黑龍江省南岔縣人民檢察院

起?訴?書

伊南檢訴刑訴〔2020〕27號

被告人李木子，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼2307031982********，漢族，大專文化程度，犯罪前系伊春市**學(xué)院職工，住黑龍江省南岔縣**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地海南省三亞市）。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年9月3日被南岔縣公安局刑事拘留；于2019年10月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)于同日由南岔縣公安局逮捕。

被告人許某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼2307031981********，漢族，大專文化程度，犯罪前系南岔縣**辦公室職工，住黑龍江省南岔縣**街**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地海南省三亞市）。因涉嫌敲詐勒索罪2019年9月3日被南岔縣公安局刑事拘留；于2019年10月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)于同日由南岔縣公安局逮捕。

被告人龔某某，（綽號**），男，1978年**月**日出生，公民身份號碼2307031978********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，住黑龍江省南岔縣**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年9月3日被南岔縣公安局刑事拘留；于2019年10月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被南岔縣公安局逮捕；2019年11月4日被南岔縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼2307031985********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，住陜西省西安市蓮湖區(qū)**巷**公寓**樓**水果蔬菜店（戶籍所在地黑龍江省南岔縣）。因涉嫌犯有敲詐勒索罪2019年9月5日被南岔縣公安局刑事拘留；于2019年10月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被南岔縣公安局逮捕。

本案由南岔縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李木子涉嫌敲詐勒索罪、妨害作證罪、非法采礦罪；被告人許某某涉嫌敲詐勒索罪、非法采礦罪；被告人李某某、龔某某涉嫌敲詐勒索罪，于2020年2月10日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本案于2020年3月25日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月24日補(bǔ)充偵查完畢重新移送起訴。本院于2020年3月11日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、敲詐勒索罪

1．2012年末至2013年1月初，被告人許某某與被告人李木子合謀后，許某某多次伙同被告人李某某、龔某某到伊春市南岔區(qū)結(jié)核醫(yī)院家屬區(qū)傅某某租住的房屋內(nèi)對被害人傅某某實(shí)施毆打、辱罵，以石某某容留他人吸毒被公安機(jī)關(guān)抓獲是傅某某舉報，為石某某“辦事”需要人情費(fèi)為由，強(qiáng)行向傅某某索要15萬元人民幣，并揚(yáng)言如果傅某某不拿錢就把傅某某弄死扔到大河里。傅某某在遭到毆打、辱罵、威脅、恐嚇后，被迫給其母親俞某某打電話，讓其母親俞某某在浙江省諸暨市老家通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式給其匯款15萬元人民幣，傅某某的母親俞某某將錢款匯給傅某某后，許某某指使龔某某看著傅某某將錢取出后，將傅某某帶到許某某指定的飯店內(nèi)，將15萬元人民幣交給許某某、李木子夫婦。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：被告人戶籍證明，抓獲經(jīng)過，銀行賬單流水，扣押清單，刑事判決書等；

2．證人證言：證人俞某某、石某某等人的證言；

3．被告人供述和辯解：許某某、李木子、龔某某、李某某的供述與辯解；

4．被害人陳述：被害人傅某某的陳述。

2．2011年1月至2012年6月期間，被害人石某某因工程資金短缺，多次向被告人許某某、李木子借錢。2012年6月13日，經(jīng)三人“對賬”后，石某某給李木子寫三張欠條。一張金額為265萬元，名義為石某某的欠款；一張金額為150萬元，名義為砂場租賃費(fèi)；一張金額為13萬元和8萬元，名義為墊付的砂場工人工資和運(yùn)營費(fèi)用。2012年9月份，石某某因吸毒和涉嫌容留他人吸毒罪被伊春市公安局南岔分局刑事拘留，羈押在伊春市南岔看守所。

2013年1月26日，石某某因容留他人吸毒罪被南岔區(qū)人民法院判處緩刑，從南岔區(qū)看守所釋放當(dāng)天，許某某、李木子夫婦伙同龔某某、杜某某、李某某索要工資一事，糾集三人將石某某從看守所接出后帶到南岔結(jié)核醫(yī)院家屬區(qū)傅某某租住的房屋內(nèi)，許某某又以索要欠款為由，不讓石某某離開，并使用疏通馬桶的皮搋子毆打石某某面部，龔某某用腳踢石某某的面部，杜某某、李某某在一旁用言語辱罵石某某讓其還錢。許某某逼迫石某某在李木子事先準(zhǔn)備好的兩張抵賬協(xié)議上簽字，協(xié)議內(nèi)容為，將石某某先期在南岔區(qū)林業(yè)醫(yī)院門診樓工程及石某某在采砂場投入的機(jī)械設(shè)備及保時捷卡宴等汽車用于折抵石某某欠李木子的265萬元欠款。許某某并強(qiáng)迫石某某分別給龔某某、杜某某、李某某、彭某某每人打1萬元的欠條，給許某某的老叔許某某打一張5萬元的欠條共計(jì)9萬元。然后許某某等人將石某某強(qiáng)行帶至南岔區(qū)馨如家賓館內(nèi)并派人對石某某進(jìn)行看管數(shù)日后，石某某被他人救出。經(jīng)鑒定：用于抵265萬元的機(jī)械設(shè)備及車輛，估值合計(jì)：718.1442萬元。被告人許某某、李木子共計(jì)非法占有石某某財(cái)物462.1442萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：商品房買賣合同，車輛照片，法院民事卷宗，南岔二建公司賬目，林業(yè)醫(yī)院門診樓改造工程明細(xì)等；

