交口縣人民檢察院

起?訴?書

交檢二部刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人郭某甲，女，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1423331981********，漢族，高中，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地山西省呂梁市交口縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住原籍。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月26日被交口縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山西省交口縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月13日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月27日，被告人郭某甲在其上線張某甲的推薦下注冊(cè)登記為呂家傳**，加入“呂家傳”傳銷組織，以推銷“呂家傳膏藥”（呂家傳醫(yī)用冷敷貼）為名，采用轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈、面對(duì)面講課、發(fā)放免費(fèi)試用貼、開體驗(yàn)店等模式，**下線**，要求下線**通過(guò)購(gòu)買一定數(shù)量的“呂家傳膏藥”獲得**資格，鼓勵(lì)下線**繼續(xù)發(fā)展下線購(gòu)買“呂家傳膏藥”，從中賺取差價(jià)，牟取非法利潤(rùn)。截止2018年5月9日，被告人郭某甲代理級(jí)別為聯(lián)合創(chuàng)使人，在整個(gè)代理網(wǎng)絡(luò)中處于第3層，其下級(jí)層數(shù)共有7層，全部下級(jí)代理數(shù)為175人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：受案登記表、戶籍信息、前科劣跡調(diào)查表、情況說(shuō)明、公安部“云端”平臺(tái)數(shù)據(jù)、刑事判決書、刑事裁定書、到案情況、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書；2.證人張某甲、解某某、李某甲、王某甲、馮某某、尤某某、周某某、鄭某某、張某乙、郭某乙、李某乙、劉某某證言；3.被告人郭某甲供述與辯解；4.鑒定意見書：福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見書閩中證【2018】數(shù)鑒字第1713號(hào)；5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某甲人以謀取非法利潤(rùn)為目的，參加并積極發(fā)展他人參加傳銷活動(dòng)，以直接或間接發(fā)展下線人員數(shù)量作為返利依據(jù)，為傳銷活動(dòng)的實(shí)施、擴(kuò)大起到關(guān)鍵作用，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，侵犯了社會(huì)管理秩序和公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某甲的全部下線人數(shù)超過(guò)120人，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰；其在整個(gè)的傳銷活動(dòng)中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；被告人到案后，能夠如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，依法可以從輕處罰；被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理；被告人系初犯、偶犯，無(wú)刑事犯罪前科，主觀惡性小，其認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，具有酌定從輕處罰情節(jié)；犯罪嫌疑人實(shí)施的是經(jīng)營(yíng)性傳銷活動(dòng)，他們所發(fā)展的下線大部分是親戚、朋友，是對(duì)產(chǎn)品的需要，質(zhì)量效果的認(rèn)可，且案發(fā)后被告人郭某甲積極彌補(bǔ)了下線人員的損失，沒(méi)有欠款、欠貨，社會(huì)危害不大。同時(shí)參照濟(jì)源市人民法院的刑事判決書的判決情況，建議判處被告人郭某甲有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金2000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

交口縣人民法院

檢察官：許霞

檢察官助理：王鳳鳴

2020年8月10日

附：

1．被告人現(xiàn)取保侯審于山西省呂梁市交口縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。

2．案卷四冊(cè)、電子數(shù)據(jù)光盤一張。

3．張某甲詢問(wèn)筆錄一份。

4．量刑建議書一份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。