上饒市廣豐區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

饒廣檢公訴刑訴〔2019〕299號　

被告人蔣某甲，男性，1987年**月**日出生，公民身份號碼3623221987********，漢族，江西省上饒市廣豐區(qū)人，高中文化程度，**科技有限公司管理，家住廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2018?年7月20?日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2018?年8月17日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)我院決定，于2019年7月29日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某甲，男性，漢族，1995年**月**日出生，公民身份號碼3623221995********，漢族，江西省上饒市廣豐區(qū)人，高中肄業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地廣豐區(qū)**街道**街**?號，現(xiàn)住廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村。因涉嫌詐騙罪于2018年8月19?日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2018年9月5日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)彙＝?jīng)我院決定，于2019年8月2日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?

被告人陳某甲，男性，1995年**年**日出生，公民身份號碼3623221995********，漢族，江西省上饒市廣豐區(qū)人，高中肄業(yè)，廣告公司業(yè)務(wù)員，家住廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**居**號。因涉嫌詐騙罪于2018?年12月3日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，同日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)我院決定，于2019年8月2日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙??

被告人周某乙，男性，1997年**月**日出生，公民身份號碼3623221997********，漢族，江西省上饒市廣豐區(qū)人，大專文化程度，獸醫(yī)，家住廣豐區(qū)**街道**?號。因涉嫌詐騙罪于2018年7月5日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2018年7月27日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)我院決定，于2019年8月2日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某某，女性，1996年**月**日出生，公民身份號碼3623221996********，漢族、江西省上饒市廣豐區(qū)人，大專文化程度，無業(yè)，家住廣豐區(qū)**街道**社區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪于2018年7月5日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2018年7月20日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)我院決定，于2019年8月2日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男性，1990年**月**日出生，公民身份號碼3408251990********，漢族，安徽省太湖縣人，高中文化程度，木工裝修，家住安徽省太湖縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2018年11月23日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2018年12月3日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)我院決定，于2019年7月29日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人毛某某，女性，1996年**月**?日出生，公民身份號碼3623221996********，漢族，江西省上饒市廣豐區(qū)人，高中肄業(yè)，無業(yè)，家住廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2018年7月5日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2018年7月12日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)我院決定，于2019年7月29日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?

被告人羅某甲，女性，1995年**月**日出生，公民身份號碼3623221995********，漢族，江西省上饒市廣豐區(qū)人，高中肄業(yè)，快準(zhǔn)車服員工，家住廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪于2018?年7月5?日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2018年7?月13?日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)我院決定，于2019年7月29日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人周某乙，女性，1999?年**月**日出生，公民身份號碼3623221999********，漢族，江西省上饒市廣豐區(qū)人，初中文化程度，廣豐**賓館前臺，家住廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**弄**號。因涉嫌詐騙罪于2018年7月5日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2018?年7?月13?日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)我院決定，于2019年7月29日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人余某甲，女性，1997年**月**日出生，公民身份號碼3623221997********，漢族，江西省上饒市廣豐區(qū)人，高中肄業(yè)，務(wù)工，家住廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**居**號。因涉嫌詐騙罪于2018年7月5?日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2018年7月13?日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)我院決定，于2019年8月2日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?

被告人繆某某，女性，?1999年**月**日出生，公民身份號碼3623221999********，漢族，江西省上饒市廣豐區(qū)人，**科技職業(yè)學(xué)院大一學(xué)生，家住廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2018年7月5日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2018年7月13日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)我院決定，于2019年7月29日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某乙，女性，1993年**月**日出生，公民身份號碼3623221993********，漢族，江西省上饒市廣豐區(qū)人，中專文化程度，務(wù)工，家住廣豐區(qū)**街道**社區(qū)。因涉嫌詐騙罪于2018?年11月26日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2018?年12月3日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)我院決定，于2019年7月29日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?

被告人蔣某乙，女性，1985年**月**日出生，公民身份號碼3623221985********，漢族，江西省上饒市廣豐區(qū)人，初中文化程度，務(wù)工，家住廣豐區(qū)**街道**廉租房**單元**室。因涉嫌詐騙罪于2018年9月20日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2018年9月21日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)我院決定，于2019年7月30日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，女性，1992年**月**?日出生，公民身份號碼3623221992********，漢族，江西省上饒市廣豐區(qū)人，初中文化程度，務(wù)工，家住廣豐區(qū)**街道**社區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪于2018年11月8日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2018年11月13日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)我院決定，于2019年7月30日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?

