貴州省獨山縣人民檢察院　

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獨檢公訴刑訴〔2019〕437號

　

被告人劉東旺，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼4305211970********，漢族，小學文化，貴州**（獨山）置業(yè)有限公司股東、原法定代表人，戶籍所在地湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現暫住貴州省獨山縣**酒店。因犯故意傷害罪，于2008年6月4日被貴陽市中級人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。2019年2月20日被黔南州監(jiān)察委員會留置調查。因涉嫌聚眾沖擊國家機關罪，于2019年4月30日被獨山縣公安局刑事拘留，同年5月24日經本院批準，次日被獨山縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年5月27日因涉嫌組織、領導黑社會性質組織罪重新計算羈押期限。

被告人劉單，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼4305211991********，漢族，大學肄業(yè)，貴州**（獨山）置業(yè)有限公司**，戶籍所在地湖南省紹東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現住貴州省貴陽市**區(qū)**路**號樓。因涉嫌拒不支付勞動報酬罪，于2019年2月21日被獨山縣公安局刑事拘留，同年3月29日經本院批準，同日被獨山縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年5月27日因涉嫌參加黑社會性質組織罪重新計算羈押期限。

被告人顏志敏，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4305211981********，漢族，初中文化，原貴州**（獨山）置業(yè)有限公司采購部**，戶籍所在地湖南省邵東縣廉橋鎮(zhèn)新坪村8組15號，現暫住四川省遂寧市船山區(qū)巢寓2306室。因涉嫌故意傷害罪，于2019年4月12日經本院批準，同年4月20日被獨山縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年5月27日因涉嫌參加黑社會性質組織罪重新計算羈押期限。

被告人劉學甫，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼4305211974********，漢族，中專文化，原貴州**（獨山）置業(yè)有限公司保安隊**、工程承包商，戶籍所在地湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現住貴州**（獨山）置業(yè)有限公司宿舍。因涉嫌聚眾沖擊國家機關罪、妨害公務罪、故意傷害罪、賭博罪，于2019年5月6日經本院批準，同日被獨山縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年5月27日因涉嫌參加黑社會性質組織罪重新計算羈押期限。

被告人朱訓武，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼4305221972********，漢族，初中文化，貴州**（獨山）置業(yè)有限公司工程部部長，戶籍所在地湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號，現住貴州**（獨山）置業(yè)有限公司宿舍。因犯故意傷害罪，于2008年6月4日被貴陽市中級人民法院判處有期徒刑三年；因犯重大勞動安全事故罪，于2016年11月4日被三都水族自治縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。因涉嫌拒不支付勞動報酬罪，于2019年2月22日被獨山縣公安局刑事拘留，同年3月29日經本院批準，次日被獨山縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年5月27日因涉嫌參加黑社會性質組織罪重新計算羈押期限。

被告人劉智堯，男，1953年**月**日出生，公民身份號碼4305211953********，漢族，小學文化，原貴州**（獨山）置業(yè)有限公司保安隊**，戶籍所在地湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現住址同上。因涉嫌聚眾沖擊國家機關罪，于2019年3月6日被獨山縣公安局刑事拘留，同年4月12日經本院批準，次日被獨山縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年5月27日因涉嫌參加黑社會性質組織罪重新計算羈押期限。

被告人段信渺，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4303211994********，漢族，初中文化，原貴州**（獨山）置業(yè)有限公司員工，戶籍地湖南省湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組，現暫住廣東省深圳市**區(qū)**社區(qū)**小區(qū)。因犯搶劫罪，于2010年5月19日被湖南省湘潭縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金一萬元。因涉嫌故意傷害罪，于2019年3月26日被獨山縣公安局刑事拘留，同年4月12日經本院批準，次日被獨山縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年5月27日因涉嫌參加黑社會性質組織罪重新計算羈押期限。

被告人文強，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼6104281986********，漢族，大專文化，貴州**（獨山）置業(yè)有限公司財務部**，戶籍所在地陜西省長武縣**鎮(zhèn)**村**號，現住址同上。因涉嫌聚眾沖擊國家機關罪，于2019年3月6日被獨山縣公安局刑事拘留，同年4月12日經本院批準，同日被獨山縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年5月27日因涉嫌參加黑社會性質組織罪重新計算羈押期限。

被告人李少軍，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼4305211980********，漢族，初中文化，貴州**（獨山）置業(yè)有限公司工程承包商，戶籍所在地湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現住址同上。因涉嫌賭博罪，于2019年5月6日經本院批準，同年5月11日被獨山縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年5月27日因涉嫌參加黑社會性質組織罪重新計算羈押期限。

