江西省新余市渝水區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝檢刑訴〔2019〕392號

被告人龍某，女，19**年**月**日出生，公民身份號碼36220119**********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地江西省宜春市袁州區(qū)，住江西省宜春市袁州區(qū)**街**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月21日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，2019年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被新余市公安局渝水分局執(zhí)行逮捕。

本案由新余市公安局渝水分局偵查終結(jié)，以被告人龍某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年9月27日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料，其間，延長審查起訴期限一次15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：吉林省鎮(zhèn)賚縣****食品有限公司（以下簡稱“**公司”）法人代表馬某某（另案處理）派遣王某甲（另案處理）在新余注冊成立分公司，該分公司于2015年10月20日在新余市渝水區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局注冊，負責(zé)人為王某甲（2016年11月21日負責(zé)人變更為馬某某），王某甲指派被告人龍某負責(zé)新余分公司日常經(jīng)營管理。在未經(jīng)金融主管部門批準(zhǔn)的情況下，**公司新余分公司以**公司需要資金擴大生產(chǎn)為由，采取推介會、發(fā)放傳單、業(yè)務(wù)員發(fā)展、實地考察等方式向社會公開宣傳，借用合法經(jīng)營的形式，與不特定客戶簽訂為期兩個月、半年、一年的借款合同，承諾兩個月的借款合同到期按年利率16%返本付息；為期半年、一年的借款合同到期按年利率18%返本付息。2015年10月至2016年4月，龍某負責(zé)新余分公司日常管理期間，伙同他人通過推介會、發(fā)放傳單、實地考察等方式向社會公開宣傳，綠禾新余分公司共向萬某某、胡某某、王某乙、羅某某、劉某某、丁某某、肖某某、鐘某某、賀某某等130余名不特定對象非法吸收存款達370余萬元。吸收的資金未投入生產(chǎn)經(jīng)營，被馬某某等用于償還債務(wù)、公司日常開支等，造成106人出借資金318萬元未按合同兌付，實際損失本金3176671元。

被告人龍某于2019年6月21日主動投案，到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.歸案情況說明、借款合同、收款收據(jù)、承諾書、宣傳冊、人口信息查詢等書證；

2.證人馬某某、王某甲、龔某某、沙某某等人的證言；

3.被害人萬某某、胡某某、王某乙、羅某某、劉某某、丁某某、肖某某、鐘某某、賀某某等人的陳述；

4.被告人龍某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人龍某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人龍某在負責(zé)**公司新余分公司日常經(jīng)營管理工作期間，受馬某某、王某甲的指使，違反國家規(guī)定，伙同他人為**公司新余分公司變相非法吸收公眾存款對象達130余人，金額達378萬元，擾亂金融秩序，屬于單位犯罪，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人龍某同時具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十七條第一款、第二十七條規(guī)定的情節(jié)，建議判處被告人龍某有期徒刑八個月至一年，并處罰金人民幣2萬元至5萬元，追繳非法所得。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新余市渝水區(qū)人民法院

檢察員：劉文寧

2019年11月5日

附：

1．被告人龍某現(xiàn)羈押在新余市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)12冊；

3．被害人附帶民事訴訟情況；

4．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

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