起 訴 書
被告人曾某某（曾用名曾某甲），男，1965年*月*日出生于福建省長汀縣，公民身份號碼3526221965********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地和住址福建省長汀縣**鎮(zhèn)**村**垅**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年10月3日被長汀縣公安局刑事拘留，同年11月7日經(jīng)本院批準，次日由長汀縣公安局執(zhí)行逮捕。
本案由長汀縣公安局偵查終結，以被告人曾某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分犯罪事實不清、證據(jù)不足，于2020年2月21日退回補充偵查，長汀縣公安局于2020年3月20日重新移送審查起訴；因案發(fā)復雜，于2020年2月7日延長審查起訴期限半個月。
經(jīng)依法審查查明：
2010年12月至2013年4月間，被告人曾某某未經(jīng)有關部門依法批準，通過“口口相傳”等宣傳方式，在長汀縣城區(qū)先后發(fā)起并組織24盤“互助會”，會期30期至80期不等，會約約定被告人曾某某作為會首得入第一會會金，不用支付利息，次會開始，會員以暗標方式往上標或往下標方式、標高者得入會金。至2014年6月，被告人曾某某所起標會先后爛會，所組織的“互助會”共向社會不特定人員非法吸收資金共計人民幣6011.92萬元（幣種下同），并造成31余名會員損失179.3357萬元。具體是：
1、2010年農(nóng)歷十一月十八日，被告人曾某某組織“互助會”一會，會員35人，共45會（部分會員有多會），每會會金1000元，采取往下標標高者得入（最高限額300元），已過會30會，扣除被告人曾某某自己支付會金（2會）、部分會員得會后不再支付會金及部分會員中途退會而由被告人墊付的會金（共8會）后，被告人曾某某實際非法吸收會員會金共計75.35萬元。
2、2011年農(nóng)歷一月二十二日，被告人曾某某組織“互助會”一會，會員39人，共41會（部分會員有多會），每會會金3000元，采取往上標標高者得入，已過會20會，扣除被告人曾某某自己支付會金（2會）、部分會員得會后不再支付會金及部分會員中途退會而由被告人墊付的會金（共6會）后，被告人曾某某實際非法吸收會員會金共計198萬元。
3、2011年農(nóng)歷一月二十五日，被告人曾某某組織“互助會”一會，會員41人，共42會（部分會員有多會），每會會金3000元，采取往上標標高者得入，已過會20會，扣除被告人曾某某自己支付會金（2會）、部分會員得會后不再支付會金及部分會員中途退會而由被告人墊付的會金（共8會）后，被告人曾某某實際非法吸收會員會金共計192萬元。
4、2011年農(nóng)歷三月二十七日，被告人曾某某組織“互助會”一會，會員37人，共46會（部分會員有多會），每會會金1000元，采取往下標標高者得入（最高限額350元），已過會33會，扣除被告人曾某某自己支付會金（3會）、部分會員得會后不再支付會金及部分會員中途退會而由被告人墊付的會金（共5會）后，被告人曾某某實際非法吸收會員會金共計83.34萬元。
5、2011年農(nóng)歷四月初八，被告人曾某某組織“互助會”一會，會員49人，共50會（部分會員有多會），每會會金3000元，采取往上標標高者得入，已過會28會，扣除被告人曾某某自己支付會金（2會）、部分會員得會后不再支付會金及部分會員中途退會而由被告人墊付的會金（共11會）后，被告人曾某某實際非法吸收會員會金共計310.8萬元。
6、2011年農(nóng)歷五月十三日，被告人曾某某組織“互助會”一會，會員50人，共75會（部分會員有多會），每會會金1000元，采取往下標標高者得入（最高限額400元），已過會62會，扣除被告人曾某某自己支付會金（3會）、部分會員得會后不再支付會金及部分會員中途退會而由被告人墊付的會金（共10會）后，被告人曾某某實際非法吸收會員會金共計234.12萬元。
7、2011年農(nóng)歷七月十六日，被告人曾某某組織“互助會”一會，會員31人，共45會（部分會員有多會），每會會金1000元，采取往下標標高者得入（最高限額350元），已過會29會，扣除被告人曾某某自己支付會金（3會）、部分會員得會后不再支付會金及部分會員中途退會而由被告人墊付的會金（共3會）后，被告人曾某某實際非法吸收會員會金共計75.18萬元。