被告人徐鈞安，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼4305211963********，漢族，高中文化，原貴州**（獨山）置業(yè)有限公司辦公室**，戶籍所在地湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現住址同上。因涉嫌故意傷害罪，于2019年3月6日被獨山縣公安局刑事拘留，同年4月12日經本院批準，同日被獨山縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年5月27日因涉嫌參加黑社會性質組織罪重新計算羈押期限。

被告人溫勤，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4305211987********，漢族，中專文化，原貴州**（獨山）置業(yè)有限公司員工，戶籍所在地湖南省邵東縣**街道辦事處**居委會**組**號，現住湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯聚眾斗毆罪，于2013年8月28日被湖南省邵陽市中級人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。因涉嫌故意傷害罪，于2019年3月8日被獨山縣公安局刑事拘留，同年4月12日經本院批準，同日被獨山縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年5月27日因涉嫌參加黑社會性質組織罪重新計算羈押期限。

被告人劉嘉輝，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4309231989********，漢族，高中文化，原貴州**（獨山）置業(yè)有限公司員工，戶籍所在地湖南省安化縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現住址同上。因犯搶劫罪，于2006年5月9日被湖南省安化縣人民法院判處有期徒刑一年，罰金二千元；因犯尋釁滋事罪，于2016年10月21日被湖南省新化縣人民法院判處有期徒刑二年二個月。因涉嫌非法持有槍支、彈藥罪，于2019年3月2日被獨山縣公安局刑事拘留，同年4月8日經本院批準，同日被獨山縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年5月27日因涉嫌參加黑社會性質組織罪重新計算羈押期限。

被告人劉浩，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4305211992********，漢族，初中文化，原貴州**（獨山）置業(yè)有限公司**管理人員，戶籍所在地湖南省紹東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現住貴州**（獨山）置業(yè)有限公司宿舍。因犯重大勞動安全事故罪，于2016年11月4日被三都水族自治縣人民法院判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年。因涉嫌拒不支付勞動報酬罪，于2019年2月22日被獨山縣公安局刑事拘留，同年3月29日經本院批準，同日被獨山縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年5月27日因涉嫌參加黑社會性質組織罪重新計算羈押期限。

被告人魯似洲，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼5227321968********，布依族，初中文化，原貴州**（獨山）置業(yè)有限公司**，戶籍所在地貴州省****自治縣**鎮(zhèn)**村**組，現住獨山縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**物業(yè)公司員工宿舍。因犯盜竊罪、故意傷害罪，于2003年3月14日被貴州省三都縣人民法院判處有期徒刑十三年，剝奪政治權利三年，罰金一千元，2012年5月減刑釋放。因涉嫌故意傷害罪，于2019年5月24日經本院批準，同日被獨山縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年5月27日因涉嫌參加黑社會性質組織罪重新計算羈押期限。

被告人顏根穩(wěn)，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4305211989********，漢族，初中文化，原貴州**（獨山）置業(yè)有限公司員工，戶籍所在地湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現住址同上。因犯搶劫罪，于2009年1月19日被湖南省長沙市雨花區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。因涉嫌故意傷害罪，于2019年4月12日經本院批準，同年4月16日被獨山縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年5月27日因涉嫌參加黑社會性質組織罪重新計算羈押期限。

被告人李豹，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4313821995********，漢族，中專文化，原貴州**（獨山）置業(yè)有限公司員工，戶籍所在地湖南省**市**鎮(zhèn)**村**組，現住址同上。因涉嫌聚眾斗毆罪，于2019年4月12日經本院批準，同年4月18日被獨山縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年5月27日因涉嫌參加黑社會性質組織罪重新計算羈押期限。

被告人唐江，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4305211991********，漢族，初中文化，原貴州**（獨山）置業(yè)有限公司員工，戶籍所在地湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組，現暫住湖南省**市**區(qū)**區(qū)。因涉嫌聚眾斗毆罪，于2019年4月12日經本院批準，同年10月10日被獨山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃祥樂，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼4305211967********，漢族，初中文化，原貴州**（獨山）置業(yè)有限公司保安，戶籍所在地湖南省邵東縣**鄉(xiāng)**村**組，現住址同上。因涉嫌故意傷害罪，于2019年5月24日經本院批準，同年10月23日被獨山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼5227261979********，漢族，小學文化，原貴州**（獨山）置業(yè)有限公司保安，戶籍所在地貴州省獨山縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現住址同上。因涉嫌故意傷害罪，于2019年5月24日經本院批準，同日被獨山縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年5月27日因涉嫌參加黑社會性質組織罪重新計算羈押期限。

