醴陵市人民檢察院

起?訴?書

醴檢一部刑訴〔2020〕95號(hào)

被告人許合富，男性，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼4408111996********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地廣東省湛江市麻章區(qū)，住廣東省湛江市麻章區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)醴陵市公安局決定，于2020年5月6日被刑事拘留；2020年6月12日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被醴陵市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由湖南省醴陵市公安局偵查終結(jié)，以被告人許合富涉嫌詐騙罪，于2020年8月11日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月至2018年8月期間，被告人許合富、楊某某（已判決）為了實(shí)施詐騙，事先在湛江本地先后購置兩臺(tái)二手筆記本電腦、上網(wǎng)卡、數(shù)部二手手機(jī)及葉某某、龍某某、黃某某、陳某某、王某某、陳某某等十余人的銀行卡和手機(jī)卡用于注冊支付寶賬號(hào)并綁定相對(duì)應(yīng)名下的銀行卡，另外通過互聯(lián)網(wǎng)渠道租用帶有很多詐騙相關(guān)行業(yè)聊天的QQ賬號(hào)和購買數(shù)個(gè)帶有大量瀏覽量的QQ賬號(hào)，呂某某（已判決）自2018年年初加入該詐騙團(tuán)伙。許合富、楊某某、呂某某三人準(zhǔn)備好這些工具后，通過租用和購買的QQ賬號(hào)發(fā)布“洗錢”廣告，在明知他人從事詐騙犯罪的情況下，仍然將自己購買并持有使用的葉某某、龍某某等銀行卡提供給其他詐騙團(tuán)伙用于收款，待贓款打到葉某某、龍某某等人銀行賬戶后，許合富、楊某某、呂某某三人通過該銀行賬戶綁定的支付寶賬戶將錢轉(zhuǎn)至其三人自己日常使用的賬號(hào)分別為1324652****、157********、134********的支付寶賬戶，扣除百分之十左右的手續(xù)費(fèi)后再將錢轉(zhuǎn)回給其他實(shí)施詐騙的團(tuán)伙指定的收款賬戶。楊某某三人在幫助其他詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款的同時(shí)，也利用自己從網(wǎng)上購買的有大量瀏覽用戶的QQ號(hào)發(fā)布高額投資返利的虛假廣告，吸引被害人將錢轉(zhuǎn)到三人持有的葉某某、龍某某等銀行賬戶，當(dāng)被害人將錢打至這些銀行賬戶上后，三人會(huì)用該銀行卡綁定的支付寶賬戶將錢轉(zhuǎn)至自己日常使用的支付寶賬戶，三人通過詐騙獲利均平分?，F(xiàn)查明，許某某、楊某某、呂某某三人從2017年12月24日至2018年8月22日分別通過王某某、葉某某、龍某某、陳某某、黃某某、陳某某、吳某某、陳某某、陳某某、許某某、陳某某、陳某某等人銀行卡綁定的支付寶賬戶向三人日常持有使用的楊某某賬號(hào)為1324652****的支付寶賬戶、呂某某賬號(hào)為157********的支付寶賬戶、許某某賬號(hào)為134********的支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬1333823.64元，1935114.6元，1839745.9元，共計(jì)5108684.14元。

