長(zhǎng)春市綠園區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)綠檢二部刑訴〔2020〕6號(hào)　

被告人陳某某，男性，1990年**月**日生，居民身份號(hào)碼：2204021990********，漢族，大專(zhuān)文化，職業(yè)：吉林省****有限公司長(zhǎng)春分公司經(jīng)理，戶(hù)籍所在地：吉林省遼源市龍山區(qū)**街*委*組，現(xiàn)?。洪L(zhǎng)春市綠園區(qū)**大街***宿舍樓*單元*樓*門(mén)。無(wú)前科劣跡。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年4月14日被長(zhǎng)春市公安局綠園區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月21日被長(zhǎng)春市公安局綠園區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人司某某，男性，1989年**月**日生，居民身份號(hào)碼：2201051989********，漢族，本科文化，職業(yè)：吉林省****有限公司長(zhǎng)春分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶(hù)籍所在地：長(zhǎng)春市二道區(qū)**街*區(qū)，現(xiàn)?。洪L(zhǎng)春市二道區(qū)**街*區(qū)**棟*門(mén)***室。無(wú)前科劣跡。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年4月23日被長(zhǎng)春市公安局綠園區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月21日被長(zhǎng)春市公安局綠園區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人賈某某，女性，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼：2201831987********，漢族，本科文化，職業(yè)：原吉林省****有限公司長(zhǎng)春分公司客戶(hù)經(jīng)理，中共黨員，戶(hù)籍所在地：吉林省長(zhǎng)春市寬城區(qū)**街道***村****屯*組，現(xiàn)?。洪L(zhǎng)春市綠園區(qū)***府*棟*單元****室。無(wú)前科劣跡。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年6月4日被長(zhǎng)春市公安局綠園區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被長(zhǎng)春市公安局綠園區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男性，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼：2201831987********，漢族，中專(zhuān)文化，職業(yè)：原吉林省****有限公司長(zhǎng)春分公司客戶(hù)經(jīng)理，戶(hù)籍所在地：長(zhǎng)春市寬城區(qū)**街道***村****屯*組，現(xiàn)?。洪L(zhǎng)春市高新區(qū)*******棟*單位***室。無(wú)前科劣跡。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年5月14日被長(zhǎng)春市公安局綠園區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月21日被長(zhǎng)春市公安局綠園區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由吉林省長(zhǎng)春市公安局綠園區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、司某某、賈某某、劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月19日、2020年1月3日延長(zhǎng)審查起訴期限。本院于2019年9月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月3日補(bǔ)查重報(bào)；于2019年11月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月3日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月，徐某甲（在逃）在長(zhǎng)春市二道區(qū)自由大路****大廈成立了吉林省****管理有限公司，并在長(zhǎng)春市、通化市等地設(shè)立分公司，該公司在2017年9月法人代表變更為侯某某，董事長(zhǎng)變更為劉某乙（在逃），趙某甲任董事長(zhǎng)助理（另案處理），公司名稱(chēng)變更為****互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)有限公司，并于2018年1月搬遷至長(zhǎng)春市綠園區(qū)****大廈。該公司自徐某甲成立開(kāi)始，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)即向社會(huì)公眾吸收存款。被告人陳某某從2016年10月至2018年4月作為團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，非法吸收公眾存款人民幣294萬(wàn)元，從2018年5月至2018年10月任長(zhǎng)春分公司經(jīng)理，非法吸收公眾存款人民幣887萬(wàn)元；被告人司某某從2017年5月至2018年10月任長(zhǎng)春分公司客戶(hù)經(jīng)理、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，非法吸收公眾存款人民幣209萬(wàn)元；被告人賈某某從2017年6月至2018年10月任長(zhǎng)春分公司客戶(hù)經(jīng)理、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，非法吸收公眾存款人民幣134萬(wàn)元；被告人劉某甲從2017年5月至2018年10月任長(zhǎng)春分公司客戶(hù)經(jīng)理，非法吸收公眾存款人民幣41萬(wàn)元；被告人姜某某（另案處理）從2017年1月至2018年7月任長(zhǎng)春分公司客戶(hù)經(jīng)理，非法吸收公眾存款人民幣38萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：受案登記表及立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、常住人口基本信息、出借咨詢(xún)服務(wù)協(xié)議、情況說(shuō)明、刑事諒解書(shū)、收條、存款憑條等。

2、證人趙某甲、徐某甲、姜某某、王某甲、魏某某、王某乙、孫某甲、楊某甲、趙某乙、李某某、楊某乙、呂某某、張某甲、王某丙、冷某某、張某乙、吳某某、蘇某某、馬某某、王某丁、王某戊、孫某乙、孫某丙、盧某某、劉某丙、王某己、王某庚、倪某某、孟某某、陳某某、于某甲、高某某、于某乙、蔡某某、徐某乙、梁某某、劉某丁、屈某某、畢某某、劉某戊、于某丙、徐某丙、張某丙、闞某某、王某辛、張某丁、杜某某、鄭某某、孫某丁、許某某、王某壬、張某戊、劉某己、馮某某、張某己、劉某庚、楊某丙、伊某某、趙某丙、張某庚的證言。

3、被告人陳某某、司某某、賈某某、劉某甲的供述與辯解。

4、審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、司某某、賈某某、劉某甲非法吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)春市綠園區(qū)人民法院

檢察員：夏維肖

2020年1月17日

附：

????1.被告人陳某某、司某某、劉某甲現(xiàn)羈押于長(zhǎng)春市第二看守所，被告人賈某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)春市第四看守所。

2.案卷材料和證據(jù)23冊(cè)。

3.證據(jù)目錄、證人名單各1份。