福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2019〕132號

被告人韓某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼1201121983********，漢族，初中文化，戶籍所在地天津市津南區(qū)八里**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月15日被晉江市公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼2301831999********，漢族，初中文化，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市尚志市**鄉(xiāng)**村**屯**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月15日被晉江市公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人韓某某、鄭某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次（自2019年5月22日至2019年6月21日）。二被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年7、8月間，被告人鄭某某在天津津南區(qū)以每張人民幣250元的價(jià)格向吳某某收購中國銀行卡（卡號62166902000********）、農(nóng)業(yè)銀行卡、光大銀行卡及建設(shè)銀行卡共4張，連同其自己辦理的工商銀行卡、光大銀行卡、浦發(fā)銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡、中國銀行卡共5張，并配套有U盾、身份證復(fù)印件、綁定電話卡，后以人民幣450元的價(jià)格販賣給被告人韓某某，被告人韓某某再溢價(jià)轉(zhuǎn)賣給“小梁子”（另案處理）。

嗣后，上述戶名吳某某的中國銀行卡于2018年12月3日、12月4日分四次收到被害人楊某某在晉江市**鎮(zhèn)**村**街路**號**樓租房被人以“冒充警察，稱其賬戶涉嫌洗黑錢需核查資金”的方式詐騙后分流的部分贓款人民幣49996元。

2018年1月4日下午，被告人鄭某某在天津市西青區(qū)**鎮(zhèn)**號樓下被抓獲，當(dāng)日18時許被告人韓某某在天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**街**號被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行卡交易明細(xì)、開戶信息及工作說明等；

2、證人證言：證人楊某某、吳某某的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人韓某某、鄭某某的供述和辯解；

4、辨認(rèn)筆錄：證人吳某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人韓某某、鄭某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韓某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某某、鄭某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。建議對被告人韓某某在有期徒刑三年至五年的幅度內(nèi)判處刑罰，并處二萬元以上五萬元以下罰金，對被告人鄭某某在有期徒刑一年九個月至二年三個月的幅度內(nèi)判處刑罰，并處一萬元以上三萬元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：羅明芳

2019年7月12日

附：

1．被告人韓某某、鄭某某現(xiàn)被羈押在晉江市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三冊。

3．證人名單一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

5．《量刑建議書》二份。

6、光盤三張。