云南省保山市人民檢察院　

起?訴?書

保檢四部刑訴〔2020〕10號(hào)　

被告人黃某某，男，1970年**月**日出生，身份證號(hào)碼5331021970********，漢族，初中文化，云南省瑞麗市人，住瑞麗市**鎮(zhèn)**村**村**號(hào),?瑞麗市**食品有限公司、瑞麗市**食品有限公司、云南**貿(mào)易有限公司實(shí)際控制人，因涉嫌走私國家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，2019年6月20日被騰沖海關(guān)緝私分局刑事拘留，2019年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由騰沖海關(guān)緝私分局執(zhí)行。

被告人林某，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼5301811979********，漢族，初中文化，云南省安寧市人，住云南省瑞麗市**路**號(hào)附**號(hào)，瑞麗**食品有限公司法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理。因涉嫌走私國家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，2019年6月20日被騰沖海關(guān)緝私分局刑事拘留，2019年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由騰沖海關(guān)緝私分局執(zhí)行。

被告人段某某，女，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼5331021969********，漢族，小學(xué)文化，云南省瑞麗市人，住瑞麗市**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，瑞麗**食品有限公司法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理。因涉嫌走私國家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，2019年6月20日被騰沖海關(guān)緝私分局刑事拘留，2019年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由騰沖海關(guān)緝私分局執(zhí)行。

被告人周某某，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼5331241989********，漢族，初中文化，云南省騰沖市人，住騰沖市**鄉(xiāng)**村委會(huì)**組**號(hào)，瑞麗**食品有限公司食品廠廠長。因涉嫌走私國家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，2019年6月20日被騰沖海關(guān)緝私分局刑事拘留，2019年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由騰沖海關(guān)緝私分局執(zhí)行。

被告人馬某某，女，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼5330011983********，漢族，初中文化，云南省保山市隆陽區(qū)人，住隆陽區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**寨**組，瑞麗**食品有限公司員工。因涉嫌走私國家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，2019年7月3日被騰沖海關(guān)緝私分局刑事拘留，2019年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由騰沖海關(guān)緝私分局執(zhí)行。

被告人李某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼5330241987********，漢族，初中文化，云南省保山市龍陵縣人，住龍陵縣**鎮(zhèn)**村**坪**組**號(hào)，瑞麗**食品有限公司員工。因涉嫌走私國家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，2019年7月3日被騰沖海關(guān)緝私分局刑事拘留，2019年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由騰沖海關(guān)緝私分局執(zhí)行。

被告人馬某某，女，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼5330011980********，漢族，初中文化，云南省瑞麗市人，住瑞麗市**鎮(zhèn)**居委會(huì)**小區(qū)**號(hào)，瑞麗**食品有限公司食品廠副廠長。因涉嫌走私國家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，2019年7月3日被騰沖海關(guān)緝私分局刑事拘留，2019年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由騰沖海關(guān)緝私分局執(zhí)行。

被告人楊某某，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼5330011980********，漢族，小學(xué)文化，云南省保山市隆陽區(qū)人，住隆陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**寨**組。因涉嫌走私國家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，?2019年8月13日被騰沖海關(guān)緝私分局取保候?qū)彛?019年10月13日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，漢族，1992年**月**日出生，身份證號(hào)5003821992********，中專文化，云南省保山市隆陽區(qū)人，住云南省瑞麗市**路**號(hào)瑞麗**食品有限公司職工宿舍，瑞麗**食品有限公司員工。因涉嫌走私國家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，2019年6月20日被騰沖海關(guān)緝私分局刑事拘留，2019年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由騰沖海關(guān)緝私分局執(zhí)行。

被告人段某某，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼5331021994********，漢族，本科文化，云南省瑞麗市人，住云南省德宏州瑞麗市**路**號(hào)附**號(hào)**醫(yī)院**生活區(qū)，云南**貿(mào)易有限公司員工。因涉嫌走私國家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，2019年6月20日被騰沖海關(guān)緝私分局刑事拘留，2019年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由騰沖海關(guān)緝私分局執(zhí)行。