被告人劉某甲，女性，1988年**月**?日出生，公民身份號碼3623221988********，漢族，江西省上饒市廣豐區(qū)人，中專肄業(yè)，開服裝店，戶籍所在地贛州市章貢區(qū)**府里**號，現(xiàn)住廣豐區(qū)**街道**社區(qū)。因涉嫌詐騙罪于2018年11月15日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2018年11月22日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)我院決定，于2019年7月29日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人洪某某，女性，2000年**月**?日出生，公民身份號碼3623222000********，漢族，江西省上饒市廣豐區(qū)人，**旅游商貿(mào)學(xué)院大一學(xué)生，家住廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**塘**號。因涉嫌詐騙罪于2018年7?月5日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2018年7月12日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)我院決定，于2019年7月29日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某某，女性，1993年**月**日出生，公民身份號碼3601021993********，漢族，江西省上饒市廣豐區(qū)人，大專文化程度，無業(yè)，家住廣豐區(qū)**街道**小區(qū)**?棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪于2018年12月17日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2018年12月18日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)我院決定，于2019年7月29日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女性，1989年**月**日出生，公民身份號碼3623221989********，漢族，江西省上饒市廣豐區(qū)人，初中肄業(yè)，美甲工，家住廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2018年12月25?日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2018?年12月29日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)我院決定，于2019年7月29日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人夏某某，女性，1989?年**月**?日出生，公民身份號碼3623221989********，漢族，江西省上饒市廣豐區(qū)人，高中肄業(yè)，線上教育客服，家住廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**?號。因涉嫌詐騙罪于2018?年9月13日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2018年9月20日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)我院決定，于2019年7月30日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人俞某甲，女性，1995?年**月**日出生，公民身份號碼3623221995********，漢族，江西省上饒市廣豐區(qū)人，初中文化程度，美容工，家住廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2018年7月5日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2018年7月12?日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)我院決定，于2019年7月29日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，女性，1997年**月**?日出生，公民身份號碼3623221997********，漢族，江西省上饒市廣豐區(qū)人，中專肄業(yè)，幼師，家住廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**居**號。因涉嫌詐騙罪于2018年9月12日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2018年9?月21日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)我院決定，于2019年7月29日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?

被告人蔣某丙，男性，1989年**月**日出生，公民身份號碼3623221989********，漢族，江西省上饒市廣豐區(qū)人，高中文化程度，無業(yè)，家住廣豐區(qū)**街道**大道**號。因涉嫌詐騙罪于2018年9月28日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2018?年10月23日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)彙＝?jīng)我院決定，于2019年7月29日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人俞某乙，女性，1994年**月**?日出生，公民身份號碼3623221994********，漢族，江西省上饒市廣豐區(qū)人，初中肄業(yè)，無業(yè)，家住廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪于2018年7月5?日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2018?年7?月13?日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)我院決定，于2019年7月29日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女性，1996年**月**日出生，公民身份號碼3623221996********，漢族，江西省上饒市廣豐區(qū)人，中專文化程度，無業(yè)，家住廣豐區(qū)**街道**大道**號**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2018年7月5?日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2018年?7月13日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)我院決定，于2019年7月29日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人余某乙，女性，1993?年**月**日出生，公民身份號碼3623221993********，漢族，江西省上饒市廣豐區(qū)人，中專肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地廣豐區(qū)**鄉(xiāng)**村**街**號，現(xiàn)住廣豐區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪于2018年7月5日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2018年7月12日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)我院決定，于2019年7月29日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某乙，女性，漢族，1997年**月**?日出生，公民身份號碼3623221997********，中專文化程度，無業(yè)，家住廣豐區(qū)**街道**居**號。因涉嫌詐騙罪于2018?年12月8?日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2018年12月13日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)我院決定，于2019年7月30日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人嚴(yán)某某，男性，1994年**月**日出生，公民身份號碼3623221994********，漢族，江西省上饒市廣豐區(qū)人，大專文化程度，無業(yè)，家住廣豐區(qū)**街道**社區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪于2018年11月5日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2018年11月13日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)彙＝?jīng)我院決定，于2019年7月29日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人湯某某，女性，1991年**月**日出生，身份號碼3623221991********，漢族，江西省上饒市廣豐區(qū)人，初中文化程度，打工，家住廣豐區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪于2018年7月5日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2018年7月12日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)彙＝?jīng)我院決定，于2019年7月29日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?

