福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2019〕205號

被告人張某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4212212001********，漢族，中專文化，無業(yè)，住湖北省咸寧市嘉魚縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪于2019年5月30日被晉江市公安局刑事拘留，7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月以來，被告人張某某向開卡人李某某收買了配套有密碼、U盾及身份證信息等信息資料的共計13張信用卡并轉(zhuǎn)賣給其上家“周姓”、“徐姓”男子（均另案處理）。嗣后，上述被倒賣的其中三張信用卡：卡號為62226206100********的交通銀行卡、卡號為6229084130********的興業(yè)銀行卡及卡號為62302001********的華夏銀行卡共收到電信詐騙被害人熊某某在晉江轄區(qū)內(nèi)，被人以“辦理貸款”的方式詐騙走的贓款人民幣71884.08元。

2019年5月28日，被告人張某某在湖北省武漢市漢陽區(qū)**路“**”超市，被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證，受案登記表、抓獲及破案經(jīng)過、身份證明、信用卡開戶信息及交易明細(xì)等；

2.證人證言，證人李某某、熊某某的證言；

3.被告人供述和辯解，被告人張某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄，證人辨認(rèn)被告人的筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，足以使他人以持卡人名義進行交易，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某到案后如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。因被告人張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故建議對被告人張某某在有期徒刑三年至四年的幅度內(nèi)判處刑罰，并處人民幣二萬元以上五萬元以下罰金，同時建議本案適用簡易程序?qū)徖怼８鶕?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽

2019年9月29日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所；

2.本案案卷材料二冊；

3.證人名單一份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份；

5.光盤四張。