被告人何某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼5201021991********，漢族，大學文化，獨山**置業(yè)有限公司法定代表人，戶籍所在地貴州省**市**區(qū)**街**號附**號，現住址同上。因涉嫌騙取貸款罪，于2019年3月21日被獨山縣公安局刑事拘留，同年3月29日經本院批準，同日被獨山縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年5月27日因涉嫌參加黑社會性質組織罪重新計算羈押期限。

本案由獨山縣公安局偵查終結，以被告人劉東旺、劉單、顏某甲、劉學甫、朱訓武、劉智堯、段信渺、文強、李某甲、徐鈞安、溫勤、劉嘉輝、劉浩、魯似洲、顏根穩(wěn)、李豹、黃某某、唐江、黃某某、何某某涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、聚眾沖擊國家機關罪、騙取貸款罪、故意傷害罪、妨害公務罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財物罪、賭博罪、非法持有槍支罪、聚眾斗毆罪、非國家工作人員受賄罪，分別于2019年7月26日、10月16日、10月30日向本院移送審查起訴，三都水族自治縣監(jiān)察委員會以被告人劉東旺涉嫌行賄罪，經黔南州人民檢察院指定,于2019年10月14日交由本院審查起訴。本院受理后，已于三日內分別告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問人被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據不足退回偵查機關補充偵查一次（自2019年9月10日至2019年10月10日）；因案情重大復雜，延長審查起訴期限二次（自2019年8月27日至9月10日、自2019年11月11日至25日）。

經依法審查查明：

一、組織、領導、參加黑社會性質組織罪

2001年，被告人劉東旺到黔東南州丹寨縣開發(fā)“黔丹商貿城”，逐漸積累了一定經濟實力，并于2002年在貴陽市成立“貴州省湖南商會”，由劉東旺擔任會長，同年劉東旺在貴陽市金陽新區(qū)修建了“西南五金機電專業(yè)批發(fā)市場”房地產項目，通過出售、租賃、抵押聚斂了大量財富。2007年12月被害人樊科晏在貴陽市金陽西南五金機電專業(yè)批發(fā)市場內徘徊時，因懷疑樊科晏是小偷，劉東旺、朱訓武、鄧某某等人將其毆打致死，劉東旺被判處有期徒刑三年，緩刑三年，朱訓武、鄧某某等人被判處有期徒刑三年至十年不等的刑罰。

2011年下半年，獨山縣招商局到貴陽市招商，被告人劉東旺通過到獨山縣實地考察并與縣政府洽談，擬定在麻萬鎮(zhèn)經濟開發(fā)區(qū)開發(fā)商貿城項目，并于2013年1月注冊成立了“貴州**（獨山）置業(yè)有限公司”（以下簡稱“**商都”），被告人劉東旺在未取得土地使用權、未立項、未辦理相關施工手續(xù)的情況下開工建設。被告人劉東旺以親屬、老鄉(xiāng)等關系，先后將劉單、顏志敏、劉學甫及與其一起判處刑罰的朱訓武、鄧某某等人糾集在一起，招募有前科劣跡等閑散人員非法組建保安隊，同時以給予工程承攬權、高額發(fā)放工資和獎金等方式籠絡人心。劉東旺等人為維護其利益、樹立非法權威，有組織地實施妨害公務、敲詐勒索、故意傷害等多起違法犯罪活動，逐步形成以劉東旺為組織、領導者，劉單、顏志敏、劉學甫、朱訓武、劉智堯、段倍渺、姜某某（另案處理）、陳某某（另案處理）為積極參加者，文強、李少軍、徐鈞安、溫勤、劉嘉輝、劉浩、魯似洲、顏根穩(wěn)、李豹、唐江、黃祥樂、黃某乙為一般參加者的黑社會性質組織。?

該犯罪組織崇尚暴力，在組織內推崇江湖信仰，通過日常管理和有組織地實施一系列違法犯罪活動，逐步形成了“以扣除部分工資到年底發(fā)放，從經濟上控制組織成員”、“大小事情劉東旺說了算，表現好的受到獎勵，違背劉東旺意愿或做錯事的受到懲罰”、“組織成員違法犯罪后，劉東旺負責擺平事端，支付相關費用”等不成文的規(guī)約和紀律。

被告人劉東旺、劉單通過低價購買土地，在沒有交足土地出讓金、未取得土地使用權的情況下，以高利潤吸引工程隊修建商鋪，通過違規(guī)辦理產權證，分別為廈門市、貴陽市、荔波縣融資平臺公司提供擔保騙取貸款40889.6128萬元，劉東旺、劉單非法獲利10432.7313萬元。為了維護其經濟利益，該組織對前來討要工程款的施工隊、材料供應商、討薪人員使用暴力、威脅，使其不敢討要和控告，“以黑護商”。該組織將所獲收益部分用于購買車輛、發(fā)放工資、獎金等招募豢養(yǎng)組織成員，對有功組織成員進行獎勵，為組織成員違法行為提供賠償費用，組織成員聚會、娛樂等，“以商養(yǎng)黑”。隨著經濟實力的增強以及影響力的擴大，劉東旺在獨山縣作為民營企業(yè)人士列席人大代表會議，用金錢拉攏腐蝕時任獨山縣公安局**劉某某充當其“保護傘”，多次對其違法犯罪活動提供庇護。