被告人徐某甲，男性，1996年**月**日出生，公民身份號碼3623221996********，漢族，江西省上饒市廣豐區(qū)人，初中肄業(yè)，送外賣，家住廣豐區(qū)**街道**社區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪于2018年9月12日被廣豐區(qū)公安局刑事拘留，于2018年9月21日被廣豐區(qū)公安局取保候?qū)?。?jīng)我院決定，于2019年7月29日由廣豐區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由廣豐區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人蔣某甲等29人涉嫌詐騙罪罪，于2019年7月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人或者值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月12日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月11日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月11日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：1、2018年4月2日，謝某丙（已判刑）注冊成立上饒市**傳媒有限公司，自己為法人代表，租用招商銀行**支行**樓**室為辦公場地。公司成立后，謝某丙先后招聘陳某甲、徐某乙（已判刑）為管理人員（管理人員占股30%），周某乙、曾某某為售后人員（底薪5000?元加提成），毛某某、余某甲、羅某甲、周某乙、洪某某、繆某某、俞某乙、俞某甲、葉某某、余某乙、張某某、吳某乙、湯某某等人為電話客服（底薪2500元加8%的提成）。謝某丙從網(wǎng)上買來大量的公民姓名和手機(jī)號碼，擬制話術(shù)單，設(shè)計(jì)詐騙套路，然后讓客服和售后根據(jù)設(shè)計(jì)的詐騙套路按照話術(shù)單擬制的內(nèi)容進(jìn)行詐騙操作?？头χ徺I來的公民個人手機(jī)號碼逐一打電話，謊稱自己是“好好貸”、“融錢貨”公司的客服，與一千多家網(wǎng)貸平臺有合作，在1至3個小時之內(nèi)百分百可以下款，之后叫有網(wǎng)貸需求的客戶添加微信，進(jìn)一步的洽談。添加微信后，客服讓客戶提供個人身份、芝麻分等個人信用信息，假意幫助客戶查詢貸款額度，并將周某乙PS的提現(xiàn)額度圖片發(fā)給客戶，獲取客戶信任后，要求客戶繳納199元會員費(fèi)，成為公司會員，以便進(jìn)行下一步的貸款操作。客戶通過掃二維碼支付會員費(fèi)后，客服就叫客戶添加售后的微信，與售后聯(lián)系，由售后幫助客戶下款，然后客服將客戶的微信拉黑?？蛻籼砑邮酆笪⑿藕?，售后又騙客戶要刷大數(shù)據(jù)，要求客戶交納38元刷大數(shù)據(jù)的費(fèi)用，客戶支付費(fèi)用后，售后并未真正幫助客戶貸款，而僅僅是把網(wǎng)貸平臺的鏈接發(fā)送給客戶，叫客戶自已下載并申請貸款?？蛻羯暾垱]有通過，售后就另外發(fā)送一個網(wǎng)貸平臺鏈接給客戶，如此反復(fù)不斷地發(fā)送鏈接，當(dāng)客戶質(zhì)問為什么不下款、罵他們是騙子、要求退錢時，謝某丙及其管理人員要求售后不予理睬，或者設(shè)置障礙讓客戶聯(lián)系不上，或者直接將客戶拉黑。至案發(fā)，謝某丙等人騙取1402名客戶會員費(fèi)278998元，其中陳某甲涉案金額為217507元;周某乙、曾某某涉案金額為159797元;毛某某涉案金額43581元;羅某甲涉案金額39203元;周某乙涉案金額35024元;余某甲涉案金額33233元;湯某某涉案金額23084元;繆某某涉案金額19303元;洪某某涉案金額13333元;葉思畸涉案金額12736元;俞某甲涉案金額11940元;余阿英涉案金額10945元;張某某涉案金額6766元;余某乙涉案金額4179元;吳某乙成涉案金額3980元。

