬陽區(qū)融僑悅城11棟1201室的住處催收，恐嚇、滋擾劉某戊及其父母，索要8500元。劉某戊及其父母不堪其擾，向許某某、張某丙付款8500元。

3.2017年9月19日，被害人馮某某經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹至某浩公司借款8000元，王某甲接待受理?？鄢脚_服務費等費用后，馮某某實際得款6530元，但被要求簽訂金額為10330元的借款合同、借條以及房屋租賃合同等。馮某某還款7期共計4990元后逾期。某浩公司安排張某丙、高某某對馮某某進行催收。張某丙、高某某多次至馮某某位于長豐縣**工業(yè)區(qū)**小區(qū)**棟**室的住處，恐嚇、滋擾馮某某父母。2018年3月28日，馮某某父親樊宗和不堪其擾，至某浩公司代為還款5000元。

4.2017年9月22日，被害人耿某某經(jīng)其他小貸公司業(yè)務員介紹至某浩公司借款8000元，王某甲接待受理?？鄢脚_服務費等費用后，耿某某實際得款6530元，但被要求簽訂金額為10330元的借款合同、借條以及房屋租賃合同等。耿某某還款4期共計2680元后逾期。某浩公司安排張某丙、高某某對耿某某進行催收。2017年11月初、11月中旬、2018年3月5日，張某丙、高某某多次至耿某某位于合肥市瑤海區(qū)**小區(qū)**號樓**室的住處，恐嚇、滋擾耿某某父母。2018年3月5日，耿某某母親杜永芳不堪其擾，通過微信還款5400元。

5.2017年9月20日，被害人徐某丙至某浩公司借款7000元，由陳某甲接待受理?？鄢脚_費等費用后，徐某丙實際得款5660元，但被要求簽訂金額為9040元、分16期還清、每期還款590元的借款合同、借條以及房屋租賃合同等。借款后徐某丙未還款，某浩公司安排催收人員高某某、張某丙對徐某丙進行催收。2017年10月底、11月初、11月中下旬，高某某、張某丙多次至徐某丙位于安徽省肥東縣**花園**棟**室的住處索要欠款，對徐某丙父母進行恐嚇、滋擾。徐某丙父親不堪其擾，割腕試圖自殺。2017年11月底，徐某丙一家舉家搬離上述住所。

2019年4月6日，被告人許某某在合肥市蜀山區(qū)**路恒大華府22幢1503室被民警抓獲歸案。2019年4月10日，被告人姜某某在合肥市包河區(qū)被民警抓獲歸案。2019年4月19日，被告人王某甲在合肥市阜陽路綠都花園小區(qū)被民警抓獲歸案。2019年4月23日，被告人徐啟芬在浙江省余姚市陸埠鎮(zhèn)江南村孫家舜孫東路25號*1租房門口被民警抓獲歸案。2019年5月6日，被告人陳某甲被公安民警抓獲歸案；2019年5月16日，被告人張翕翙在淮南東站二號站臺被民警抓獲歸案；2019年5月18日，被告人倪小雨主動到公安機關投案；2019年5月29日，被告人陸某某在合肥市瑤海區(qū)××××××站路邊被民警抓獲歸案。當日，被告人蔡某甲在合肥市蜀山區(qū)**路東加女裝店內(nèi)被民警抓獲歸案。2019年6月3日，被告人張健成、羅某某主動到公安機關投案；6月4日，被告人焦某某主動到公安機關投案；2019年6月18日，被告人張某甲在阜陽火車站被民警抓獲歸案，臨時羈押于阜陽市看守所，6月19日被押解回合肥。2019年6月19日，被告人宋某某在合肥市廬陽區(qū)**路**小區(qū)附近被民警抓獲歸案。2019年6月27日，被告人張某乙被公安民警抓獲歸案；2019年8月13日，被告人張某丙主動到公安機關投案。2019年9月2日，被告人高某某主動到公安機關投案；2019年9月30日，被告人陳某乙主動到公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、銀行賬戶交易明細、歸案經(jīng)過等書證；2.證人劉某甲、陶某某等人的證言；3.被害人林某某的陳述；4.被告人許某某、倪小雨等人的供述與辯解；5.搜查筆錄、扣押決定書、清單；6.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄及光盤；7.司法會計鑒定意見等。