劉東旺黑社會性質組織以暴力、威脅手段，多次有組織實施違法犯罪活動，對抗公權力，為非作惡，欺壓、殘害群眾；通過實施違法犯罪活動及利用國家工作人員的包庇和縱容，稱霸一方，嚴重破壞國家執(zhí)法機關的執(zhí)法權威和公信力；對施工隊、材料供應商、討薪人員使用暴力、威脅造成極大的心理強制，使其不敢舉報和控告，在獨山縣部分區(qū)域和行業(yè)內形成非法控制和重大影響，嚴重破壞經濟、社會生活秩序，社會危害性大。具體犯罪、違法事實如下：

（一）妨害公務罪、敲詐勒索罪

2014年10月13日中午，胡某丙駕駛一輛農用車在獨山縣**商都幫工程承包商胡某某轉運建筑材料時駛出**商都到麻萬鎮(zhèn)鄢家山，**商都保安誤認為是小偷，將胡某丙抓回毆打并扣押其農用車，后經胡某某多次到**商都要回車輛，均未果。2014年10月15日下午，胡某某、胡某丙、冉某某到獨山縣公安局麻萬鎮(zhèn)派出所報案，要求派出所處理胡某丙車輛被扣一事。接到報案后，民警何某乙?guī)ьI胡某乙等4人到**商都出警，在調查過程中，被告人劉東旺目無法紀，在眾多保安的圍觀下，拒不配合調查，公然辱罵、毆打公安民警，后被告人劉學甫在劉東旺的指使下又打了何某乙?guī)锥?，以暴力威脅方法阻礙民警執(zhí)法，致使獨山縣麻萬派出所民警不能依法執(zhí)行公務。

事后胡某某為了將被扣押的農用車要回，找到被告人劉智堯商談此事，被告人劉智堯提出要罰2萬元，但還需經劉東旺同意，后經劉智堯請示被告人劉東旺后提出罰款3萬元否則不予放車，胡某某為了要回車輛，在之前報警處理無果的情況下，被迫寫了一張3萬元的領條，在其工程款中抵扣。

（二）故意傷害罪

1.被告人劉東旺因與李某某有經濟糾紛，2015年1月3日晚，李某某外甥劉某某帶人攜帶槍支、刀具到獨山縣百泉鎮(zhèn)五星花園別墅欲將劉東旺強行帶走，劉東旺在姜某某等人保護下使用辣椒水后得以逃脫，劉東旺腿被刺傷。2015年1月31日，李某某到獨山縣為劉東旺被傷害一事賠禮道歉，劉東旺為了報復，指使被告人顏志敏安排劉學甫教訓李某某。15時許，被告人顏志敏、劉學甫將李某某哄騙到**商都辦公室，被告人劉學甫安排被告人魯似洲、黃某乙、黃祥樂等人將李某某帶至**商都北京一門大門處，使用鋼管和木棒對李某某進行毆打，并用尖頭鋼管刺壞車輛輪胎后離開現場。被告人顏志敏得知有人報警后，安排被告人段倍渺、顏根穩(wěn)及陳某某三人將李某某送去醫(yī)院治療。途中，被告人劉東旺認為毆打李某某輕了，又叫顏志敏打電話給陳某某要求再次對李某某進行毆打。陳某某等人又駕車將李某某拉回**商都大門處，被告人顏志敏、徐鈞安、溫勤相繼把鐵錘放到車上，被告人溫勤接替陳某某開車與段倍渺、顏根穩(wěn)將李某某帶至**商都附近城墻邊，段倍渺和顏根穩(wěn)使用鐵錘將李某某的雙腿砸傷。經鑒定，李某某所受損傷為輕傷一級。

2.2017年8月3日9時許，李某乙、瞿某甲、瞿某乙、楊某某四人到獨山縣**商都向被告人劉東旺索要其拖欠的工程款時，被告人劉東旺以李某乙遞煙動作不當為由，用拳頭毆打李某乙，并指使被告人劉學甫用拳腳毆打李某乙、瞿某甲，造成李某乙肋骨骨折。經鑒定，李某乙所受損傷程度為輕傷二級。事后，李少軍根據劉東旺的安排代表**商都賠償李某乙6萬元。