被告人鄭某某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303251974********，漢族，初中文化，浙江省瑞安市人，住云南省瑞麗市**灣**棟**單元**室。因涉嫌走私國家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，2019年6月20日被騰沖海關(guān)緝私分局刑事拘留，2019年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由騰沖海關(guān)緝私分局執(zhí)行。

本案由騰沖海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、林某、段某某、周某某、馬某某、李某某、馬某某、楊某某、楊某某、段某某、鄭某某涉嫌走私國家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料，其間于2019年12月9日、2020年2月20日分別退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年1月13日、2020年3月20日重新移送審查起訴，本院分別于2019年11月18日、2020年2月6日、2020年4月15日三次延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人黃某某于2001年7月17日注冊(cè)成立瑞麗**食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），被告人段某某擔(dān)任法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，段某某持股51.89%，黃某某持股48.11%；黃某某于2011年6月20日注冊(cè)成立瑞麗**食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），被告人林某擔(dān)任法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，林某持股30%；黃某某持股70%；黃某某于2014年7月9日注冊(cè)成立云南**貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），段某某擔(dān)任法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，云南**企業(yè)管理有限公司代黃某某持股99%，段某某代黃海州持股1%。

2012年至2019年期間，被告人黃某某、林某、段某某等人在經(jīng)營、管理**公司、**公司的過程中，為降低生產(chǎn)成本，在緬甸椰蒙、良某某、所累及越南美卡等地成立牛肉加工廠，將加工制作好的牛肉制品交由瑪某某（另處）、馬某某（另處）等走私團(tuán)伙走私入境，或者在公司經(jīng)營過程中向他人收購從緬甸疫區(qū)走私入境的牛肉制品，部分經(jīng)**公司、**公司貼牌后，由**公司進(jìn)行銷售，部分更換包裝后直接發(fā)往外地，逐漸形成生產(chǎn)、加工、銷售一體化的運(yùn)作模式。三個(gè)公司運(yùn)作過程中，黃某某通過公司財(cái)務(wù)軟件、手機(jī)微信等方式對(duì)牛肉采購、加工、財(cái)務(wù)管理等重要事項(xiàng)進(jìn)行審批安排，林某、段某某根據(jù)黃某某安排負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)，被告人周某某擔(dān)任**食品廠廠長，馬某某擔(dān)任副廠長，根據(jù)段某某安排，負(fù)責(zé)組織牛肉制品的生產(chǎn)加工，被告人馬某某、被告人李某某、被告人楊某某被黃某某外派境外加工廠，負(fù)責(zé)牛肉制品的加工生產(chǎn)及貨物的走私入境；被告人楊沒根據(jù)林某安排，在**公司負(fù)責(zé)與走私人對(duì)接貨物；被告人段某某根據(jù)黃某某的安排，負(fù)責(zé)三個(gè)公司之間的資金調(diào)度支配，使用黃某某、段某某、段某某、林某、周某某，員工高某、邵某某等個(gè)人銀行卡進(jìn)行牛肉制品的收付款等工作。

經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，自2012年1月至2019年5月，**公司、**公司設(shè)有2套財(cái)務(wù)賬套，其中一套帳冊(cè)反應(yīng)企業(yè)的真實(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)情況，詳細(xì)全面記錄企業(yè)從原材料的采購到加工貼牌銷售的真實(shí)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（以下簡(jiǎn)稱“內(nèi)賬”），另一套賬冊(cè)是為了應(yīng)對(duì)相關(guān)單位的檢查以及完成稅務(wù)申報(bào)而設(shè)立的財(cái)務(wù)賬套（以下簡(jiǎn)稱“外賬”）。自2012年1月至2019年5月期間，黃某某、林某等人向被告人鄭某某、陳某某（另處）、緬甸良某某公司、緬甸所累工廠等49人（或工廠）收購牛肉制品累計(jì)5927827.01kg，金額累計(jì)408,116,674.18元。自2017年3月至2019年5月期間，**公司、**公司的外賬與內(nèi)賬記錄的入庫增值稅發(fā)票采購的牛肉制品與實(shí)際采購入庫的牛肉制品不一致，黃某某、林某等人以**公司、**公司購買原材料牛肉的名義，向成都**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司、重慶**國際貿(mào)易有限公司、上海**食品貿(mào)易有限公司等12家公司購買增值稅專用發(fā)票累計(jì)566張，含稅價(jià)格累計(jì)73,361,371.35元，進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)6,839,319.52元；向瑞麗市金牧肉牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社入庫采購牛肉增值稅普通發(fā)票累計(jì)68張，發(fā)票金額累計(jì)6,254,130.00元。

