商丘市睢陽(yáng)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

商睢一部刑訴〔2020〕56號(hào)　

　　被告人蘇某某，男性，1979年9月18日出生，居民身份證號(hào)碼3505241979********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，住福建省安溪縣長(zhǎng)坑鄉(xiāng)小西村樸墘24號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)商丘市公安局東方分局決定，于2019年11月11日被商丘市公安局東方分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)睢陽(yáng)區(qū)檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月13日被商丘市公安局東方分局逮捕。

本案由商丘市公安局東方分局偵查終結(jié)，以被告人蘇某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年2月14日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年9月1日管某某在百合征婚網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一名叫王某某的男子，后王某某以網(wǎng)站充錢(qián)獲利為名讓管某某向中國(guó)工商銀行的賬號(hào)為6215592609004274601（戶名為付媚）銀行卡匯錢(qián)，2018年10月1日至2018年10月3日管某某分九次向該詐騙賬戶匯款752903元，匯款全部被騙。經(jīng)偵查2018年10月1日管某某轉(zhuǎn)入付媚工商銀行卡的錢(qián)，其中10萬(wàn)元轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人許英懇（已判刑）的中國(guó)建設(shè)銀行6217001930034788753銀行卡內(nèi)，江蘇省無(wú)錫市錫山分局辦理的宋冬梅被騙現(xiàn)金案，涉案一級(jí)賬戶（6212261408026834253，戶名為岑進(jìn)富）于2018年10月1日至2018年10月2日分十次轉(zhuǎn)入許英懇建設(shè)銀行卡賬戶共50萬(wàn)元。許英懇2018年10月2日將以上60萬(wàn)元在建設(shè)銀行廈門(mén)翔安火炬園支行取出后交于犯罪嫌疑人蘇火爐，而后蘇火爐將錢(qián)交于王建偉。被告人蘇某某案發(fā)后主動(dòng)投案，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，積極賠償被害人損失、認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：有受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、無(wú)前科證明、非黨員證明、人口信息表、扣押清單、收到條、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等。

2.證人證言：證人許英懇、王建偉、陳麗分的證言；

3.被害人陳述：被害人管某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人蘇某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：許英懇、蘇某某辨認(rèn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘇某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘇火爐明知是犯罪所得而予以幫助轉(zhuǎn)移的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。因其具有自首、并且積極退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》，屬于法定從輕從寬處罰情節(jié)。故根據(jù)中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第五十二條、第六十七條第一款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定建議判處被告人蘇某某有期徒刑四年并處罰金一萬(wàn)元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

睢陽(yáng)區(qū)人民法院　

檢察員：辛學(xué)軍

??????

二零二零年三月十八日

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押于商丘市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。