（三）行賄罪

2015年1月31日，被告人劉東旺指使顏志敏等人將李某某打傷后，被告人溫勤和陳某某被獨山縣公安局刑事拘留。為了使溫勤、陳某某不被刑事追究，被告人劉東旺于2015年2月份的一天晚上，找到時任公安局**劉某某幫忙，并送給劉某某現金30萬元，后在劉某某的庇護下，2015年2月11日溫勤、陳某某被取保候審，所涉刑事案件一直未處理。

（四）妨害公務罪、聚眾沖擊國家機關罪

2015年3月20日15時許，被告人劉東旺前女友文某某懷疑前來獨山縣五星花園別墅維修下水道的水電工陸某某將其項鏈偷走，便打電話給被告人劉東旺，劉東旺與姜某某來后，因陸某某不承認盜竊，被告人劉東旺、姜某某便對陸某某進行毆打，同時獨山縣百泉派出所民警接到報警后來到現場通知相關人員到派出所接受調查。被告人劉東旺安排被告人劉學甫、劉智堯陪姜某某到派出所處理。在百泉鎮(zhèn)派出所值班室，姜某某揚言陸某某是小偷，就要打他，態(tài)度囂張，拒不配合民警調查，并毆打派出所民警喬某某等人，當時在值班室等候的被告人文強（文某某的胞兄）見狀后也上前參與毆打民警，妨礙民警執(zhí)法，后在特巡警增援下才將姜某某、文強二人控制。

被告人劉東旺、李少軍等人聽說姜某某、文強被派出所控制后趕到百泉派出所門口，劉學甫、劉智堯跟劉東旺匯報情況后，劉東旺叫人開車將派出所的大門堵了，接到劉東旺的指令后，周某某（另案處理）跟李少軍要得車鑰匙將李少軍的保時捷卡宴越野車開來堵在派出所門口，同時，被告人徐鈞安接到通知后也安排**商都中巴車接人趕往百泉派出所。為防止事態(tài)擴大，公安民警在派出所門口設置了人墻不準人員進入。時任百泉派出所所長莫某某來到派出所門口后叫劉東旺、劉學甫到派出所二樓協(xié)商此事，二人進入派出所后劉東旺想去值班室查看被控制的文強、姜某某二人，被民警阻止后劉學甫吼了一聲，圍堵在派出所門口的段倍渺、劉浩、朱訓武、李少軍、周某某、張晶晶（另案處理）等人聽見后就開始沖擊派出所民警設置的人墻，其中沖進人墻的段倍渺、周某某、張晶晶被民警控制，并在段倍渺身上搜出一把管制刀具，警察在使用催淚噴射器才將現場控制，后**人員陸續(xù)趕來圍堵派出所，加上圍觀群眾多達上百人。經縣政法委、公安局領導在派出所二樓與劉東旺商談，直到晚上8點多鐘，劉東旺才同意將圍堵、沖擊派出所的人員撤走。此次圍堵沖擊派出所長過3個多小時，造成百泉派出所不能正常辦公、交通秩序中斷、附近商鋪不能正常營業(yè)、數十名警察受傷，在獨山縣造成了惡劣的社會影響。

（五）騙取貸款罪

1.2015年5月20日，被告人劉東旺、劉單在貴州**（獨山）置業(yè)有限公司名下所有房產被天津市第二中級人民法院依法查封的情況下，多次找到時任**書記潘某某要求辦理房地產相關手續(xù)用于融資貸款，在潘某某的安排下，2015年6月3日，縣房管局違規(guī)為**商都辦理2幢1—3層、5幢1—3層房屋他項權證書，被告人劉東旺、劉單以此作為抵押與鄭偉鵬(另案處理)控制的廈門市興達洲貿易有限公司合作，在中國進出口銀行廈門分行騙取貸款1億元，被告人劉東旺、劉單獲利2000萬元。

2.貴州**(獨山)置業(yè)有限公司房產在被天津市第二中級人民法院查封后，為了能夠繼續(xù)騙取貸款，2015年8月28日，被告人劉東旺、劉單在獨山縣注冊了獨山縣**大地置業(yè)有限公司，并安排被告人何某某擔任該公司法定代表人。2015年9月4日至9月11日，在沒有辦理《建設工程規(guī)劃許可證》、《建設用地規(guī)劃許可證》等前置手續(xù)的情況下，根據時任**書記潘某某的安排，房管局等部門違規(guī)將被查封的獨山縣**商都房產變更到獨山縣**大地置業(yè)有限公司名下，并辦理了房屋產權證書。被告人劉東旺、劉單以房屋產權證作為抵押物再次與鄭偉鵬控制的廈門市興達洲貿易有限公司、廈門市京瑞貿易有限公司合作，在中國進出口銀行廈門分行騙取貸款19999.6128萬元，被告人劉東旺、劉單獲利4000萬元。

