云南省寧蒗彝族自治縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢公訴刑訴〔2020〕19號(hào)

被告人阿西某布，曾用名肖某某，男，1981年**月**日出生，現(xiàn)年38歲，居民身份證號(hào)碼5332241981********，彝族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南寧蒗縣，家住寧蒗縣**鄉(xiāng)**村委**村**組**號(hào)，現(xiàn)住寧蒗縣**鎮(zhèn)**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月2日被寧蒗彝族自治縣公安局取保候?qū)?，同?月24日被本院重新取保候?qū)?。無前科。

被告人阿西某哈，男，1974年**月**日出生，現(xiàn)年45歲，居民身份證號(hào)碼5332241974********，彝族，文盲，農(nóng)民，戶籍所在地云南省寧蒗縣，家住寧蒗縣**鄉(xiāng)**村委**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年9月4日被寧蒗縣公安局取保候?qū)?，同?月24日被本院重新取保候?qū)彙o前科。

本案由寧蒗縣公安局偵查終結(jié)，以被告人阿西某布涉嫌詐騙罪、阿西某哈涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2109年10月15日和12月23日退回寧蒗縣公安局補(bǔ)充偵查，寧蒗縣公安局于同年11月14日和2020年1月23日補(bǔ)查重報(bào)。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年12月15日和2020年2月18日決定延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2012年9月份左右，被告人阿西某布在永勝云南省碧泉林業(yè)局（以下簡稱碧泉林業(yè)局）提其父親工作檔案辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)過程中，在碧泉林業(yè)局離退休職工的花名冊(cè)上，發(fā)現(xiàn)一個(gè)“碧泉林業(yè)局”退休職工阿西某（寧蒗爛泥箐鄉(xiāng)人，已故）的名字與其認(rèn)識(shí)的被告人阿西某哈父親“阿西某”同名。被告人阿西某布便冒充上述二阿西某的親屬，先后在寧蒗縣公安局和碧泉林業(yè)局騙取被告人阿西某哈父親的戶口簿、臨時(shí)身份證和碧泉林業(yè)局離退休職工阿西某的工作檔案后，利用上述二阿西某的身份信息和檔案材料，于同年11月10日在寧蒗縣人力資源和社會(huì)保障局（以下簡稱寧蒗縣人社局）申請(qǐng)辦理了離退休職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（戶名：阿西某，賬號(hào)：6075540012********），并補(bǔ)繳了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)2.84616萬元。2013年1月至2019年7月寧蒗縣人社局按月?lián)苋朐擆B(yǎng)老保險(xiǎn)賬戶養(yǎng)老保險(xiǎn)金共計(jì)17.404539萬元，扣除被告人阿西某布已補(bǔ)繳的2.84616萬元，其余14.558379萬元為詐騙所得。2013年8-9月份左右，被告人阿西某哈發(fā)現(xiàn)其父親“阿西某”的身份信息被被告人阿西某布冒用于辦理退休職工養(yǎng)老保險(xiǎn)后，并到寧蒗縣人社局查詢。寧蒗縣人社局工作人員發(fā)現(xiàn)“阿西某”涉嫌冒領(lǐng)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)后，對(duì)“阿西某”的養(yǎng)老保險(xiǎn)作了停發(fā)。后于2013年12月左右，被告人阿西某哈和被告人阿西某布便通過私下協(xié)商并簽訂協(xié)議約定，由被告人阿西某布支付被告人阿西某哈父親“阿西某”300元/月的養(yǎng)老保險(xiǎn)和3000元的生活及差旅費(fèi)；由被告人阿西某哈負(fù)責(zé)提供其父親身份證、戶口簿和每年帶其父親到人社局辦理相關(guān)手續(xù)。后二被告人將上述協(xié)議書和阿西某戶口簿、身份證復(fù)印件提交給寧蒗縣人社局工作人員后，寧蒗縣人社局于2014年1月恢復(fù)發(fā)放了阿西某的養(yǎng)老保險(xiǎn)。之后被告人阿西某布已支付給了被告人阿西某哈2013至2016年“阿西某”養(yǎng)老保險(xiǎn)共計(jì)1.62萬元。2017年9月份左右，被告人阿西某哈以“因其父親被查系享受退休職工養(yǎng)老保險(xiǎn)的財(cái)政供養(yǎng)人員，而未能評(píng)為建檔立卡貧困戶”為由，要求被告人阿西某布賠償相應(yīng)損失，后雙方再次通過私下協(xié)商并簽訂協(xié)議約定，由被告人阿西某布一次性補(bǔ)償被告人阿西某哈未評(píng)為建檔立卡戶的損失10.3萬元。

2019年3月30日寧蒗縣蟬**鄉(xiāng)在開展扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理暨“戶戶清”工作中，發(fā)現(xiàn)被告人阿西某哈父親“阿西某”以原碧泉林業(yè)局職工阿西某的名義享受離退休職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金后，遂案發(fā)。同年8月23日被告人阿西某布到寧蒗縣公安局投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，同年8月28日被告人阿西某哈經(jīng)寧蒗縣公安局傳喚到案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。目前被告人阿西某布已退還贓款8.6萬元，被告人阿西某哈退還贓款人民幣1萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：檔案材料、臨時(shí)身份證、戶口本、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)手冊(cè)、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行活期存折、照片等；

2、書證：協(xié)議書、收據(jù)、戶口證明、身份證復(fù)印件、戶口簿復(fù)印件、收條、證明、賬戶交易明細(xì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)繳通知書、情況反饋、犯罪案件移送書、退還贓款收據(jù)及存款憑條等；

3、證人證言：證人王某某、胡某某、李某某、肖某甲、肖某乙、阿某某、盧某某、肖某丙、阿西某某、加花肯布、朱某某、毛某某、劉某甲、劉某乙等人的證人證言；

4、被告人供述和辯解：被告人阿西某布、阿西某哈的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人阿西某布、阿西某哈對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人阿西某布、阿西某哈以非法占有為目的，使用欺騙方法，騙取數(shù)額巨大的國家養(yǎng)老保險(xiǎn)金，二被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二被告人的刑事責(zé)任。二被告人具有自首、積極退贓、初犯、偶犯的量刑情節(jié)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議可以依法從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧蒗彝族自治縣人民法院

檢察員：王新才

2020年3月5日

附：

1．二被告人現(xiàn)被取保候?qū)徳诩?，被告阿西某布?lián)系電話：1357836****；被告人阿西某哈聯(lián)系電話：1838882****。

2．案卷材料和證據(jù)四冊(cè)296頁。

3．有關(guān)涉案款物依法隨案移送（詳見隨案移送物品清單）。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

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