義烏市人民檢察院　

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕71號(hào)　

被告人黎某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409231983********，漢族，廣東省電白縣人，農(nóng)民，小學(xué)文化，家住廣東省電白縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**。因吸毒于2014年10月12日被茂名市公安局電白分局行政拘留十五日；因妨害信用卡管理罪于2015年7月15日被茂名市電白區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，于2015年10月24日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪于2019年7月1日被義烏公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年8月6日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409231992********，漢族，廣東省電白縣人，農(nóng)民，初中文化，家住廣東省電白縣**鎮(zhèn)**樓**樓**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年6月19日被義烏市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年7月25日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人黎某某、林某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，“阿虎”（身份不詳，在逃）聯(lián)系被告人黎某某，以開(kāi)設(shè)境外賭博網(wǎng)站需要銀行卡洗錢為由，要求被告人黎某某尋找他人辦理銀行卡。被告人黎某某在明知所辦銀行卡其實(shí)系用于詐騙的情況下，于2018年8月聯(lián)系被告人林某某要求被告人林某某聯(lián)系他人辦卡。被告人林某某在明知所辦銀行卡其實(shí)系用于詐騙的情況下，聯(lián)系劉某甲（已判決）讓劉某甲聯(lián)系他人辦卡，后劉某甲伙同譚某某、謝某某（已判決）在明知被告人林某某、黎某某所稱需要銀行卡洗錢即是需要銀行卡進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的情況下，仍為被告人林某某、黎某某提供銀行卡。2018年9月3日，劉某甲以700元/張的價(jià)格讓其弟弟劉某乙培（另案起訴）找人辦理銀行卡。劉某乙培以400元/張的價(jià)格讓其同事彭某某（另案處理）辦理了三張銀行卡（工商銀行、建設(shè)銀行、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行各一張）。后劉某乙培將三張銀行卡交予劉某甲，劉某甲將三張銀行卡交予被告人林某某、黎某某。

現(xiàn)查明2018年9月7日至8日期間，共有五起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的被害人資金轉(zhuǎn)入彭某某為劉某甲辦理的卡號(hào)為xxxx3的工商銀行銀行卡（以下簡(jiǎn)稱“工行卡”）中。具體事實(shí)如下：

1、2018年9月8日10時(shí)許，被害人王某某被人冒充供貨商騙走人民幣6000元，后其中的5998元人民幣轉(zhuǎn)到了彭某某辦理的工行卡上。

2、2018年9月8日9時(shí)許，被害人何某某在義烏市國(guó)際商貿(mào)城被人冒充客戶騙走人民幣40000元，后該40000元人民幣轉(zhuǎn)到了彭某某辦理的工行卡上。2018年10月3日，劉某乙培賠償被害人何某某人民幣4萬(wàn)元，并獲得其諒解。

3、2018年9月8日9時(shí)許，被害人邵某某被人冒充領(lǐng)導(dǎo)“蘇某某”騙走人民幣5000元，后其中的4996元人民幣轉(zhuǎn)到了彭某某辦理的工行卡上。

4、2018年9月8日10時(shí)許，被害人李某甲被人冒充客戶“李某乙”騙走人民幣23萬(wàn)元，后其中的199988元人民幣轉(zhuǎn)到了彭某某辦理的工行卡上。

5、2018年9月8日10時(shí)許，被害人陳某某被人冒充領(lǐng)導(dǎo)“黃書記”騙走人民幣12000元，后其中的11998元人民幣轉(zhuǎn)到了彭某某辦理的工行卡上。

被告人黎某某于2019年7月1日在廣東省茂名市電白區(qū)麻崗鎮(zhèn)溫泉中路被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人林某某于2019年6月19日至廣東省電白縣公安局旦海邊防派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：短信聊天記錄，轉(zhuǎn)賬記錄，銀行流水，商戶信息，諒解書，短信截圖、通話記錄、轉(zhuǎn)賬憑證，前科刑事判決書，戶籍信息，抓獲經(jīng)過(guò)；

2.證人證言：證人劉某乙培、譚某某、謝某某、彭某某的證言：

3.被害人陳述：被害人王某某、何某某、邵某某、李某甲、陳某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人黎某某、林某某的供述；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黎某某、林某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黎某某、林某某利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黎某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人林某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人黎某某因前罪被判處有期徒刑，刑滿釋放后五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人黎某某、林某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人黎某某、林某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

義烏市人民法院　

檢察員：陳蕾蕾

（院?。?/span>

2020年1月3日　

附：

????1．被告人黎某某、林某某現(xiàn)羈押于義烏市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。