8、2011年農(nóng)歷八月二十六日，被告人曾某某組織“互助會”一會，會員36人，共43會（部分會員有多會），每會會金2000元，采取往上標標高者得入，已過會29會，扣除被告人曾某某自己支付會金（2會）、部分會員得會后不再支付會金及部分會員中途退會而由被告人墊付的會金（共11會）后，被告人曾某某實際非法吸收會員會金共計174萬元。
9、2011年農(nóng)歷十月二十一日，被告人曾某某組織“互助會”一會，會員51人，共76會（部分會員有多會），每會會金1000元，采取往下標標高者得入（最高限額400元），已過會62會，扣除被告人曾某某自己支付會金（2會）、部分會員得會后不再支付會金及部分會員中途退會而由被告人墊付的會金（共7會）后，被告人曾某某實際非法吸收會員會金共計252.62萬元。
10、2011年農(nóng)歷十月二十五日，被告人曾某某組織“互助會”一會，會員52人，共73會（部分會員有多會），每會會金1000元，采取往下標標高者得入（最高限額400元），已過會59會，扣除被告人曾某某自己支付會金（2會）、部分會員得會后不再支付會金及部分會員中途退會而由被告人墊付的會金（共18會）后，被告人曾某某實際非法吸收會員會金共計191.54萬元。
11、2012年農(nóng)歷正月初七，被告人曾某某組織“互助會”一會，會員51人，共70會（部分會員有多會），每會會金2000元，采取往上標標高者得入，已過會61會，扣除被告人曾某某自己支付會金（2會）、部分會員得會后不再支付會金及部分會員中途退會而由被告人墊付的會金（共18會）后，被告人曾某某實際非法吸收會員會金共計610萬元。
12、2012年農(nóng)歷二月初五，被告人曾某某組織“互助會”一會，會員57人，共78會（部分會員有多會），每會會金1000元，采取往下標標高者得入（最高限額300元），已過會59會，扣除被告人曾某某自己支付會金（2會）、部分會員得會后不再支付會金及部分會員中途退會而由被告人墊付的會金（共9會）后，被告人曾某某實際非法吸收會員會金共計279.62萬元。
13、2012年農(nóng)歷四月初三，被告人曾某某組織“互助會”一會，會員51人，共76會（部分會員有多會），每會會金1000元，采取往下標標高者得入（最高限額300元），已過會56會，扣除被告人曾某某自己支付會金（2會）、部分會員得會后不再支付會金及部分會員中途退會而由被告人墊付的會金（共10會）后，被告人曾某某實際非法吸收會員會金共計253.8萬元。
14、2012年農(nóng)歷四月初四，被告人曾某某組織“互助會”一會，會員33人，共40會（部分會員有多會），每會會金5000元，采取往上標標高者得入，已過會24會，扣除被告人曾某某自己支付會金（2會）、部分會員得會后不再支付會金及部分會員中途退會而由被告人墊付的會金（共10會）后，被告人曾某某實際非法吸收會員會金共計336萬元。
15、2012年農(nóng)歷閏四月初六，被告人曾某某組織“互助會”一會，會員35人，共40會（部分會員有多會），每會會金5000元，采取往上標標高者得入，已過會24會，扣除被告人曾某某自己支付會金（2會）、部分會員得會后不再支付會金及部分會員中途退會而由被告人墊付的會金（共10會）后，被告人曾某某實際非法吸收會員會金共計336萬元。
16、2012年農(nóng)歷閏月初八，被告人曾某某組織“互助會”一會，會員36人，共40會（部分會員有多會），每會會金5000元，采取往上標標高者得入，已過會24會，扣除被告人曾某某自己支付會金（2會）、部分會員得會后不再支付會金及部分會員中途退會而由被告人墊付的會金（共11會）后，被告人曾某某實際非法吸收會員會金共計324萬元。
17、2012年農(nóng)歷閏四月十一，被告人曾某某組織“互助會”一會，會員42人，共46會（部分會員有多會），每會會金5000元，采取往上標標高者得入，已過會21會，扣除被告人曾某某自己支付會金（3會）、部分會員得會后不再支付會金及部分會員中途退會而由被告人墊付的會金（共11會）后，被告人曾某某實際非法吸收會員會金共計336萬元。
18、2012年農(nóng)歷七月初七，被告人曾某某組織“互助會”一會，會員58人，共80會（部分會員有多會），每會會金1000元，采取往下標標高者得入（最高限額300元），已過會47會，扣除被告人曾某某自己支付會金（3會）、部分會員得會后不再支付會金及部分會員中途退會而由被告人墊付的會金（共8會）后，被告人曾某某實際非法吸收會員會金共計229.88萬元。
19、2012年農(nóng)歷七月二十七，被告人曾某某組織“互助會”一會，會員39人，共45會（部分會員有多會），每會會金3000元，采取往上標標高者得入，已過會15會，扣除被告人曾某某自己支付會金（2會）、部分會員得會后不再支付會金及部分會員中途退會而由被告人墊付的會金（共6會）后，被告人曾某某實際非法吸收會員會金共計166.5萬元。