2．證人證言：證人董某某、趙某甲、劉某某、袁某某、左某某等人的證言；

3．被告人供述和辯解：被告人許某某、李木子的供述與辯解；

4．被害人陳述：被害人石某某的陳述；

5．鑒定意見：資產(chǎn)評估報告書，會計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見書等。

二、妨害作證罪

2013年6月份，被告人李木子通過民事訴訟的方式將石某某2012年6月13日給李木子出具在265萬、150萬、13萬、8萬欠條合法化，2013年6月21日，李木子到伊春市南岔區(qū)人民法院分別起訴石某某償還265萬元、171萬元。為了騙取人民法院勝訴判決，李木子兩次指使南岔縣居民李某某向人民法院做偽證。2013年7月25日，證人李某某在原告、被告雙方打欠條時均未在場的情況下，在兩起案件的庭審過程中向法庭出具“我能證明石某某給原告打借條時我在場了，借條當(dāng)時是石某某他媳婦寫的，石某某簽字并按手印”等兩份虛假證言，致使人民法院在兩起民事訴訟案件被告石某某均未到庭的情況下，作出〔2013〕南民初字第236號、237號民事判決，判決被告石某某償還原告李木子借款265萬元、171萬元，并承擔(dān)相應(yīng)的案件受理費(fèi)2.8萬元、2.019萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：被告人戶籍證明，抓獲經(jīng)過，法院民事卷宗復(fù)印件等；

2．證人證言：證人李某某、許某某的證言；

3．被告人供述和辯解：被告人李木子的供述與辯解；

三、非法采礦罪

2011年至2014年10月期間，南岔區(qū)的大量工程都使用的向陽采砂場的砂石（許某某、李木子的砂場），其中包括：南岔區(qū)興林小區(qū)工程（棚戶區(qū)改造工程）、東方翰林小區(qū)、南岔區(qū)壩東小區(qū)工程（棚戶區(qū)改造工程）、鐵金公路（中鐵十三局承建）等工程先后不同程度在向陽采沙場購買過砂石。許某某、李木子經(jīng)營的南岔區(qū)貯木廠以掛靠在南岔區(qū)貯木場的名義、使用中鐵十三局的采砂證等方式開采、銷售砂石。經(jīng)鑒定，在2011年至2017年期間，伊春市南岔區(qū)向陽采砂場向各承建單位供砂180,101.81立方米，銷售金額7,541,231.01元，供砂量與《河道采砂準(zhǔn)采證》規(guī)定的采量相比，超采砂石88,901.81立方米，超采銷售金額3,771,195.09元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：河道采砂準(zhǔn)采證，材料買賣合同書，公司工商稅務(wù)檔案，賬目復(fù)印件，材料入庫單復(fù)印件等；

2．證人證言：證人許某某、周某某、趙某乙、趙某丙、袁某某等人的證言；

3．被告人供述和辯解：被告人李木子、許某某的供述與辯解；

4．勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：指認(rèn)現(xiàn)場筆錄及照片等；

5．鑒定意見：會計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見書、司法鑒定意見書。

經(jīng)偵查，被告人李木子、許某某、龔某某于2019年9月2日被公安機(jī)關(guān)在南岔縣抓獲；被告人李某某于2019年9月4日被公安機(jī)關(guān)在陜西省西安市蓮湖區(qū)抓獲。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人龔某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李木子、許某某使用暴力、威脅手段強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人李某某、龔某某使用暴力、威脅手段強(qiáng)行索取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人李木子、許某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，超出采砂準(zhǔn)采證規(guī)定，擅自超采砂石，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任；被告人李木子指使他人作偽證，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)妨害作證罪追究其刑事責(zé)任。被告人李木子、許某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。被告人李木子、許某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人李某某、龔某某在共同犯罪中起次要的作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定，予以處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南岔縣人民法院

檢察官：趙建林

2020年5月23日

附：

1.被告人李木子現(xiàn)羈押于伊春市看守所，被告人許某某、李某某現(xiàn)羈押于南岔縣看守所，被告人龔某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.全部證據(jù)材料。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

4.涉案財(cái)物處理意見表。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百七十四條敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

第三百四十三條違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，擅自進(jìn)入國家規(guī)劃礦區(qū)、對國民經(jīng)濟(jì)具有重要價值的礦區(qū)和他人礦區(qū)范圍采礦，或者擅自開采國家規(guī)定實(shí)行保護(hù)性開采的特定礦種，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第三百零七條以暴力、威脅、賄買等方法阻止證人作證或者指使他人作偽證的，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑。

幫助當(dāng)事人毀滅、偽造證據(jù)，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役。

司法工作人員犯前兩款罪的，從重處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。