鄧州市人民檢察院　

起?訴?書

鄧檢一部刑訴〔2020〕22號　

被告人黃某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼3622271988********，漢族，初中文化某某度，務工，住江西省**縣**鎮(zhèn)**村****組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年10月18日被鄧州市公安局刑事拘留，2019年11月25日因掩飾隱瞞犯罪經(jīng)本院批準，次日被鄧州市公安局逮捕。

被告人辛某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼3622271992********，漢族，初中文化某某度，務工，住江西省**縣**鄉(xiāng)**村**組**號附**號。因犯交通肇事罪，2017年11月22日被萬載縣人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年；因涉嫌詐騙罪，2019年10月18日被鄧州市公安局刑事拘留，2019年11月25日因掩飾隱瞞犯罪經(jīng)本院批準，次日被鄧州市公安局逮捕。

????被告人徐某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼3622271987********，漢族，初中文化某某度，務工，住江西省**縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被鄧州市公安局刑事拘留，2019年11月25日因掩飾隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準，于次日被鄧州市公安局逮捕。

????被告人李某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼3622271994********，漢族，初中文化某某度，務工，住江西省**縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，2019年10月18日被鄧州市公安局刑事拘留，2019年11月25日因掩飾隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準，于次日被鄧州市公安局逮捕。

????被告人鄧某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼3622271997********，漢族，初中文化某某度，務工，住江西省**縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因犯故意傷害罪，于2014年1月29日被萬載縣人民法院判處有期徒刑一年零一個月，緩刑三年；因涉嫌詐騙罪，于2019年10月18日被鄧州市公安局刑事拘留，2019年11月25日因掩飾隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準，于次日被鄧州市公安局逮捕。

本案由鄧州市公安局偵查終結，以被告人黃某某、辛某某、徐某某、李某某、鄧某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月16已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易某某序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，鄧州市楊某某被詐騙案發(fā)生后，偵查機關對涉案人員銀行卡進行分析，串并案件7起，涉案金額近40萬元，其中受害人被騙贓款進入由何某某組織的取款人提供的銀行賬戶內(nèi)，后被告人黃某某、辛某某、徐某某、陳某某（刑拘在逃）等人到銀行進行取現(xiàn)，陳某某、黃某某等人將贓款儲存后再轉出。黃某某共取贓款人民幣114800元，非法獲利人民幣1000余元。辛某某在明知是違法所得的情況下，幫助何陳庚將詐騙贓款取出，并讓徐某某將詐騙贓款取出，共取贓款人民幣9000元，存入贓款人民幣51800元，非法獲利人民幣1300元。徐某某在明知是違法所得的情況下，幫助何某某等人將詐騙贓款取出、變現(xiàn)，共取贓款人民幣76819元，非法獲利人民幣1000余元。被告人鄧某某在明知是違法所得的情況下，將自己名下的三張銀行卡賣給陳某某使用，非法獲利1500元，并將微信、支付寶給陳明收款、轉賬、提現(xiàn)，其支付寶、微信被陳某某等人使用共收款人民幣181232元。被告人李某某在明知是違法所得的情況下，將自己名下的二張銀行卡賣給陳某某使用，非法獲利人民幣1000元，其支付寶、微信被陳某某等人使用收款、轉賬共計人民幣108302元。案發(fā)后黃某某退賠楊某某人民幣28862元，徐某某退賠周某某人民幣20000?元，辛某某退賠萬某某人民幣20000?元。2019年10?月8日黃某某投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

戶籍證明、視頻截圖、交易流水、憑證等書證；證人楊某某、周某某、萬某某等證言；被告人黃某某、辛某某、徐某某、李某某、鄧某某供述與辯解；辨認筆錄等證據(jù)在卷佐證上述證據(jù)收集某某序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某某、辛某某、徐某某、李某某、鄧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某、辛某某、徐某某、李某某、鄧某某明知是犯罪所得而予以轉移、掩飾、隱瞞或者其他方法掩飾、隱瞞，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，其中黃某某、鄧某某、李某某情節(jié)嚴重。被告人黃某某案發(fā)后自動投案，如實供述，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人黃某某、李某某、鄧某某到案后認罪認罰，應從寬處罰，且黃某某、徐某某、辛某某部分退賠，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄧州市人民法院　

檢察員：吳富豪

李??芳

2020年1月30日　

附：

????1．被告人黃某某、辛某某、徐某某、李某某、鄧某某現(xiàn)羈押在鄧州市看守所；

2．全部案卷材料和證據(jù)；

3．?《認罪認罰具結書》一份；

4．適用簡易某某序建議書一份。