九江市濂溪區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

濂檢公訴刑訴〔2020〕5號　

被告人魏某某，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號碼4222261965********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年4月30日被濂溪區(qū)公安分局刑事拘留；經本院批準，于2019年6月6日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4209231987********，漢族，大學?？莆幕?，無業(yè)，家住湖北省**縣**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年5月22日被濂溪區(qū)公安分局刑事拘留；經本院批準,于2019年6月6日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4209231979********，漢族，小學文化，無業(yè)，家住湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組,因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年5月25日被濂溪區(qū)公安分局刑事拘留；經本院批準,于2019年6月6日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號碼4222011965********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年5月1日被濂溪區(qū)公安分局刑事拘留；經本院批準，于2019年6月6日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人許某甲，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4209211988********，漢族，大學?？莆幕瑹o業(yè)，家住湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**1組。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年5月1日被濂溪區(qū)公安分局刑事拘留；經本院批準，于2019年6月6日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人許某乙，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4209211989********，漢族，大學本科文化，無業(yè)，家住湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年5月1日被濂溪區(qū)公安分局刑事拘留；經本院批準，于2019年6月6日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4209021986********，漢族，小學文化，無業(yè)，家住湖北省**市**區(qū)**小區(qū)**村**組**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年5月1日被濂溪區(qū)公安分局刑事拘留；經本院批準，于2019年6月6日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，女性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4209231987********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住河北省**市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年5月1日被濂溪區(qū)公安分局刑事拘留；經本院批準，于2019年6月6日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4209821992********，漢族，初中文化，無業(yè)，家住湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年5月1日被濂溪區(qū)公安分局刑事拘留；經本院批準,于2019年6月6日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某甲，女性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4209231987********，漢族，大學?？莆幕笔?/span>**縣**小學代課老師，戶籍所在地湖北省**市**區(qū)**街道，家住湖北省**縣**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年6月3日被濂溪區(qū)公安分局取保候審；2019年8月5日本院決定繼續(xù)對其取保候審。

本案由濂溪區(qū)公安分局偵查終結，以被告人魏某某、吳某某、吳某甲、許某某、許某甲、許某乙、孫某某、潘某某、李某某、魏某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月5日已告知被告人魏某甲有權委托辯護人，于同月7日已告知被告人魏某某、吳某某、吳某甲、許某某、許某甲、許某乙、孫某某、潘某某、李某某有權委托辯護人；于2019年12月31日已告知被告人魏某某、吳某甲、許某乙、孫某某認罪認罰可能導致的法律后果；于2020年1月2日已告知被告人吳某某、許某某、許某甲、潘某某、李某某認罪認罰可能導致的法律后果；于2020年1月3日已告知被告人魏某甲認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月5日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月5日補查重報；本院于2019年11月5日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月5日補查重報。被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2012年以來，被告人魏某甲、魏某某、吳某某、吳某甲、許某某、許某甲、許某乙、潘某某、孫某某、李某某先后加入“1040陽光工程”，在湖南株洲、江西景德鎮(zhèn)、南昌、九江等地租房從事傳銷活動，并以看生意等名義引誘親戚、朋友、同學等人繼續(xù)加入該傳銷組織。2019年3月，上述人員所在團隊搬到九江市濂溪區(qū)怡嘉苑小區(qū)繼續(xù)從事傳銷活動。

“1040陽光工程”無實際產品，不提供任何服務，是以虛擬的投資份額為依據，收取申購費，通過獲取提成的形式鼓勵成員發(fā)展下線購買份額。購買第一份份額需繳納3800元，此后每份份額需繳納3300元，參加者通過自己的下線直接或間接不斷發(fā)展下線，并以自己購買及發(fā)展的下線的份額為依據，以返利、工資形式獲得提成，層層累計后提升自己的級別。

該組織實行“五級三晉制”，“五級”為實習業(yè)務員（購買份額1-2份）、組長（購買份額3-9份）、主任（購買份額10-64份）、經理（購買份額65-599份）、老總（購買份額600份以上），“三晉”即從實習業(yè)務員晉升、組長晉升到主任、從主任晉升到經理、從經理晉升到老總。該組織配有大總管負責團隊的全面管理，申購總管負責團隊申購手續(xù)的辦理等，自律總管及自律配合總管負責團隊紀律，能力總管負責團隊人員培訓、經驗交流及能力提升，經晨總管負責安排團隊學習場地及組織學習。老總直接統(tǒng)管自己發(fā)展的團隊，負責全部事務。組織內部有《生活經營管理二十條》對成員進行管理和約束。

