陜西省靖邊縣人民檢察院

起訴書(shū)

靖檢訴刑訴〔2020〕97號(hào)

被告人梁某甲，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6127241972********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工人員，陜西省橫山縣人，戶籍所在地陜西省橫山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住陜西省戶縣**鎮(zhèn)。2003年10月16日，梁某甲因犯銷贓罪被靖邊縣人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，于2003年10月28日刑滿釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月22日被靖邊縣公安局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被靖邊縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

本案由靖邊縣公安局偵查終結(jié)，以被告人梁某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2019年，被告人梁某甲與其妻子魏某某（批捕在逃）在靖邊縣北大街經(jīng)營(yíng)“紅梅批發(fā)部”期間，在未取得金融主管部門(mén)許可的情況下，梁某甲以門(mén)市備貨需要資金周轉(zhuǎn)等為由，約定月利率1%至2%不等，公開(kāi)向社會(huì)不特定人員云某某吸收12萬(wàn)、王某甲3萬(wàn)元、王某乙2萬(wàn)元、武某甲2萬(wàn)元、武某乙1.5萬(wàn)元、朱某某4.5萬(wàn)元、梁某某3萬(wàn)元、楊某5萬(wàn)元、李某甲5萬(wàn)元、李某乙3萬(wàn)元、張某某3萬(wàn)元、梁某丙5萬(wàn)元、韓某某1萬(wàn)元、賈某某12萬(wàn)元、劉某甲2萬(wàn)元、楊某某2萬(wàn)元、劉某乙10萬(wàn)元、王某丙3萬(wàn)元，以上共計(jì)18戶人員共計(jì)吸收存款79萬(wàn)元。所吸納錢(qián)款部分用于門(mén)市資金周轉(zhuǎn)，部分用于向之前的債權(quán)人支付利息和家庭日常生活開(kāi)銷。2019年5月份，梁某甲因無(wú)力向債權(quán)人償還本息，攜帶家屬一同離開(kāi)靖邊到西安打工維持生活，并更換了聯(lián)系方式。

案發(fā)前，被告人梁某甲共償還本金4萬(wàn)元，清利18.58萬(wàn)元。

2019年12月22日，被告人梁某甲主動(dòng)投案。被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人梁某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人梁某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法向社會(huì)公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

靖邊縣人民法院

檢察員：李霞

2020年4月1日

附：

1．被告人梁某甲現(xiàn)羈押于靖邊縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三冊(cè)、量刑建議書(shū)二份。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。