韓城市人民檢察院　

起?訴?書

韓城市院一部刑訴〔2020〕4號(hào)　

　　被告人譚某某，男性，土家族，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼42282319********，大專文化程度，戶籍：湖北省巴東縣溪丘彎鄉(xiāng)****村**組**號(hào)，現(xiàn)住湖北省宜昌市伍家崗區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。?2019年10月25日因涉嫌詐騙罪被韓城市公安局刑事拘留，同年11月23日被依法逮捕。

????被告人趙某某，男性，漢族，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼42052119******，中專文化程度，戶籍：湖北省宜昌市夷陵區(qū)分鄉(xiāng)鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖北省宜昌市夷陵區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元***室。?2019年10月17日因涉嫌詐騙罪被韓城市公安局刑事拘留，同年11月23日被依法逮捕。

????被告人劉某某，男性，漢族，20**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼42052120*****，初中文化程度，現(xiàn)住湖北省宜昌市夷陵區(qū)三斗坪鎮(zhèn)**村**組。?2019年11月8日因涉嫌詐騙罪被韓城市公安局刑事拘留，同年11月23日被依法逮捕。

????被告人曾某某，小名“阿康”，男性，漢族，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼42052119******，初中文化程度，現(xiàn)住湖北省宜昌市夷陵區(qū)三斗坪鎮(zhèn)**村**組。?2019年11月8日因涉嫌詐騙罪被韓城市公安局刑事拘留，同年11月23日被依法逮捕。

????被告人黃某某，男性，漢族，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼42050319*******，大專文化程度，現(xiàn)住湖北省宜昌市伍家崗區(qū)伍家鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。?2019年10月23日因涉嫌詐騙罪被韓城市公安局刑事拘留，同年11月23日被依法逮捕。

????被告人柯某某，男性，漢族，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼42050219*******，初中文化程度，現(xiàn)住湖北省宜昌市伍家崗區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。?2019年12月9日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被韓城市公安局刑事拘留，同年12月27日被依法逮捕。

????被告人羅某某，男性，漢族，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼42052119********，高中文化程度，現(xiàn)住湖北省宜昌市夷陵區(qū)龍泉鎮(zhèn)***村**組。?2019年12月10日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被韓城市公安局刑事拘留，同年12月27日被依法逮捕。

被告人楊某某，男性，漢族，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼42272119*******，初中文化程度，現(xiàn)住湖北省宜昌市夷陵區(qū)龍泉鎮(zhèn)****村**組。?2019年10月16日因涉嫌詐騙罪被韓城市公安局刑事拘留，同年11月23日被依法逮捕。

本案由韓城市公安局偵查終結(jié)，以被告人譚某某、趙某某、劉某某、曾某某、黃某某、柯某某、羅某某、楊某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪向本院移送審查起訴。本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年9月份以來，宋某某（在逃）指使被告人譚某某為其收購他人銀行卡、電話卡等信息，被告人譚某某明知宋某某收購他人銀行卡等信息注冊(cè)支付寶可能從事違法犯罪活動(dòng)，從被告人趙某某處收購被告人羅某某、被告人楊某某及其提供的王某乙共三人的銀行卡、電話卡、支付寶賬戶等信息，被告人羅某某、楊某某明知該信息可能被用于違法犯罪活動(dòng)，仍予以提供。后被告人譚某某將三部手機(jī)及綁定支付寶賬號(hào)、密碼等信息提供給宋某某。

在此期間，被告人譚某某為使用他人信息注冊(cè)支付寶賬戶走賬牟利，請(qǐng)托被告人劉某某、曾某某收購他人銀行卡、電話卡等信息。被告人劉某某、曾某某明知譚某某收購他人銀行卡、電話卡等信息注冊(cè)支付寶賬戶可能用于違法犯罪活動(dòng)，向被告人柯某某收購銀行卡、電話卡，被告人柯某某明知其提供自己及妻子王某甲的銀行卡、電話卡等信息注冊(cè)支付寶賬戶可能用于違法犯罪活動(dòng)，仍然予以提供。被告人劉某某、曾某某、柯某某分別獲利1000元、1500元、1250元。被告人譚某某用該支付寶進(jìn)行資金走賬后，將該手機(jī)及支付寶賬號(hào)、密碼等信息以每套4000元的價(jià)格提供組織其走賬的秦姓男子（身份待查）。

被告人黃某某在明知宋某某收購他人銀行卡等信息注冊(cè)支付寶賬戶可能從事違法犯罪活動(dòng)，與宋某某一起從被告人趙某某處購買被告人羅某某的銀行卡、電話卡等信息并在手機(jī)上注冊(cè)支付寶、綁定銀行卡，被告人羅某某明知其提供的銀行卡、電話卡、支付寶賬號(hào)等信息可能從事違法犯罪活動(dòng)，仍然予以提供。被告人黃某某非法獲利1500元。

被告人羅某某共提供銀行卡5張，被告人楊某某提供自己2張銀行卡及王某乙2張銀行卡，被告人柯某某提供自己3張銀行卡及妻子王某甲3張銀行卡。被告人楊某某的銀行卡被用于轉(zhuǎn)賬105260.65元，王某乙的卡被用于轉(zhuǎn)賬共計(jì)297799.65元，被告人羅某某的卡被用于轉(zhuǎn)賬228311.65元，被告人柯某某的卡被用于轉(zhuǎn)賬385864元，被告人王某甲的卡被用于轉(zhuǎn)賬2833349元。

被告人趙某某共非法獲利4900元，被告人羅某某非法獲利2000元，被告人楊某某非法獲利600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被告人供述及辨認(rèn)筆錄照片、被害人陳述、證言證言、書證等證據(jù)予以證實(shí)。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人譚某某、趙某某、劉某某、曾某某、黃某某、柯某某、羅某某、楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人譚某某、趙某某、劉某某、曾某某、黃某某、柯某某、羅某某、楊某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人譚某某有期徒刑1年，被告人趙某某有期徒刑11個(gè)月，被告人劉某某有期徒刑10個(gè)月，被告人曾某某有期徒刑10個(gè)月，被告人黃某某有期徒刑9個(gè)月，被告人柯某某有期徒刑8個(gè)月，被告人羅某某有期徒刑8個(gè)月，被告人楊某某有期徒刑7個(gè)月，以上8人均并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

韓城市人民法院　

檢察員：薛洪波

2020年2月28日　

附：1．被告人譚某某、趙某某、劉某某、曾某某、黃某某、柯某某、羅某某、楊某某均羈押于韓城市看守所。

2．案卷材料5冊(cè)。

3．光盤2張。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》八份。