認(rèn)定許合富、楊某某、呂某某詐騙團(tuán)伙部分犯罪事實(shí)如下：

1、2018年7月13日至22日，被害人何某某被騙8000元；

2、2018年1月26日，被害人鄭某某被騙2500元；

3、2018年4月26日，被害人曹某某被騙16848元；

4、2018年6月27日，被害人劉某甲被騙8000元；

5、2018年7月12日，被害人張某甲被騙28000元；

6、2018年5月15日，被害人趙某某被騙22000元；

7、2018年5月14日，被害人曲某某被騙6664元；

8、2018年5月21日，被害人夏某某被騙6200元；

9、2018年8月15日，被害人李某甲被騙31900元；

10、2018年7月30日，被害人韋某某被騙44900元；

11、2018年7月19日，被害人楊某甲被騙15000元；

12、2018年8月15日，被害人祁某某被騙16376元；

13、2018年8月17日，被害人魏某某被騙51200元；

14、2018年8月7日，被害人李某乙被騙19500元；

15、2018年7月22日至8月3日，被害人胥某某被騙19600元；

16、2018年5月14日至17日，被害人周某某被騙10000元；

17、2018年5月10日至15日，被害人楊某乙被騙9500元；

18、2018年7月19日至20日，被害人段某某被騙22700元；

19、2018年7月22日，被害人王某某被騙5000元；

20、2018年7月12日，被害人高某某被騙8600元；

21、2018年6月19日，被害人劉某乙被騙8422元；

22、2018年6月22日，被害人肖某某被騙3000元；

23、2018年5月15日，被害人丁某某被騙2500元；

24、2018年5月29日，被害人樂某某被騙5600元；

25、2018年1月29日，被害人汪某某被騙4280元；

26、2018年4月17日，被害人劉某丙被騙24848元；

27、2018年4月8日，被害人姚某某被騙78500元；

28、2018年2月8日，被害人葉某某被騙10100元；

29、2018年4月8日，被害人張某乙被騙3210元；

30、2018年4月1日，被害人謝某某被騙4380元；

31、2018年4月13日，被害人李某丙被騙4648元；

32、2018年5月11日，被害人陳某某被騙4000元；

33、2018年3月2日，被害人黃某某被騙35000元。

2020年5月5日，民警在廣東省湛江市、廣東省惠州市將被告人許合富抓獲。到案后，被告人許合富能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明，抓獲經(jīng)過，辦案說明，何某某被詐騙案偵辦情況和辦案說明，無犯罪記錄證明，何某某被詐騙案偵破報(bào)告書，醴陵市公安局扣押決定書，扣押物品、文件清單，隨案移交物品、文件清單，廣東省湛江市霞山區(qū)人民法院刑事判決書（2015）湛霞法刑初字第299號(hào)，廣東省湛江市霞山區(qū)人民法院刑事判決書（2017）粵0803刑初202號(hào)，廣東省湛江市霞山區(qū)人民法院刑事判決書（2015）湛霞法刑初字第33號(hào)，釋放證明書（2016）佛獄釋字第513號(hào)，許合富、楊某某、呂某某支付寶收款一覽表，楊某某、呂某某、鄧某某等人詐騙資金流向圖，鄧某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬到楊某某等人控制的中間銀行賬戶一覽表，楊某某等人支付寶轉(zhuǎn)賬到楊某某郵政儲(chǔ)蓄卡一覽表，湖南省非稅收入一般繳款書等;?

2.被害人陳述：被害人何某某、鄭某某、曹某某、劉某甲、張某甲、趙某某、曲某某、夏某某、李某丁、韋某某、楊某甲、祁某某、魏某某、李某乙、胥某某、周某某、楊某乙、段某某、王某某、高某某、劉某乙、肖某某、丁某某、樂某某、汪某某、劉某丙、姚某某、葉某某、張某乙、謝某某、李某丙、陳某某、黃某某的陳述；

3.同案犯楊某某、呂某某、鄧某某、崔某某的供述和辯解；4.被告人許合富的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：銀行卡交易流水，支付寶注冊信息，楊某某等人控制的中間賬戶的信息，楊某某等人詐騙犯罪團(tuán)伙持有的收款銀行賬戶及支付寶賬戶情況，葉某某等中間賬戶的支付寶交易流水，許合富、楊某某、呂某某支付寶交易流水，中國建設(shè)銀行卡對(duì)私活期司法凍結(jié)事務(wù)查詢記錄，凍結(jié)解凍結(jié)登記簿查詢記錄，鄧某某支付寶賬號(hào)5********@qq.com的注冊信息，何某某微信掃碼支付給尹某某微信流水，尹某某微信（財(cái)付通）2018年7月份交易流水，尹某某1357828****支付寶賬號(hào)交易流水，鄧某某的微信賬號(hào)截圖，微信綁定銀行卡記錄，銀行卡照片，“陳某某”與鄧某某的微信聊天記錄，微信交易流水，鄧某某微信賬號(hào)截圖，鄧某某的微信交易記錄，鄧某某支付寶（5********@qq.com）2018年3月至9月的交易流水，楊某某尾號(hào)6689賬戶情況及交易明細(xì)。

本院認(rèn)為，被告人許合富以非法占有為目的，與楊某某、呂某某結(jié)成電信詐騙犯罪團(tuán)伙，通過QQ、微信等渠道實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，三人所起的作用相當(dāng)，不劃分主從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

醴陵市人民法院

??????????????????????????????????檢??察??官?胡?麗

??????????????????????????????????檢察官助理?顏?偉

?????????????????????????????????2020年9月10日

附件：

1.被告人許合富現(xiàn)被羈押于醴陵市看守所；

2.隨案移送偵查卷伍冊，《適用簡易程序建議書》一份。