3.2016年2月3日、2月5日，被告人劉東旺、劉單、何某某將獨山縣**大地公司房產作為抵押物，與貴陽**集團控制的貴陽金石**貿易有限責任公司、貴陽**貿易有限公司、貴陽**貿易有限公司合作，先后在貴州農村商業(yè)銀行開陽、荔波分行騙取貸款7000萬元，被告人劉東旺、劉單獲利2262.7313萬元。

4.2016年2月6日、4月26日，被告人劉東旺、劉單、何某某將獨山縣**大地公司房產作為抵押物，與陳某某(另案處理)控制的貴州**貿易有限公司、貴州**商貿有限責任公司、貴陽**科技有限公司、貴州**商貿有限公司、貴州**商貿有限公司合作，先后在貴州農村商業(yè)銀行烏當區(qū)新添寨分行騙取貸款3890萬元，被告人劉東旺、劉單獲利2170萬元。

（六）故意毀壞財物罪

被告人劉東旺在獨山縣**商都建設過程中，獨山縣**鎮(zhèn)**村**組莫某某一直不肯拆除，被告人劉東旺多次向有關部門反映，后在原獨山縣麻萬鎮(zhèn)黨委書記陸某某（另案處理）的示意下，被告人劉東旺安排員工觀察莫某某家人外出時，告知陸某某以便實施強拆。2017年5月11日，獨山縣**商都員工見莫某某家人外出后將消息告知麻萬鎮(zhèn)政府，在未辦理任何拆遷手續(xù)的情況下，被告人朱訓武安排挖機，將莫某某位于獨山縣**鎮(zhèn)**村**組的一棟兩層房屋強行拆除，造成房屋及室內物品全部毀損。經鑒定，莫某某被毀損房屋（不含室內裝飾及附屬設施、分攤的土地使用權）價值人民幣225728元。

（七）聚眾斗毆罪

2017年8月28日19時許，被告人文強到獨山縣麻萬鎮(zhèn)麻萬加油站加油時，因前車駕駛員陸某乙正在加油站便利店購物未及時挪車，引發(fā)雙方爭執(zhí)，被告人文強將陸某乙毆打受傷，之后雙方邀約人員到加油站打架。被告人文強打電話通知唐某某過來幫忙，正在**商都食堂吃飯的劉東旺聞訊后，駕駛車輛帶領被告人李少軍、李豹、唐江趕到現場，唐某某與陸某乙叫來的陸某丙發(fā)生拉扯，被告人劉東旺、李豹、唐江等人遂沖上去與陸某丙、陸某乙互相毆打，導致陸某乙受傷。在出警民警趕到現場時，被告人李少軍駕車搭載劉東旺逃離現場。同時，姜某某駕車趕到后，不聽警察的勸阻，再次對陸某丙進行毆打。經鑒定，陸某乙所受損傷達輕傷二級。

（八）尋釁滋事罪

2018年1月7日22時許，被告人劉東旺邀約獨山**商都員工30余人到獨山縣五星花園酒吧玩耍，其間，被告人劉東旺等人在酒吧舞臺上跳舞，22時30分許，因酒吧有固定的節(jié)目需要在舞臺上表演，酒吧保安勸阻在舞臺上跳舞的劉東旺等人離開，遭到劉東旺等人拒絕。后酒吧保安韋明剛、韋榮恒、王友兵、蒙煥俊四人再次到舞臺上勸阻時，姜某某用腳將蒙煥俊從舞臺梯子上踢下來，接著被告人劉嘉輝與姜某某、胡善質、陳金定等人動手毆打酒吧保安，打砸酒吧啤酒杯、吧凳、臺燈等物品。在獨山縣公安局特巡警大隊民警出警時，被告人劉東旺在劉嘉輝、姜某某等人的護送下強行離開。經鑒定，酒吧被毀壞的財物價值3870元。

（九）非法持有槍支罪

2019年2月22日12時許，獨山縣公安局在被告人劉東旺停放在獨山縣**商都內的貴A****6奔馳商務車后備箱的儲物盒里，查獲手槍1支及子彈10發(fā)。

經鑒定，該槍是以火藥為動力的國外軍用制式槍支。

（十）違法事實

1.2016年11月22日，材料供應商丁某甲、丁某乙、丁某丙三人到獨山縣**商都討要工程款時，被被告人顏志敏及多名**商都員工毆打，被告人劉東旺在現場不但不阻止，反而將丁某丙車鑰匙搶走，導致丁某甲被毆打受傷、丁某乙衣服、手機損壞。事后，被告人顏志敏根據劉東旺的安排代表**商都賠償丁某甲等人1萬元，支付所欠部分材料款5萬元。

2.2017年1月25日，劉某乙、羅某甲等人到獨山縣**商都跟被告人劉學甫討要工資時與劉學甫發(fā)生爭執(zhí)，被告人劉學甫對劉某乙、羅某甲進行毆打，將羅某甲打傷住院。事后，被告人劉學甫賠償羅某甲醫(yī)藥費6萬元，支付所欠工資1.5萬元。??