2、2018年5月8日，蔣某甲(取保候?qū)?在**區(qū)**街道招商銀行**樓**室內(nèi)做謝某丙的代理，聘用黃某甲為售后，吳某甲、夏某某、蔣某乙、蔣某丙、黃某乙、劉某甲、羅某乙、李某某、嚴(yán)某某、徐某甲等人為電話客服，根據(jù)謝某丙提供的客戶名單、手機(jī)號碼和話術(shù)單，冒充“好好貸”、“極速好貸”公司的客服，采取與謝某丙一樣的手段由客服騙取客戶199元的會員費(fèi)。6月9日，蔣某甲解除與謝某丙的代理關(guān)系，回到自己公司自己干。至案發(fā)，蔣某甲等人騙取758名客戶會員費(fèi)109860元(5月16日至6月8日金額116813元，6月9日至7月4日金額34029元，主動退還客戶40982元)。其中黃某甲涉案金額為34228元;羅某乙涉案金額17512元;蔣某乙涉案金額17114元;黃某乙涉案金額16716元;劉某甲涉案金額16119元;李某某涉案金額12338?元;夏某某涉案金額12139?元;吳某甲涉案金額11343元;蔣某丙涉案金額11144元;嚴(yán)某某涉案金額3980元;徐某甲撥打詐騙電話900人次。

3、2018年5月28日，謝某甲(取保候?qū)?微信轉(zhuǎn)賬謝某丙加盟費(fèi)30000元，與謝某丙合作，先在謝某丙公司辦公，后在創(chuàng)美小區(qū)租了一套房子辦公。謝某甲根據(jù)謝某丙提供的客戶名單、手機(jī)號碼和話術(shù)單，冒充“好好貸”、“平心貸”公司的客服，采取與謝某丙一樣的手段由客服騙取客戶199元的會員費(fèi)。至案發(fā)，謝某甲騙取171名客戶會員費(fèi)34029元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：搜查筆錄、扣押物品文件清單及物品照片、謝某丙公司業(yè)績明細(xì)復(fù)印件、成交單數(shù)統(tǒng)計(jì)表、謝某丙、蔣某甲公司其他被告人成交單數(shù)統(tǒng)計(jì)表及詳情表、發(fā)給客戶的PS圖片8張、抓獲經(jīng)過、歸案情況說明、刑事判決書、常住人口信息表、謝某丙微信收款明細(xì)、徐某乙、曾某某、周某乙、蔣某甲微信收款明細(xì)、微信截圖照片6張、謝某丙公司話術(shù)單、客戶姓名、年齡、手機(jī)號碼、住址等信息的名單、微信支付憑證、上饒**集團(tuán)員工勞動合同書及承諾書、搜查筆錄、扣押物品清單及物品照片、蔣某甲轉(zhuǎn)賬記錄照片3張、蔣某甲手機(jī)微信截屏16張、微信截圖照片1張、退款記錄6份、扣押物品清單及物品照片、謝某甲微信聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖2張、謝某甲微信收款記錄、歸案情況說明3份、廣東省中山市看守所證明、謝某甲車站票和身份證照片各1張、繳款書（偵查階段）、申請書、繳款書（審查起訴）、悔過書及情況說明、廣豐區(qū)人民醫(yī)院超聲診斷報(bào)告單3張、廣豐區(qū)婦幼保健院彩超1張、深圳遠(yuǎn)東婦產(chǎn)醫(yī)院彩色掃描報(bào)告1張、出生醫(yī)學(xué)證明1張；

2、證人證言：姚某某、余某丙、余某丁、陳某乙、謝某乙、劉某乙、段某某、許某某的證言；

3、被害人陳述：鄭某某、吳某丙、馮某某、游某某的陳述；

4、被告人的供述和辯解：蔣某甲等29名被告人與同案犯謝某丙、徐某乙的供述和辯解；

5、勘驗(yàn)檢查、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查筆錄、現(xiàn)場方位示意圖及平面示意圖2張、現(xiàn)場照片5張；周某乙、曾某某、毛某某、羅某甲等人的辨認(rèn)筆錄；