20、2012年農(nóng)歷八月初九，被告人曾某某組織“互助會”一會，會員57人，共70會（部分會員有多會），每會會金3000元，采取往上標標高者得入，已過會40會，扣除被告人曾某某自己支付會金（3會）、部分會員得會后不再支付會金及部分會員中途退會而由被告人墊付的會金（共10會）后，被告人曾某某實際非法吸收會員會金共計684萬元。
21、2012年農(nóng)歷九月十四A會，被告人曾某某組織“互助會”一會，會員32人，共38會（部分會員有多會），每會會金3000元，采取往上標標高者得入，已過會20會，扣除被告人曾某某自己支付會金（2會）、部分會員得會后不再支付會金及部分會員中途退會而由被告人墊付的會金（共11會）后，被告人曾某某實際非法吸收會員會金共計150萬元。
22、2012年農(nóng)歷九月十四B會，被告人曾某某組織“互助會”一會，會員39人，共44會（部分會員有多會），每會會金3000元，采取往上標標高者得入，已過會20會，扣除被告人曾某某自己支付會金（3會）、部分會員得會后不再支付會金及部分會員中途退會而由被告人墊付的會金（共7會）后，被告人曾某某實際非法吸收會員會金共計204萬元。
23、2012年農(nóng)歷十月二十六，被告人曾某某組織“互助會”一會，會員57人，共78會（部分會員有多會），每會會金1000元，采取往下標標高者得入（最高限額300元），已過會40會，扣除被告人曾某某自己支付會金（3會）、部分會員得會后不再支付會金及部分會員中途退會而由被告人墊付的會金（共6會）后，被告人曾某某實際非法吸收會員會金共計195.87萬元。
24、2013年農(nóng)歷三月初六，被告人曾某某組織“互助會”一會，會員47人，共70會（部分會員有多會），每會會金1000元，采取往下標標高者得入（最高限額250元），已過會26會，扣除被告人曾某某自己支付會金（2會）、部分會員得會后不再支付會金及部分會員中途退會而由被告人墊付的會金（共8會）后，被告人曾某某實際非法吸收會員會金共計119.3萬元。
2019年10月3日，被告人曾某某在龍巖市新羅區(qū)西城交警大隊門口附近被龍巖市公安局西城派出所民警抓獲，到案后，如實供述自己罪行。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.長汀縣公安局出具的受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、互助會約，曾某某所起標會參與人情況表、曾某某涉嫌非吸金額統(tǒng)計表、曾某某所起標會參會人員損失金額統(tǒng)計表，長汀縣人民法院提供的關于處置曾某某財產(chǎn)的協(xié)議，賬戶歷史數(shù)據(jù)查詢單，在逃人員登記表，人員基本信息、抓獲經(jīng)過、違法被告人前科證明表等書證；
2.證人付某某、謝某某、楊某某、陳某某、曾某乙、任某某、肖某、曾某丙、陳某甲、鄭某乙、曾某丁、俞某某、戴某某、陳某乙、李某某、彭某某、黃某某、賴某某、張某某、涂某某、李某甲、蘭某某、謝某甲、劉某某、黃某甲、肖某甲、李某乙、肖某乙、傅某某、王某某、付某乙等人的證言；
3.被告人曾某某的供述和辯解；
4.長汀縣公安局制作的辨認筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曾某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人曾某某未經(jīng)國家有關部門批準，利用民間標會形式，非法吸收社會公眾資金共計6011.92萬元，造成會員損失179.3357萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。案發(fā)后，被告人曾某某如實供述自己的犯罪事實，是坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人曾某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人曾某某有期徒刑五年至六年，并處罰金人民幣20萬至30萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
檢察員：蘭家華
2020年4月20日
附：
1.被告人曾某某現(xiàn)羈押于長汀縣看守所；
2.全案卷宗和案卷材料九卷；
3.《認罪認罰具結書》一份。
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