具體事實(shí)如下：

一、2012年6月至2019年6月，被告人黃某某、段某某為降低原材料的采購成本，與走私牛肉的貨主陳某某聯(lián)系購買緬甸加工的牛肉制品，由陳某某聯(lián)系瑪某某（另處）、馬某某（另處）走私團(tuán)伙，將牛肉制品經(jīng)瑞麗市邊境走私入境后送至傣旺公司及**公司，被告人鄭某某負(fù)責(zé)與走私人對(duì)接之后將貨物送至**公司、**公司。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，向陳某某、鄭某某收購牛肉制品累計(jì)443438kg，金額累計(jì)52,236,846.90元；其中供貨到**公司入庫牛肉制品累計(jì)414579kg，金額累計(jì)50,454,514.90元；供貨到**公司入庫牛肉制品累計(jì)28859kg，金額累計(jì)1,782,332.00元。

二、2016年期間，被告人黃某某安排被告人李某某、?楊某某到緬甸椰蒙，租用他人場(chǎng)地加工牛肉制品，再交由瑪某某（另處）、馬某某（另處）走私團(tuán)伙負(fù)責(zé)走私至**公司及**公司，其中**公司入庫時(shí)開具為“供貨人黃某某”，**公司入庫時(shí)開具為“供貨人李某某”。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，椰蒙加工廠供貨到**公司、**公司牛肉制品累計(jì)71664.8kg，金額累計(jì)5,598,406.00元；其中供貨到**公司入庫牛肉制品累計(jì)17759.8kg，金額累計(jì)2,131,176.00元；供貨到**公司入庫牛肉制品累計(jì)53905kg，金額累計(jì)3,467,230.00元。?

三、2017年期間，被告人黃某某組織被告人林某、馬某某、李某某、周某某、馬某某共同出資200萬元人民幣在緬甸良某某成立牛肉制品加工廠，其中黃某某投資90萬人民幣占股45%、馬某某投資60萬人民幣占股30%、李某某投資20萬人民幣占股10%、周某某投資10萬人民幣占股5%、馬某某投資10萬人民幣占股5%、林某投資10萬元人民幣占股5%，并派駐李某某、馬某某、楊某某到緬甸良某某加工廠工負(fù)責(zé)牛肉收購、加工，將加工好的牛肉制品交由馬某某（另處）、瑪某某（另處）走私團(tuán)伙走私入境送至**公司及**公司。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，緬甸良某某加工廠供貨到**公司、**公司牛肉制品累計(jì)873909.3kg，金額累計(jì)54,925,555.40元；其中供貨到**公司入庫牛肉制品累計(jì)13176.2kg，金額累計(jì)1,722,406.80元；供貨到**公司入庫牛肉制品累計(jì)860733.1kg，金額累計(jì)53,203,148.60元。

四、2012年至2019年，被告人黃某某、林某等人通過緬甸所累廠、越南美卡廠以及向走私貨主何某（另處）、楊某（另處）、楊某（另處）、林某某（另處）等44人收購緬甸牛肉制品累計(jì)4538814.91kg，金額累計(jì)295,355,865.88元。其中，供貨到**公司入庫牛肉制品累計(jì)1506864.5kg，金額累計(jì)114，593，688.60元；供貨到**公司入庫牛肉制品累計(jì)3031950.41kg，金額累計(jì)180，762，177.30元。

上述走私入境的牛肉制品到達(dá)**或者**公司接收后開具入庫單據(jù)入庫，入庫單據(jù)交由**、**公司財(cái)務(wù)人員完成“內(nèi)賬”制作。**?“內(nèi)賬”單獨(dú)藏匿于緬甸員工食堂隔壁房間內(nèi)，門鎖鑰匙交由財(cái)務(wù)人員單獨(dú)保管，對(duì)外接受檢查的“外賬”正常保管于公司財(cái)務(wù)室內(nèi)，**?“內(nèi)賬”藏匿于員工宿舍內(nèi)。2019年6月21日，**食品有限公司的內(nèi)賬被查獲；2019年7月12日，**公司的內(nèi)賬被查獲。在鄭某某家中查獲**食品有限公司開具的38張入庫單與查獲內(nèi)賬中單據(jù)相符。

