河南省洛陽市澗西區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

洛澗檢二部刑訴〔2019〕28號　

被告人張某甲，化名張某乙，男，1979年**月**日出生，身份證號碼4101041979********，漢族，初中文化程度，**科技有限公司二鉆會員，住鄭州市管城回族區(qū)**街**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于?2019年10月30日被洛陽市公安局天津路分局取保候?qū)?；?019年12月3日被洛陽市公安局天津路分局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年12月10日被洛陽市公安局天津路分局逮捕。

本案由洛陽市公安局天津路分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月28日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月12日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月12日，王某甲（已判決）利用王某乙（系王某甲哥哥）名字在鄭州市金水區(qū)**路**號院**號樓**層商鋪**號注冊**生物科技有限公司，法定代表人王某乙，主要經(jīng)營范圍：生物產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)；日用品、百貨、保健品的銷售；企業(yè)管理咨詢等。2017年3月，王某甲又注冊了**科技有限公司（以下簡稱**公司），法定代表人王某乙。這兩家公司實際控制人均是王某甲，自2017年初開始，王某甲組織宮某某（系王某甲丈夫，已判決）、史某某（已判決）、楊某某（已判決）等人任該公司的高級領(lǐng)導層，招募王某丙（另案處理）、被告人張某甲、司某某（已判決）、郭某某（已判決）、王某某（已判決）等人為高級會員，以**公司為平臺，組織、領(lǐng)導傳銷活動。

王某甲、宮某某等人組織人員以介紹健康用品為由，介紹人員加入該傳銷組織，并利用網(wǎng)絡平臺進行會員登記，新成員首次交納3350元成為普通會員，首次交10050元的成為紫金會員，首次交20100元成為白金會員，首次交33500元成為鉆石卡會員。會員通過介紹人員加入該傳銷組織，逐步提高在組織中的級別。級別從低到高分別為：經(jīng)理，高級經(jīng)理，總監(jiān)，高級總監(jiān)，1鉆，2鉆，3鉆，4鉆，5鉆。會員總業(yè)績達6萬元升為經(jīng)理級別，總業(yè)績達15萬元升為高級經(jīng)理級別，總業(yè)績達50萬元升為總監(jiān)級別，總業(yè)績達到200萬元升為高級總監(jiān)，總業(yè)績達500萬元升為一鉆級別，總業(yè)績達1500萬元升為二鉆級別，總業(yè)績達5000萬元升為三鉆級別。該傳銷組織根椐級別設(shè)有各種獎項，領(lǐng)導（銷售）獎、消費獎（碰層獎）、管理獎和重消獎，引誘會員多發(fā)展下線會員，收取更多傳銷資金。

2017年2月以來，被告人張某甲是該傳銷組織的二鉆級別會員，發(fā)展了眾多的下線。經(jīng)洛陽大進聯(lián)合會計師事務所審計，張某甲共發(fā)展下線4789個會員號，3866人，下線人員收入27041909.5元；張某甲獲取收入414179元。

2019年10月30日，被告人張某甲到洛陽市公安局天津路分局投案自首，并退回贓款112579元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)證明、抓獲經(jīng)過；

?（2）被告人張某甲供述和辯解；同案犯宮某某、司某某、王某甲、史某某、楊某某等人供述和辯解；

?（3）證人郎某某、鄧某某等人證言；

?（4）扣押清單、資產(chǎn)凍結(jié)、查封情況表、層級結(jié)構(gòu)圖、高級經(jīng)理名單、獎金分配方式、級別名單、年會照片等；

（5）工商登記材、審計報告、刑事判決書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲組織、領(lǐng)導以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛陽市澗西區(qū)人民法院

檢察員：王留全

2019年12月24日

附：1.被告人張某甲現(xiàn)被羈押在洛陽市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)七冊?！?/span>