本院認為，被告人許某某、倪小雨、徐啟芬、張翕翙、張健成、陳某甲、姜某某、王某甲、焦某某、羅某某、蔡某甲、陸某某、陳某乙、宋某某、張某甲、張某乙以非法占有為目的，采用虛增債務、簽訂空白房屋租賃合同、甩單平賬、軟硬兼施索債等方式騙取被害人錢財，其中，被告人許某某、倪小雨參與詐騙既遂1639433元，未遂477398元，數(shù)額特別巨大；被告人徐啟芬參與詐騙既遂696056元，未遂172711元，數(shù)額特別巨大；被告人張翕翙參與詐騙既遂943377元，未遂304687元，數(shù)額特別巨大；被告人張健成參與詐騙既遂747781元，未遂257857元，數(shù)額特別巨大；被告人陳某甲參與詐騙既遂337907元，未遂81120元，數(shù)額巨大；被告人姜某某參與詐騙既遂183299元，未遂44301元，數(shù)額巨大；被告人王某甲參與詐騙既遂218707元，未遂38550元，數(shù)額巨大；被告人焦某某參與詐騙既遂143502元，未遂37100元，數(shù)額巨大；被告人羅某某參與詐騙既遂63545元，未遂20810元，數(shù)額巨大；被告人蔡某甲參與詐騙既遂16811元，未遂3670元，數(shù)額較大；被告人陸某某參與詐騙既遂276943元，未遂64470元，數(shù)額巨大；被告人陳某乙參與詐騙既遂107545元，未遂31800元，數(shù)額巨大；被告人宋某某參與詐騙既遂144159元，未遂57115元，數(shù)額巨大；被告人張某甲參與詐騙既遂71369元，未遂23830元，數(shù)額巨大；被告人張某乙參與詐騙既遂11540元，未遂10870元，數(shù)額較大，其行為均已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人許某某、張某丙、高某某多次上門滋擾、恐嚇被害人及其親屬，情節(jié)惡劣，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。

本案各被告人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團。其中，被告人許某某是犯罪集團首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款的規(guī)定，應按照犯罪集團所犯全部罪行處罰；被告人倪小雨、徐啟芬、張翕翙、張健成、陳某甲、姜某某、王某甲、焦某某、陸某某、羅某某、陳某乙、宋某某、張某甲、張某丙、高某某明知某浩、某揚公司系為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，仍然接受首要分子領導、管理、指揮，參與該組織犯罪活動，系該惡勢力犯罪集團成員。被告人許某某系一人犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人倪小雨曾因故意犯罪被判處有期徒刑，又于刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)重新故意犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，是累犯，應當從重處罰。被告人徐啟芬、張翕翙、張健成、陳某甲、姜某某、王某甲、陸某某、焦某某、羅某某、蔡某甲、陳某乙、宋某某、張某甲、張某乙在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人倪小雨、張健成、羅某某、焦某某、張某丙、高某某、陳某乙系自動投案。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省合肥市廬陽區(qū)人民法院

檢察員　蔣巍巍

2019年11月1日

附：

1.被告人許某某、倪小雨、張健成、姜某某、王某甲、焦某某、高某某、張某丙現(xiàn)羈押于合肥市看守所；被告人徐啟芬、張翕翙、蔡某甲、陸某某現(xiàn)羈押于合肥市女子看守所；被告人陳某甲、陳某乙、羅某某、宋某某、張某甲、張某乙現(xiàn)取保候審。

2.案卷材料和證據(jù)11冊；光盤2張。

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