6、視聽資料、電子證物：訊問同步錄音錄像光盤30張；電子物證檢查筆錄?-廣區(qū)公（網(wǎng)安）勘[2018]013號、電子物證概括說明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔣某甲等29人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，除謝某甲外其余28名被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，謝某丙伙同被告人陳某甲、周某乙、曾琳、毛某某、余某甲等16人，以非法占有為目的，虛構(gòu)可以百分百幫他人從網(wǎng)絡(luò)貸款平臺貸款的事實(shí)，利用電信技術(shù)手段騙取他人財(cái)物278998元，數(shù)額巨大，其中被告人陳某甲涉案金額為217507元;周某乙、曾某某涉案金額為159797元;毛某某涉案金額43581元;羅某甲涉案金額39203元;周某乙涉案金額35024元;余某甲涉案金額33233元;湯某某涉案金額23084元;繆某某涉案金額19303元;洪某某涉案金額13333元;葉思畸涉案金額12736元;俞某甲涉案金額11940元;余阿英涉案金額10945元;張某某涉案金額6766元;余某乙涉案金額4179元;吳某乙成涉案金額3980元。被告人蔣某甲做謝某丙的代理，伙同被告人黃某甲、羅某乙、蔣某乙等11人以非法占有為目的，虛構(gòu)可以百分百幫他人從網(wǎng)絡(luò)貸款平臺貸款的事實(shí)，利用電信技術(shù)手段騙取他人財(cái)物109860元，數(shù)額巨大，其中黃某甲涉案金額為34228元;羅某乙涉案金額17512元;蔣某乙涉案金額17114元;黃某乙涉案金額16716元;劉某甲涉案金額16119元;李某某涉案金額12338?元;夏某某涉案金額12139?元;吳某甲涉案金額11343元;蔣某丙涉案金額11144元;嚴(yán)某某涉案金額3980元;徐某甲撥打詐騙電話900人次。被告人謝某甲與謝某丙合作，以非法占有為目的，虛構(gòu)可以百分百幫他人從網(wǎng)絡(luò)貸款平臺貸款的事實(shí)，利用電信技術(shù)手段騙取他人財(cái)物34029元，數(shù)額巨大，以上29名被告人的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。蔣某甲具有自首、退贓、初犯，多次詐騙、認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第一款之規(guī)定，建議判處二年左右有期徒刑，適用緩刑，并處罰金。謝某甲具有坦白、退贓、初犯，多次詐騙的量刑情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款之規(guī)定，建議判處三年有期徒刑，并處罰金。陳某甲具有自首、從犯、退贓、初犯，多次詐騙、認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款、第六十七條第一款之規(guī)定，建議判處二年左右有期徒刑，適用緩刑，并處罰金。周某乙、曾琳具有從犯、坦白、退贓、初犯、多次詐騙、認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，建議判處二年左右有期徒刑，適用緩刑，并處罰金。黃某甲具、毛某某、羅某甲、周某乙、余某甲具有從犯、坦白、退贓、初犯、多次詐騙、認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，建議判處一年以上一年四個月以下有期徒刑，適用緩刑，并處罰金?？娔衬场⒘_某乙、黃某乙、劉某甲、洪某某、葉某某、李晴、俞某甲、吳某甲、俞某乙具有從犯、坦白、退贓、初犯，多次詐騙、認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，建議九個月以上一年以下有期徒刑，適用緩刑，并處罰金。蔣某乙、夏某某、蔣某丙具有自首、從犯、退贓、初犯詐騙，認(rèn)罪認(rèn)罰，建議九個月以上一年以下有期徒刑，適用緩刑，并處罰金。張某某、余某乙、吳某乙、嚴(yán)某某具有從犯、坦白、退贓、初犯、多次詐騙、認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，建議判處九個月以下有期徒刑，適用緩刑，并處罰金。湯某某具有從犯、坦白、立功、退贓、初犯，多次詐騙、認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，建議判處八個月以下有期徒刑，適用緩刑，并處罰金。徐某甲具有從犯、坦白、退贓、初犯、多次詐騙、認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，建議免于刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣豐區(qū)人民法院　

檢察員：陳爭鳴

2019年12月4日　

附：

????1．被告人蔣某甲等29人被本院取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)15冊；光盤30張。

3．有關(guān)涉案款物已上繳財(cái)政專戶。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各28份、《量刑建議書》29份、《證人證言》、《適用簡易程序建議書》各1份。