河南省滑縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

安滑檢一部刑訴〔2020〕97號(hào)　

被告人張某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4105261980********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地河南省滑縣，住滑縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月12日被滑縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月18日被滑縣公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)滑縣公安局決定，于2019年8月30被取保候?qū)彙?/span>

被告人齊某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4105261988********，漢族，高中文化程度，戶(hù)籍所在地河南省滑縣，住滑縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月9日被滑縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月8日被滑縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4105261981********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地河南省滑縣，住滑縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月6日被滑縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月8日被滑縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由滑縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、齊某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月9日、10月10日分別告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；于同年10月8日至10日分別告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。三被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

本院于2019年11月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年12月23日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月4日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年3月4日補(bǔ)查重報(bào)。

本院于2019年11月9日、2020年1月24日分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5、6月份，梁某某（另案處理）為非法獲取巨額錢(qián)財(cái)，伙同精通軟件研發(fā)的工程師殷某某（另案處理）開(kāi)發(fā)出“**”軟件，在沒(méi)有與廣告商真正合作的情況下，二人自行從網(wǎng)上下載虛假?gòu)V告圖片，由殷某某植入**軟件中供客戶(hù)自動(dòng)瀏覽返利?！?*”軟件投入運(yùn)營(yíng)后，相繼推出**季卡、月卡、新月卡等，**季卡使用期限是三個(gè)月，**月卡的使用期限是一個(gè)月。

2018年8月底，梁某某（另案處理）租賃滑縣人民法院南側(cè)的一處房子掛牌“**公司運(yùn)營(yíng)總部”，公司正式開(kāi)業(yè)。梁某某還糾集張某某、齊某某、李某甲、管某某、李某某等數(shù)十人為公司業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員沒(méi)有工資，依靠對(duì)外銷(xiāo)售**卡賺取差價(jià)獲利。其中，業(yè)務(wù)員從梁某某手里批發(fā)的**季卡每張1000元，對(duì)外銷(xiāo)售的價(jià)格在1100元至1580元不等；業(yè)務(wù)員從梁某某手里批發(fā)的月卡每張400元，對(duì)外銷(xiāo)售的價(jià)格在430元至580元不等。梁某某還招聘王某某、張某乙、苗某某、盧某某、張某丙等二十余個(gè)工人，工人有固定工資，負(fù)責(zé)在后臺(tái)用不同支付寶賬戶(hù)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行人工返利。

被告人張某某、齊某某、李某某在明知“**”的運(yùn)行模式和其瀏覽的虛假?gòu)V告、虛假返利存在欺騙性的情況下，仍然協(xié)助梁某某對(duì)外謊稱(chēng)和宣傳：“**”公司同多家廣告公司簽訂有廣告合作協(xié)議，客戶(hù)通過(guò)購(gòu)買(mǎi)其公司推出的“**”季卡和月卡，用手機(jī)下載“**”APP客戶(hù)端，捆綁支付寶賬戶(hù)，在連接wife的前提下，每天早上八點(diǎn)至晚上八點(diǎn)可以不間斷的瀏覽廣告圖片，每張卡每天能獲得30元-40元的廣告返利，累計(jì)100元就可申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，只要購(gòu)入大量**卡每天刷單瀏覽廣告即可在短期內(nèi)賺取高額利潤(rùn)。致使大量被害人投入巨額資金購(gòu)買(mǎi)**卡。

2018年12月9日，在客戶(hù)支付的購(gòu)卡金額達(dá)到一定峰值時(shí)，因梁某某不愿同殷某某（另案處理）繼續(xù)合作，而又一時(shí)找不到其他合適軟件替代，導(dǎo)致“**”系統(tǒng)癱瘓，梁某某無(wú)法在后臺(tái)繼續(xù)給客戶(hù)返利，梁某某只好宣布其所開(kāi)發(fā)的**系統(tǒng)遭到黑客攻擊，系統(tǒng)癱瘓，并停止向被害人支付返利，給大量被害人造成了巨額經(jīng)濟(jì)損失。

一、被告人張某某詐騙事實(shí)

?2018年8月底至2018年12月份，被告人張某某共銷(xiāo)售季卡367張，銷(xiāo)售月卡516張，銷(xiāo)售新月卡191張，銷(xiāo)售**卡的總涉案金額為：816730元，獲得非法所得145830元。具體犯罪事實(shí)如下：?