被告人魏某某于2012年5月左右經其小舅子舒某某介紹在湖南株洲加入“1040陽光工程”，成為舒某某的直接下線。其直接或間接發(fā)展的下線有魏某乙、陳某某、張某某、李某甲、余某某、余某甲等三四十人。其于2013年6月成為老總級別，后其團隊遷往浙江湖州、江西九江等地，并于2015年解散。2016年4月起，魏某某幫助吳某某、左某某、于某某、程某某、許某某等人團隊管理賬目，上述團隊如有新人申購，管理人員會將申購人員的姓名、購買份額、上下線相關人員的姓名發(fā)給魏某某，魏某某按照一定的計算公式，計算出相關人員的分紅后由管理人員發(fā)放，魏某某從中收取一定的管理費用（新人申購21份，魏某某可得4000余元管理費）。各團隊出現問題，魏某某會幫助制定解決方案，以消除不利于傳銷組織發(fā)展的因素。魏某某供述其在管理上述團隊期間獲利十六七萬元。

被告人魏某甲于2012年3月經舅舅舒某某介紹在湖南株洲加入“1040陽光工程”，成為舒某某的直接下線。其發(fā)展了其丈夫吳某某及同學劉某某為直接下線，吳某某、劉某某分別發(fā)展了吳某乙（音）、許某丙、曹某某為下線，許某丙等人又分別發(fā)展了下線。后其所在團隊遷往江西景德鎮(zhèn)、南昌、九江等地，隨著下線的不斷加入魏某甲成為老總級別。2014年，魏某甲離開九江，其發(fā)展的團隊由其丈夫吳某某負責管理，從傳銷組織中的獲利及分紅都被吳某某轉入魏某甲名下的銀行賬戶。魏某甲供述其與吳某某共獲利三四十萬元。

被告人吳某某于2012年經魏某甲介紹在湖南株洲加入“1040陽光工程”，成為魏某甲的直接下線。吳某某發(fā)展了其哥哥吳某乙（音）、許某丙為直接下線，吳某乙、許某丙分別發(fā)展了高某某、許某丁等人為下線。吳某某系老總級別，其間接發(fā)展的吳某甲線下有四十余人，間接發(fā)展的許某某線下有五十余人。吳某某負責管理其所在團隊，召集各總管開會，對組織發(fā)展遇到的問題提出解決方案；曾直接主管傳銷組織的申購事宜，直接掌控申購賬戶；還擔任該傳銷組織在九江地區(qū)的“教育總監(jiān)”，分配、發(fā)放傳銷組織“三代老總”的獎金分紅和傳銷成員的工資發(fā)放事宜。2016年4月，其利用在傳銷組織的獲利在武漢購買白色奧迪A4汽車一部，該車于2019年9月23日被公安機關依法扣押。

被告人吳某甲于2013年11月左右經其堂弟吳某某介紹在九江加入“1040陽光工程”，發(fā)展了田某某、潘某某為直接下線，田某某、潘某某又分別發(fā)展了潘某甲、管某某為下線。其直接或間接發(fā)展的下線有四十余人，為老總級別。2015年1月起，吳某甲在團隊擔任大總管，幫助吳某某管理團隊，傳達吳某某安排的工作指示，與其他總管共同做好業(yè)務員的能力提升。后其直接指揮后任大總管孫某某做好組織申購、成員信息收集匯報工作，掌控申購賬戶，分配、發(fā)放傳銷組織“三代老總”的獎金分紅和傳銷成員的工資發(fā)放事宜。

被告人許某某于2013年7月經同村村民許某丁介紹在九江加入“1040陽光工程”，發(fā)展了許某甲、王某某為直接下線，許某甲、王某某又分別發(fā)展了許某乙、陳某某、譚某某等人為下線。其直接或間接發(fā)展的下線有五十余人，為老總級別，其供述在傳銷組織共獲利十余萬元。

被告人許某甲于2013年12月經其父親許某某介紹在九江加入“1040陽光工程”，發(fā)展了許某乙、陳某甲為直接下線，許某乙、陳某甲又分別發(fā)展了許某戊、路某某、張某甲等人。其直接或間接發(fā)展的下線有五十余人，為老總級別。

被告人許某乙于2014年1月經堂哥許某甲介紹在九江加入“1040陽光工程”，發(fā)展了許某戊、路某某為直接下線，許某戊、路某某又分別發(fā)展了許某己、許某庚等人為下線。其直接或間接發(fā)展的下線有四十余人，為老總級別。

