山西省長(zhǎng)治市潞州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潞檢刑二刑訴〔2019〕21號(hào)

被告人柴某某，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼：1301061973********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河北省**院**單元**（戶籍所在地：河北省石家莊市裕華區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**）。2019年7月9日至12日因涉嫌詐騙罪被臨時(shí)羈押于河北省石家莊市第二看守所，同年7月12日被長(zhǎng)治市公安局城區(qū)分局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)治市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)治市公安局城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人柴某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，馬某（已判決）、馬某某（已判決）、程某某（已判決）共同商定由馬某某、程某某出資，馬某操作，在交易平臺(tái)上線商品并操盤以高額獲利，被告人柴某某應(yīng)馬某邀請(qǐng)，與馬某、田某某（已判決）、楊某甲（已判決）組成團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)策劃運(yùn)作并參與分紅。馬某同時(shí)聯(lián)系蘆某、李某甲、楊某乙、慕某某、徐某分別投資10萬元，由該五人負(fù)責(zé)發(fā)展會(huì)員。后馬某聯(lián)系河南**國(guó)際商品交易中心（下簡(jiǎn)稱**平臺(tái)），并申請(qǐng)掛牌交易“****”資產(chǎn)包。期間經(jīng)馬某提議，馬某某申請(qǐng)成立長(zhǎng)治市**商貿(mào)有限公司并注冊(cè)商城微信公眾號(hào)（下簡(jiǎn)稱**微信商城），由程某某任法人代表，馬某實(shí)際運(yùn)營(yíng)管理，在并無實(shí)際商品的情況下通過蘆某、李某甲等人以微信、QQ等方式對(duì)外宣稱在商城購物可取得在**平臺(tái)購買等額“****”資產(chǎn)包原始股的會(huì)員資格，開盤后能夠獲取高額回報(bào)，推廣會(huì)員還可獲得相應(yīng)返傭獎(jiǎng)勵(lì)。2017年4月23日至5月28日，**微信商城通過馬某某微信及銀行卡吸收劉某某、丁某、張某某等400余人共計(jì)150余萬元，用于向**平臺(tái)繳納“通道費(fèi)”、活動(dòng)開銷以及返傭等。2017年6月7日，“****”資產(chǎn)包在**平臺(tái)正式交易，獲得會(huì)員資格的400余人又向該平臺(tái)充值150余萬元用于購買資產(chǎn)包。馬某、田某某、楊某甲、柴某某利用控制的平臺(tái)資金及賬戶進(jìn)行操盤，操縱“****”資產(chǎn)包連續(xù)漲停數(shù)日，馬某、柴某某等人獲利出局。后因投資會(huì)員紛紛拋售導(dǎo)致資產(chǎn)包連續(xù)跌停，**平臺(tái)要求馬某、柴某某等人繳納與資產(chǎn)包原始股價(jià)相當(dāng)?shù)淖o(hù)盤資金。因馬某某拒絕繼續(xù)出資，資產(chǎn)包護(hù)盤資金不足，?“****”資產(chǎn)包于2017年6月24日被**平臺(tái)退市。案發(fā)后，馬某某、程某某家屬分別退繳贓款100000元。2019年7月8日，柴某某主動(dòng)向河北省石家莊市公安局長(zhǎng)安分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

報(bào)案材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、活動(dòng)運(yùn)作分紅合同書、銀行業(yè)務(wù)憑證、收條、情況說明等書證；辨認(rèn)筆錄；證人彭某某、李某乙等人的證言；被告人柴某某及其同案犯馬某、田某某、馬某某、程某某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人柴某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人柴某某違反國(guó)家法律、金融管理法規(guī)的規(guī)定，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人柴某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處其一年以上一年零六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金3000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)治市潞州區(qū)人民法院

檢??察??員：??李芳

2019年11月5日

附：

1、被告人柴某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)治市看守所；

2、案卷材料和證據(jù)?4冊(cè)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。