2019年6月19日，民警在昆明市**路**寫字樓**號(hào)門**室**公司辦公室將黃某某抓獲，在昆明市大都**購物中心商場(chǎng)將段某某抓獲，在瑞麗市**食品有限公司住宿區(qū)將段某某拘傳到案，在瑞麗市**食品有限公司辦公區(qū)將周某某拘傳到案，在瑞麗市金滇路36號(hào)瑞麗**食品有限公司楊某某住宅內(nèi)將楊某某抓獲，在瑞麗市瑞麗農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)邊將林某抓獲，在瑞麗市**路**號(hào)**小區(qū)**幢**單元**樓的物業(yè)處將鄭某某抓獲。2019年7月2日馬某某、李某某、馬某某，2019年8月13日楊某某先后到騰沖海關(guān)緝私分局投案。

偵查人員對(duì)**公司、**公司倉庫進(jìn)行搜查過程中，在**公司倉庫內(nèi)查獲牛肉制品9.96噸，凍牛肉邊角料20.99噸；在皇廷公司倉庫內(nèi)查獲牛肉制品4噸。

2019年6月19日民警對(duì)段某某位于瑞麗市**食品公司的住所進(jìn)行搜查時(shí)，在二樓客廳查獲段某某向他人購買的穿山甲甲片436.78克、豪豬刺222.426克。經(jīng)過鑒定，查獲的穿山甲甲片來源于鱗甲目穿山甲科穿山甲屬樹穿山甲和大穿山甲；豪豬刺來源于嚙齒目豪豬科豪豬屬云南豪豬。大穿山甲和樹穿山甲被列入《瀕危野生動(dòng)植物種國際貿(mào)易公約》(CITES)附錄I，經(jīng)濟(jì)價(jià)值為：29920元。云南豪豬為“國家保護(hù)的有益的或者有重要經(jīng)濟(jì)、科學(xué)研究?jī)r(jià)值的陸生野生動(dòng)物”（簡(jiǎn)稱：三有動(dòng)物）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證，書證，證人證言，被告人供述和辯解，鑒定意見，視聽資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某、周某某、馬某某、李某某、馬某某、楊某某、楊某某、段某某、鄭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、林某、段某某、周某某、馬某某、李某某、馬某某、楊某某、楊某某、段某某、鄭某某無視國家法律，為獲取非法利益，在境外疫區(qū)加工牛肉制品并大量走私入境，或者向走私人大量非法收購境外疫區(qū)走私入境的牛肉制品，情節(jié)嚴(yán)重；被告人段某某非法向他人收購瀕危野生動(dòng)物穿山甲甲片，上述行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十一條第三款、第一百五十五條、第三百四十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私國家禁止進(jìn)出口的貨物罪追究黃某某、林某、周某某、馬某某、李某某、馬某某、楊某某、楊某某、段某某、鄭某某等十人的刑事責(zé)任，以走私國家禁止進(jìn)出口的貨物罪、非法收購珍貴、瀕危野生動(dòng)物制品罪追究段某某的刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款，數(shù)罪并罰。本案系共同犯罪，被告人黃某某在共同犯罪中起組織、指揮作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其組織、指揮的全部犯罪處罰，被告人林某、段某某、周某某、馬某某、李某某、馬國梅、楊某某、楊某某、段某某、鄭某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條?，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰，被告人馬某某、李某某、馬某某、楊某某主動(dòng)到案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，構(gòu)成自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省保山市中級(jí)人民法院　

檢?察?官：趙文曉

檢察官助理：叢麗萍

2020年4月29日　

附：

????1．被告人黃某某、林某、段某某、周某某、李某某、楊某某、段某某、鄭某某羈押于騰沖市看守所；馬某某、馬某某羈押于龍陵縣看守所；楊某某被取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1518496****。

2．案卷材料18冊(cè)，光盤102張；

3．涉案款物詳見《移送物品扣押清單》；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》10份。