浙江省寧波市奉化區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬奉檢刑訴〔2020〕1820號

被告人許某某，曾用名許仙志，女，1978年**月**日出生，公民身份號碼3326251978********，漢族，大專文化，無業(yè)，住浙江省天臺縣**街道**路**號。曾因犯非法吸收公眾存款罪于2014年6月24日被浙江省天臺縣人民法院判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣150000元，于2018年12月23日刑滿釋放?，F(xiàn)因本案于2020年4月9日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年5月14日被執(zhí)行逮捕。

本案由寧波市公安局奉化分局偵查終結，以被告人許某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。其間，依法退回補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月開始，被告人許某某在背負大量債務無能力歸還的情況下，向被害人謝某某謊稱認識天臺縣監(jiān)理所所長，可以幫忙投標項目、投資挖機、做轉貸生意等，謝某某信以為真，陸續(xù)將錢轉入許某某控制的銀行卡內用于上述投資，至2019年10月共計轉入資金2030.6萬余元（幣種為人民幣，下同），許某某將其中的25.5萬元用于購買挖機一臺，其中的69萬元用于在李某某處投資工程，剩余資金用于個人揮霍使用。其間，許某某以本金和紅利名義共返還給謝某某1763.3萬余元，后許某某將挖機一臺抵價26.5萬元、鉆戒一枚抵價16萬元，并以微信、支付寶等形式歸還給謝某某34.6萬余元，至案發(fā)前除李某某處的投資款外尚有120萬余元未歸還。

2019年8月，被告人許某某為歸還上述從被害人謝某某處騙取的款項，向被害人徐某某謊稱認識天臺縣監(jiān)理所所長，可以幫忙投資工程招標和挖機生意，徐某某信以為真，從2019年8月28日開始至10月15日，先后轉入許某某控制的銀行卡內共100萬元，其間，許某某以本金和紅利名義返還給徐某某30萬元，剩余資金均用于歸還謝某某的款項。后許某某又陸續(xù)歸還19萬元，至案發(fā)前尚有51萬元未歸還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、到案經(jīng)過、刑事判決書、罪犯檔案資料、微信聊天記錄及賬單、銀行對賬單等；

2.證人證言：證人李某某、林某某、姚某某、葉某某的證言；

3.被害人陳述：被害人謝某某、徐某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人許某某的供述和辯解。

本院認為，被告人許某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人許某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后在五年內又故意犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

寧波市奉化區(qū)人民法院

????????檢察員：沈海玲

2020年10月10日

附：

1.被告人許某某現(xiàn)羈押于寧海縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊。