江西省新余市渝水區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝檢一部刑訴〔2020〕30號(hào)

被告人邱某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508811984********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市漳平市，住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯誣告陷害罪，于2012年9月29日被福建省漳平市人民法院判處有期徒刑三年三個(gè)月，于2015年6月10日刑滿釋放。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年10月23日被新余市公安局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)新余市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由新余市公安局逮捕。

本案由新余市公安局偵查終結(jié)，以被告人邱某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月10日向新余市人民檢察院移送審查起訴，該院同日交由本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年1月21日至2月21日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2020年1月11日至1月25日，2020年3月22日至4月5日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月5日，被告人邱某某及廖某某、蔣某甲（二人已判）通過(guò)中介代辦注冊(cè)成立新余市**文化傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱為**公司），邱某某租賃萬(wàn)寶大廈****室作為公司辦公場(chǎng)所。公司成立后，被告人邱某某及蔣某甲、廖某某在“鼎泰娛樂(lè)”賭博網(wǎng)站注冊(cè)賬號(hào)“DL01”，為該賭博網(wǎng)站發(fā)展會(huì)員，賺取服務(wù)費(fèi)。廖某某出資13萬(wàn)元，用于公司前期的運(yùn)營(yíng)開(kāi)支，占50%股份；蔣某甲擔(dān)任公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員的招聘、工資發(fā)放等日常管理工作，占30%股份（其中20%股份由廖某某墊付資金）；被告人邱某某擔(dān)任業(yè)務(wù)主管，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)，以技術(shù)入股，占20%股份，至2018年4月28日離開(kāi)公司。

在公司運(yùn)營(yíng)期間，被告人邱某某及蔣某甲共同負(fù)責(zé)管理賬號(hào)“DL01”，通過(guò)該賬號(hào)掌握發(fā)展會(huì)員投注、充值、提現(xiàn)等情況，并與賭博網(wǎng)站平臺(tái)聯(lián)系對(duì)接業(yè)務(wù)工作。聯(lián)誠(chéng)公司業(yè)務(wù)員利用微信、QQ、探探、陌陌等社交軟件向客戶推廣賭博網(wǎng)站“鼎泰娛樂(lè)”APP，吸引參賭人員投注該網(wǎng)站的“北京賽車PK10”賭博游戲。參賭人員通過(guò)業(yè)務(wù)員推送的二維碼，下載“鼎泰娛樂(lè)”APP后注冊(cè)會(huì)員，直接向賭博網(wǎng)站投注、結(jié)算輸贏，各業(yè)務(wù)員通過(guò)公司配發(fā)的代理號(hào)掌握自己發(fā)展玩家的投注、輸贏情況，并根據(jù)玩家投注流水獲取提成。聯(lián)誠(chéng)公司通過(guò)參賭人員投注資金的總流水獲取賭博網(wǎng)站的返利?！岸μ蕵?lè)”平臺(tái)將返利返至劉某某（蔣某甲妻子的表妹）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào):62284815586********）上，該卡一直由蔣某甲使用。邱某某在聯(lián)誠(chéng)公司上班期間，“鼎泰娛樂(lè)”賭博網(wǎng)站平臺(tái)共向劉某某銀行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣319958元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息查詢、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易記錄等書(shū)證；

2.證人陳某甲、廖某某、蔣某甲、阮某某、楊某某、蔣某乙、陳某乙、劉某某、林某某的證言；

3.被告人邱某某的供述和辯解；

4.搜查、辨認(rèn)、勘驗(yàn)等筆錄；

5.電腦遠(yuǎn)勘記錄光盤(pán)等視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邱某某伙同他人為賭博網(wǎng)站發(fā)展會(huì)員，賺取服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣319958元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人邱某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第六十五條第一款、第六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,建議判處被告人邱某某有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新余市渝水區(qū)人民法院

檢察員：劉玉娟

2020年3月28日

附：

1．被告人邱某某現(xiàn)羈押于新余市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份。_?