上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬黃檢一部刑訴〔2020〕923號(hào)

被告人許某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3209251983********，漢族，初中文化，“**”船船主，住江蘇省建湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人許某某，男，1956年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3209251956********，漢族，高中文化，“**”船水手，住江蘇省建湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人王某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3209251966********，漢族，小學(xué)文化，“**”船駕駛員，住江蘇省建湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

上列三名被告人分別于2019年12月1日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局刑事拘留，同月3日被延長(zhǎng)刑事拘留期限至30天，2020年1月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局偵查終結(jié)，以被告人許某、許某某、王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月3日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，分別聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，本案于2020年4月3日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年4月30日補(bǔ)充偵查結(jié)束，再次移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人許某使用“**”船非法運(yùn)輸成品油以賺取運(yùn)費(fèi)，并雇傭被告人王某某、尹某某（另案處理）擔(dān)任船上駕駛員，負(fù)責(zé)駕駛船舶并幫忙過駁柴油；許某父親被告人許某某擔(dān)任船的水手，負(fù)責(zé)船上事物性工作，并幫忙過駁柴油等。2019年11月30日被告人王某某、尹某某等按照船主許某和貨主的安排，駕駛“**”船至長(zhǎng)江上海段浦東機(jī)場(chǎng)附近水域，在無(wú)相關(guān)運(yùn)貨手續(xù)的情況下，明知來源非法，上述人員仍以拉油管的方式從海船上過駁403.500公噸柴油(已鑒定，價(jià)值人民幣2,788,185元)后，準(zhǔn)備運(yùn)往目的地出售，次日凌晨船行駛至長(zhǎng)江上海段吳淞水域附近時(shí)被民警查獲。被告人許某、王某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，被告人許某某辯解其并未幫助他人在海上過駁柴油。

另經(jīng)許某等人供述，被告人許某于2019年9月底、10月份共計(jì)3次指使王某某等人駕駛“**”船在瀏河外的海船上過駁柴油后運(yùn)輸至南通泰富油庫(kù)將油品卸至油罐車后賺取運(yùn)費(fèi)；2019年11月25、28日許某分別指使王某某等人駕駛“**”船運(yùn)輸柴油至江蘇某碼頭將油品卸至油罐車后賺取運(yùn)費(fèi)；以上共計(jì)5次行為，許某、許某某(11月28日未參與)、王某某、尹某某均系在明知所運(yùn)柴油為犯罪所得的情況下，仍然對(duì)柴油進(jìn)行運(yùn)輸。

經(jīng)鑒定，2019年12月1日查獲的涉案成品油均符合車用柴油（V）中5、0、-10號(hào)的相關(guān)指標(biāo)要求，價(jià)值人民幣2,788,185元，在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅款為人民幣1,018,475.16元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.同案人尹某某的供述證實(shí)，案發(fā)當(dāng)日被告人許某等人駕船至長(zhǎng)江上海段浦東機(jī)場(chǎng)附近水域，向海船過駁柴油的情況。

2.長(zhǎng)江航運(yùn)公安局上海分局扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄及相關(guān)照片等證實(shí)，涉案船舶及其內(nèi)載柴油的扣押情況。

3.中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司品質(zhì)證書證實(shí)，扣押的“**”船只上裝載的成品油系柴油。

4.中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司重量證書及測(cè)量記錄證實(shí)，扣押的“**”船只上裝載的成品油的重量。

5.上海市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書證實(shí)，涉案柴油價(jià)格。

6.上海海關(guān)緝私局出具的說明證實(shí)，涉案柴油在進(jìn)口環(huán)節(jié)的應(yīng)繳稅款。

7.船舶檢驗(yàn)證書、船舶承包經(jīng)營(yíng)合同等證實(shí)，涉案船舶情況。

8.公安機(jī)關(guān)出具的工作情況、戶籍資料等證實(shí)，本案案發(fā)及被告人身份、到案經(jīng)過等事實(shí)。

9.被告人許某、許某某、王某某的多次供述、辯解等，其中許某、王某某對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，許某某辯解其未幫助他人過駁海油。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人許某、王某某對(duì)基本犯罪事實(shí)均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人許某、許某某、王某某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，俱應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款，系主犯。被告人許某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人許某、王某某均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人許某、王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。建議對(duì)被告人許某判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；建議對(duì)被告人王某某判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢??察??員??袁雪娣

檢察官助理??姜一輝

2020?年?5?月?27?日

附：

1．被告人許某、許某某、王某某現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。

2．偵查卷宗二冊(cè)及光盤一張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4．相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

第四款對(duì)于第三款??規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?