上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢三部刑訴〔2020〕1889號

被告人許某某，化名“項明軍”，男，1963年**月**日生，公民身份號碼：3505831963********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號。2020年5月29日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)本院批準，于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人許某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月20日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人許某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1999年7月至8月，被告人許某某伙同易某某、郭某甲、郭某乙、劉某某（均已判決），分別化名為“項明軍”“徐濤”“王金泉”“林寶生”等，經(jīng)事先預謀，以推銷各種物資為幌子，先讓被害人將貨款加密存至銀行，同時暗中跟蹤竊看存款密碼，嗣后，以保障貨款為由從被害人處騙取存折，再從銀行提取現(xiàn)金。經(jīng)查，被告人許某某參與的詐騙金額共計112萬余元。（以下幣種均為人民幣）具體如下：

1.1999年7月9日，被告人許某某伙同易某某、郭某甲、郭某乙、劉某某至浙江省慈溪市，以向被害人茅某乙推銷棕櫚油為名，騙取茅某乙人民幣5萬元。

2.1999年7月14日，被告人許某某伙同易某某、郭某甲、郭某乙、劉某某至浙江省杭州市，以向被害人黃某某推銷感光材料為名，騙取黃某某19.9萬余元。

3.1999年7月29日，被告人許某某伙同易某某、郭某甲、郭某乙至本區(qū)羅南鎮(zhèn)，以向上海**橡膠廠推銷橡膠原料為名，騙取該廠6.4萬余元。

4.1999年8月5日，被告人許某某伙同易某某、郭某甲、郭某乙至本市金達飯店，以向被害人孫某某推銷潤滑油為名，騙取孫某某7.4萬余元。

5.1999年8月6日，被告人許某某伙同易某某、郭某甲、郭某乙至本市美加美商場，以向被害人于某某、徐某某推銷汽車為名，騙取于某某23.9萬元余元，騙取徐某某49.9萬余元。

被告人許某某于2020年5月26日被公安機關抓獲，其到案后如實交代所犯罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人茅某乙、黃某某、孫某某、于某某、徐某某及被害單位人員顧某某的陳述證實，被告人許某某伙同易某某等人以推銷物資為名騙取其錢款的事實經(jīng)過。

2.證人萬某某、茅某甲的證言證實，被害人于某某、徐某某被騙的事實經(jīng)過。

3.證人朱某某的證言證實，被害人黃某某被騙的事實經(jīng)過。

4.證人陳某某、壽某某的證言證實，郭某甲化名“王金泉”在銀行取錢的事實經(jīng)過。

5.證人易某某的證言證實，贓款去向及案發(fā)后的退贓情況。

6.同案犯易某某、郭某甲、郭某乙、劉某某的供述證實，其伙同許某某詐騙多名被害人錢款的事實經(jīng)過。

7.被告人許某某伙同他人從被害人茅某丙處騙取存折后至銀行存款所寫的取款憑證及提取現(xiàn)金的賬單；劉某某化名“吳斌”書寫的收條；易某某化名“徐濤”給被害人黃某某書寫的收條及偽造的身份證復印件；給被害人顧某某書寫的收條及提取現(xiàn)金的賬單；給被害人孫某某書寫的收條及在銀行取款時填寫的取款憑證；和被害人于某某、徐某某簽訂的銷售汽車協(xié)議書及提取現(xiàn)金的賬單；被告人將騙得的錢款以郭某乙、郭某甲、郭某乙、易某某的名義存入銀行的存折；被告人用于詐騙的宣傳廣告單及假身份證等書證證實，被告人以推銷物資為幌子，通過先讓被害人將貨款加密存至銀行，同時暗中跟蹤竊看存款密碼，嗣后，通過騙取的存折從銀行提取現(xiàn)金。

8.上海市寶山區(qū)人民檢察院《起訴書》、上海市寶山區(qū)人民法院《刑事判決書》證實，同案犯的起訴及判決情況。

9.廈門市公安局曾厝垵邊防派出所《抓獲經(jīng)過》、上海市公安局寶山分局《戶籍資料》證實，被告人許某某的到案情況及戶籍信息。

10.被告人許某某對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人許某某對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議。

本院認為，被告人許某某結(jié)伙他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以詐騙罪追究刑事責任。被告人許某某到案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。本院根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官姜曉艷

檢察官助理周異

2020年8月20日

附：

1.被告人許某某現(xiàn)被羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料三冊、補充材料一份。

3.《適用簡易程序建議書》《量刑建議書》各一份。

4.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究其刑事責任，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。