被告人孫某某于2015年11月經姑姑許某辛介紹在九江加入“1040陽光工程”，發(fā)展了孫某甲、周某某為直接下線，孫某甲、周某某分別發(fā)展了孫某乙、秦某某、葉某某、費某某等人為下線。孫某某直接或間接發(fā)展的下線有三十余人，為老總級別。2019年4月，孫某某擔任大總管，協(xié)調自律總管、能力總管等做好傳銷組織申購、成員信息收集匯報等工作。

被告人潘某某于2015年5月經表姐田某某介紹在南昌加入“1040陽光工程”，成為吳某甲的下線。其發(fā)展了其丈夫管某某為直接下線，管某某及其下線又分別發(fā)展了下線。潘某某為經理級別，曾在團隊內擔任經晨總管，向新人講解“八大心態(tài)”，提升新人心理素質。2019年2月，其擔任能力總管，負責傳銷成員的培訓教育工作，組織傳銷成員演講鍛煉口才，提升團隊發(fā)展業(yè)績。

被告人李某某于2015年底經同學左某甲介紹在九江加入“1040陽光工程”，發(fā)展了其母親張某乙為直接下線，并將同學黃某某作為張某乙的直接下線，黃某某等人又分別發(fā)展了下線。李某某為經理級別，于2017年底成為傳銷組織的申購總管，負責按上級要求告知新申購成員繳納申購款的接收賬戶，辦理新申購成員申購相關事宜。

2019年4月28日21時許，魏某某被許某乙、許某某等人扭送至濂溪區(qū)公安分局劉家塘派出所。2019年4月30日，許某某、許某甲、許某乙、孫某某、潘某某、李某某主動到濂溪區(qū)公安分局說明其參加“1040陽光工程”的情況。2019年5月22日19時40分許，吳某某在湖北云夢縣城關鎮(zhèn)隆盛華府小區(qū)地下停車場被當地民警抓獲。2019年5月25日7時許，吳某甲在湖北武漢市洪山區(qū)白沙洲大道江盛路路口被濂溪區(qū)公安分局民警抓獲。2019年6月3日，魏某甲主動到濂溪區(qū)公安分局說明其參與“1040陽光工程”傳銷活動的情況。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：受案登記表、到案經過、抓獲經過、歸案經過、樹形圖、銀行交易流水、扣押決定書、扣押清單、人口詳細信息；2.證人孫某家、潘某乙、郭某某、黃某甲、孫某乙、潘某乙、庹某某、周某某、黃某某、黃某乙、何某某、湯某某、雷某某、舒某甲、高某甲、陳某乙、黃某丙、方某某、陳某丙、未某某、陳某丁、張某乙、葉某某、李某乙、葉某甲、李某乙、舒某某、熊某某、左某某的證言；3.被告人魏某某、魏某甲、吳某某、吳某甲、許某某、許某甲、許某乙、孫某某、潘某某、李某某的供述與辯解；4.辨認筆錄、扣押筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人魏某某、吳某某、吳某甲、許某某、許某甲、許某乙、孫某某、潘某某、李某某、魏某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人魏某某、吳某某、吳某甲、許某某、許某甲、許某乙、孫某某、潘某某、李某某、魏某甲以從事“1040?陽光工程”連鎖經營為名，要求參加者以繳納費用購買虛擬產品份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員購買份額數量作為計酬返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，其組織內部參與傳銷活動的人員達三十人以上且層級在三級以上，且在該傳銷組織中承擔管理、協(xié)調、宣傳、培訓等職責，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人許某某、許某甲、許某乙、孫某某、潘某某、李某某、魏某甲主動如實供述自己罪行，系自首，依法可以從輕或減輕處罰；被告人魏某某、吳某某、吳某甲到案后如實供述自己罪行，系坦白，依法可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

九江市濂溪區(qū)人民法院　

檢察員：連?真

2020年1月3日　

附：

????1．被告人魏某某、吳某某、吳某甲、許某某、許某甲、許某乙、孫某某、潘某某、李某某現羈押于九江市看守所；被告人魏某甲現取保候審于其住所地。

2．案卷材料和證據拾冊。

3．認罪認罰具結書拾份。

4．量刑建議書拾份。

5．起訴書伍拾叁份、適用簡易程序建議書壹份。

6．取保候審決定書復印件壹份。

7.換押證玖式叁拾陸份。