3.2017年3月2日，陶某某、汪某某等人駕駛皮卡車到獨山縣**商都時被劉智堯及保安姚某某、陸某丁攔下，雙方發(fā)生爭執(zhí)后，姚某某、劉智堯及**商都多名人員對陶某某、汪某某、韓某某進行毆打，造成陶某某、汪某某、韓某某三人受傷住院。事后，李少軍代表**商都賠償三人2萬余元。

4.2017年5月19日，材料供應商徐某某、艾某某到獨山縣**商都討要材料款時，**商都保安李某丙不讓二人進入，李某丙、劉東旺、李少軍等人先后與徐某某發(fā)生爭執(zhí)，顏志敏、段某某等多名**商都人員聞迅后趕到現場，將徐某某以及后面趕來的陳某乙、向某某打傷。經鑒定，陳某乙、向某某所受損傷已達輕微傷。事后，李某丙從**商都領取5000元支付三人醫(yī)療費。

二、其他犯罪

（一）賭博罪

2015年3月至5月，被告人劉東旺組織劉學甫、李少軍、劉淵學、李某某到獨山縣**酒店、**酒店以“捉雞”打麻將、“斗?！钡姆绞竭M行賭博，每次劉東旺先發(fā)2萬余元給劉學甫、李少軍、劉淵學、李少軍作為賭資，在劉學甫等人賭輸后以記帳的方式在所承包的工程款中抵扣。其中，被告人劉學甫賭輸給劉東旺180萬元。