1、2018年8月底至2018年12月，銷(xiāo)售給南陽(yáng)市鄧州市的王某甲購(gòu)買(mǎi)季卡120張、月卡400張、新月卡170張，騙取王某甲購(gòu)卡費(fèi)用共計(jì)462800元，獲取非法所得72300元。

2、2018年8月底至2018年12月，銷(xiāo)售給商丘睢縣的王某乙季卡126張、月卡116張，騙取王某乙購(gòu)卡費(fèi)用共計(jì)228380元，獲取非法所得55980元。

3、2018年11月期間，銷(xiāo)售給滑縣道口鎮(zhèn)的董某某季卡63張，騙取董某某購(gòu)卡費(fèi)用共計(jì)73950元，獲取非法所得10950元。

4、2018年9月期間，銷(xiāo)售給滑縣城關(guān)鎮(zhèn)的齊某某季卡45張，騙取齊某某購(gòu)卡費(fèi)用共計(jì)51600元，獲取非法所得6600元。

二、被告人齊某某詐騙事實(shí)

2018年10月至2018年12月份，被告人齊某某共銷(xiāo)售季卡1273張，銷(xiāo)售**卡的總涉案金額為1412950元，獲取非法所得總計(jì)164450元。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2018年10月份至2018年12月初，通過(guò)羅某某銷(xiāo)售給劉某某、黃某某、郝某某等共計(jì)782張**季卡，騙取購(gòu)卡費(fèi)用847700元，獲取非法所得90200元。

2、2018年11月，銷(xiāo)售給新鄉(xiāng)延津縣的汪某某**季卡10張，騙取購(gòu)卡費(fèi)用12000元，獲取非法所得2000元。

3、2018年11月，銷(xiāo)售給滑縣留固鎮(zhèn)的毛某某**季卡6張，騙取購(gòu)卡費(fèi)用7800元，獲取非法所得1800元。

4、2018年11月份至12月初，銷(xiāo)售給新鄉(xiāng)輝縣市的張某丁**季卡140張，騙取購(gòu)卡費(fèi)用163000元，獲取非法所得23000元。

5、2018年11月份至12月初，銷(xiāo)售給新鄉(xiāng)輝縣市的張某**季卡135張，騙取銷(xiāo)售**季卡費(fèi)用共計(jì)155250元，獲取非法所得為20250元。

?6、2018年11月份，銷(xiāo)售給滑縣城關(guān)鎮(zhèn)的高某某**季卡共計(jì)200張，騙取購(gòu)卡費(fèi)用227200元，獲取非法所得27200元。

三、被告人李某某詐騙事實(shí)

2018年11月份期間，被告人李某某共銷(xiāo)售**季卡220張、銷(xiāo)售月卡300張，銷(xiāo)售**卡的總涉案金額為408900元，獲取非法所得68900元。犯罪事實(shí)如下：?

1、2018年11月29日，銷(xiāo)售給鶴壁市的唐某某和唐某甲**季卡50張、月卡300張，騙取購(gòu)卡費(fèi)用204000元，獲取非法所得34000元。

2、2018年11月24日，銷(xiāo)售給鶴壁市馮某某**季卡60張，騙取購(gòu)卡費(fèi)用72000元，獲取非法所得12000元。

3、2018年11月28日，銷(xiāo)售給鶴壁市肖某某**季卡10張，騙取購(gòu)卡費(fèi)用12900元，獲取非法所得2900元。

4、2018年11月29日，銷(xiāo)售給焦作市人詹某某、李某丙**季卡100張，騙取購(gòu)卡費(fèi)用120000元，獲取非法所得20000元。

被告人張某某、齊某某、李某某在接到公安機(jī)關(guān)電話(huà)通知后，主動(dòng)到案說(shuō)明情況，被告人張某某、齊某某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，被告人李某某對(duì)其主要犯罪事實(shí)予以否認(rèn)。

另查明，案發(fā)后，被告人張某某在偵查階段退出非法所得135350元，齊某某在偵查階段退出非法所得28700元，并退賠被害人少量經(jīng)濟(jì)損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.鄭州**公司照片、被害人購(gòu)卡照片等；2.三被告人戶(hù)籍證明、非黨員證明、無(wú)前科證明、到案經(jīng)過(guò)，銀行轉(zhuǎn)賬憑證，認(rèn)定金額說(shuō)明，滑縣藍(lán)天會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告、退贓憑證、房屋租賃手續(xù)、工商資料、工人返利賬本復(fù)印件等；3.證人李某甲、王某某、張某乙、苗某某、盧某某等人的證言；4.被害人王某甲、王某乙、董某某等人的陳述；5.同案犯梁某某、殷某某的供述和辯解；6.被告人張某某、齊某某、李某某的供述和辯解；7.辨認(rèn)筆錄；8.微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，微信聊天記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、齊某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某、齊某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人李某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；三被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。三被告人在與梁某某共同作案中，起次要或輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。三被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某某、齊某某在民警電話(huà)通知后主動(dòng)到案，后如實(shí)供述了自己及同案犯的犯罪事實(shí)，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

滑縣人民法院　

檢察員：劉利平

2020年4月3日　

附：

1．被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥桓嫒她R某某、李某某現(xiàn)羈押于滑縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)14冊(cè)。

3.?換押證2份。