（二）非國家工作人員受賄罪

2013年至2018年2月，被告人朱訓武在擔任貴州**（獨山）置業(yè)有限公司工程部經理期間，利用職務上的便利，多次向施工隊任某某、杜某某、申某某、肖某某、尹某某、穆某某等人索要工程“介紹費”、“資料費”共計人民幣26.5萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人供述與辯解；6.鑒定意見；7.現場勘驗筆錄、指認筆錄及照片，辨認筆錄；8.視聽資料等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉學甫、段倍渺、文強、溫勤、劉嘉輝、李豹、黃某乙、何某某自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉東旺組織領導黑社會性質組織，以暴力、威脅等手段，有組織地進行違法犯罪活動，嚴重影響當地經濟、社會秩序；暴力襲擊正在依法執(zhí)行職務的人民警察；敲詐勒索他人財物，數額較大；故意傷害他人，致2人輕傷；為謀取不正當利益，給予國家工作人員以財物；組織領導聚眾沖擊派出所；聚眾賭博；提供虛假抵押物騙取貸款；故意強拆他人房屋，數額巨大；組織聚眾斗毆，致1人輕傷；在公共場所尋釁滋事；違反槍支管理規(guī)定非法持有槍支，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百七十七條第五款、第二百七十四條、第二百三十四條第一款、第三百八十九條第一款、第二百九十條第二款、第三百零三條第一款、第一百七十五條之一、第二百七十五條、第二百九十二條、第二百九十三條、第一百二十八條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導黑社會性質組織罪、妨害公務罪、敲詐勒索罪、故意傷害罪、行賄罪、聚眾沖擊國家機關罪、賭博罪、騙取貸款罪、故意毀壞財物罪、聚眾斗毆、尋釁滋事、非法持有槍支罪追究其刑事責任。被告人劉東旺犯數罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人劉單積極參加黑社會性質的組織；提供虛假抵押物騙取貸款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第一百七十五條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、騙取貸款罪追究其刑事責任。被告人劉單犯數罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人顏志敏積極參加黑社會性質的組織；故意傷害他人，致1人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十四條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、故意傷害罪追究其刑事責任。被告人顏志敏犯數罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人劉學甫積極參加黑社會性質的組織；暴力襲擊正在依法執(zhí)行職務的人民警察；故意傷害他人，致1人輕傷；聚眾沖擊國家機關，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百七十七條第五款、第二百三十四條第一款、第二百九十條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、妨害公務罪、故意傷害罪、聚眾沖擊國家機關罪追究其刑事責任。被告人劉學甫系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定。被告人劉學甫對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。被告人劉學甫犯數罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人朱訓武積極參加黑社會性質的組織；聚眾沖擊國家機關；故意強拆他人房屋，數額巨大；利用職務上的便利，非法收受他人財物，數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十條第二款、第二百七十五條、第一百六十三條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、聚眾沖擊國家機關罪、故意毀壞財物罪、非國家工作人員受賄罪追究其刑事責任。被告人朱訓武在緩刑考驗期限內犯新罪及發(fā)現漏罪，適用《中華人民共和國刑法》第七十七條的規(guī)定。被告人朱訓武犯數罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人劉智堯積極參加黑社會性質的組織；敲詐勒索他人財物，數額較大；聚眾沖擊國家機關，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百七十四條、第二百九十條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、聚眾沖擊國家機關罪追究其刑事責任。被告人劉智堯犯數罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人段倍渺積極參加黑社會性質的組織；故意傷害他人，致1人輕傷；聚眾沖擊國家機關，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十四條第一款、第二百九十條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、故意傷害罪、聚眾沖擊國家機關罪追究其刑事責任。被告人段倍渺對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。被告人段倍渺犯數罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人文強參加黑社會性質的組織；暴力襲擊正在依法執(zhí)行職務的人民警察；組織他人聚眾斗毆，致1人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百七十七條第五款、第二百九十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、妨害公務罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責任。被告人文強對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。被告人文強犯數罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人李少軍參加黑社會性質的組織；聚眾沖擊國家機關；參與聚眾斗毆，致1人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十條第二款、第二百九十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、聚眾沖擊國家機關罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責任。被告人李少軍系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定。被告人李少軍犯數罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人徐鈞安參加黑社會性質的組織；聚眾沖擊國家機關；故意傷害他人，致1人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十條第二款、第二百三十四條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、聚眾沖擊國家機關罪、故意傷害罪追究其刑事責任。被告人徐鈞安犯數罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人溫勤參加黑社會性質的組織；故意傷害他人，致1人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十四條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、故意傷害罪追究其刑事責任。被告人溫勤在緩刑考驗期限內犯新罪，適用《中華人民共和國刑法》第七十七條的規(guī)定。被告人溫勤對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。被告人溫勤犯數罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人劉嘉輝參加黑社會性質的組織；在公共場所隨意毆打他人，起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴重混亂，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人劉嘉輝系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定。被告人劉嘉輝對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。被告人劉嘉輝犯數罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人劉浩參加黑社會性質的組織；聚眾沖擊國家機關，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、聚眾沖擊國家機關罪追究其刑事責任。被告人劉浩在緩刑考驗期限內發(fā)現漏罪，適用《中華人民共和國刑法》第七十七條的規(guī)定。被告人劉浩犯數罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人魯似洲參加黑社會性質的組織；故意傷害他人，致1人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十四條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、故意傷害罪追究其刑事責任。被告人魯似洲系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定。被告人魯似洲系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定。被告人魯似洲犯數罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人顏根穩(wěn)積極參加黑社會性質的組織；故意傷害他人，致1人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十四條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、故意傷害罪追究其刑事責任。被告人顏根穩(wěn)犯數罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人李豹參加黑社會性質的組織；參與聚眾斗毆，致1人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責任。被告人李豹對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。被告人李豹犯數罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人唐江參加黑社會性質的組織；參與聚眾斗毆，致1人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責任。被告人唐江犯數罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人黃祥樂參加黑社會性質的組織；故意故意傷害他人，致1人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十四條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、故意傷害罪追究其刑事責任。被告人黃祥樂犯數罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人黃某乙參加黑社會性質的組織；故意傷害他人，致1人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百三十四條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、故意傷害罪追究其刑事責任。被告人黃某乙系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定。被告人黃某乙對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。被告人黃某乙犯數罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人何某某與劉東旺、劉單提供虛假抵押物騙取貸款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以騙取貸款罪追究其刑事責任。被告人何某某系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定。被告人何某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致?

貴州省獨山縣人民法院

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?副檢察長：唐文祥???

?????????????????????????????檢?察?員：張金星???

?????????????????????????????檢?察?員：吳宗丹???

?二○一一年十一月二十二日

附：

????1.被告人劉東旺現羈押于甕安縣看守所；被告人劉單現羈押于黔南州女子看守所；被告人劉學甫現羈押于龍里縣看守所；被告人顏志敏、劉智堯、朱訓武、何某某、顏根穩(wěn)、劉浩、李豹現羈押于獨山縣看守所；被告人文強、魯似洲、黃某乙、李少軍現羈押于荔波縣看守所；被告人溫勤現羈押于福泉市看守所；被告人段倍渺現羈押于都勻市看守所；被告人劉嘉輝、徐鈞安、唐江、黃祥樂現羈押于平塘縣看守所。

2.案卷材料181冊，起訴書110份，換押證20份。

3.涉案光盤210張。

4.《認罪認罰具結書》8份。????????????