泰和縣人民檢察院　

起 訴 書

泰檢刑訴〔2019〕163號　

被告人單某甲，綽號**，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3624261984********，漢族，高中文化，個體，戶籍所在地江西省吉安市泰和縣，住泰和縣**鎮(zhèn)**村**組**號附,2009年9月9日因?qū)め呑淌卤患彩袆趧咏甜B(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)一年零六個月。因涉嫌非法拘禁罪于2019年1月22日被泰和縣公安局刑事拘留，同年3月1日被泰和縣公安局取保候?qū)?，同?月26日經(jīng)本院批準逮捕，次日由泰和縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，綽號**，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3624261995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省吉安市泰和縣，住泰和縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌非法拘禁罪于2019年1月22日被泰和縣公安局刑事拘留，同年2月28日經(jīng)本院批準逮捕，同年3月1日由泰和縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，外號**，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3624261997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省吉安市泰和縣，住泰和縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號，2015年3月12日因犯故意傷害罪被泰和縣人民法院判處有期徒刑一年零六個月，犯尋釁滋事罪被判處有期徒刑二年，決定執(zhí)行有期徒刑二年零六個月。因涉嫌非法拘禁罪于2019年1月22日被泰和縣公安局刑事拘留，同年2月28日經(jīng)本院批準逮捕，同年3月1日由泰和縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，綽號**，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼3624262000********，漢族，中專文化，務工，戶籍所在地江西省吉安市泰和縣，住泰和縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌非法拘禁罪于2019年1月22日被泰和縣公安局刑事拘留，同年2月28日經(jīng)本院批準逮捕，同年3月1日由泰和縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，綽號**，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3624261997********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地江西省吉安市泰和縣，住泰和縣**鎮(zhèn)**路**號，2015年7月3日因犯盜竊罪被泰和縣人民法院判處有期徒刑一年零四個月，罰金三萬五千元。因涉嫌非法拘禁罪于2019年1月22日被泰和縣公安局刑事拘留，同年3月1日被泰和縣公安局取保候?qū)?，同?月2日因涉嫌開設賭場罪被泰和縣公安局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準逮捕，次日由泰和縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人顧某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼36242619771********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省吉安市泰和縣，住泰和縣**鎮(zhèn)**廣場**室，因涉嫌開設賭場罪于2019年6月26日被泰和縣公安局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準逮捕，同日由泰和縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，綽號**，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3624261985********，漢族，高中文化，務工，戶籍所在地江西省吉安市泰和縣，住泰和縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌開設賭場罪于2019年6月26日被泰和縣公安局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準逮捕，同日由泰和縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，綽號**，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3624261968********，漢族，初中文化，務農(nóng)，戶籍所在地江西省吉安市泰和縣，住泰和縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌開設賭場罪于2019年6月26日被泰和縣公安局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準逮捕，同日由泰和縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人單某乙，綽號**，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3624261982********，漢族，小學文化，務工，戶籍所在地江西省吉安市泰和縣，住泰和縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌開設賭場罪于2019年6月26日被泰和縣公安局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準逮捕，同日由泰和縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由泰和縣公安局偵查終結(jié)，以被告人單某甲、劉某甲、劉某乙、曾某某涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月29日向本院移送審查起訴；以被告人肖某某涉嫌非法拘禁罪、開設賭場罪，被告人顧某某、周某某、楊某某、單某乙涉嫌開設賭場罪，于2019年8月26日向本案移送審查起訴；以單某甲、劉某甲、劉某乙、曾某某還涉嫌開設賭場罪于同日重新移送本院審查起訴，且認定被告人單某甲、劉某甲、劉某乙、曾某某、肖某某為惡勢力團伙。本院受理后，已依法于三日內(nèi)告知九被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已依法告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，被告人單某甲、劉某甲、劉某乙、曾某某涉嫌非法拘禁罪一案退回偵查機關(guān)補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

（一）開設賭場罪

2018年10月至2018年11月，被告人單某甲與同案人曾某威（另案處理）商議共同在泰和境內(nèi)開設賭場供人賭博，且賭場采取“別十”方式進行賭博，單某甲與曾某威各自安排二人參與“坐門子”。經(jīng)單某甲安排，被告人劉某甲負責找尋賭博場所并提供賭具。隨即，單與曾合伙在泰和縣澄江鎮(zhèn)文田村段家組戴某某家開設賭場兩次，在沿溪鎮(zhèn)劉某華家開設賭場兩次，在沿溪鎮(zhèn)羅某某家開設賭場一次。開設賭場過程中，單某甲分別邀集被告人顧某某、楊某某、周某某在賭場“坐門子”直接參賭，并商定單抽頭分得的50%，每個坐門參賭的從中分20%，單某甲得10%。單某甲與曾某威開設五場賭場共抽水獲利108800元人民幣，二人將抽頭獲利平分，除去開支各分得47700元。單某甲從中非法獲利13700元，周某某非法獲利8000元，顧某某非法獲利17000元，楊某某非法獲利9000元。單某甲在開設賭場過程中安排被告人單某乙負責守“水箱”，被告人劉某乙放高利貸給賭徒，被告人劉某甲負責開汽車接送賭徒，被告人曾某某和肖某某等人負責在賭場外望風。被告人單某甲付工資給單某乙1900元，劉某甲1900元，曾某某600元，肖某某1900元。案發(fā)后，被告人單某甲、顧某某、周某某、楊某某、單某乙將所獲贓款全部退回。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1常住人口信息等相關(guān)書證；

2證人羅某峰、劉某華等證人證言；

3被告人單某甲、顧某某、周某某、楊某某、劉某乙、劉某甲、肖某某、曾某某、單某乙的供述與辯解；

4辨認筆錄等。

（二）非法拘禁罪

2018年11月初，被害人康某某向被告人單某甲借錢，單要康向被告人劉某甲借，康即向劉某甲、劉某乙借了2萬元高利貸。之后康逾期未還款且不接劉、單等人電話。為要回欠款，被告人單某甲安排被告人曾某某想辦法找康某某，2018年12月19日20時許，曾在龍信酒店找到了康，并電話告知單，被告人單某甲伙同被告人劉某乙、劉某甲、肖某某和曾某某一起將康某某從龍信酒店門口帶至泰和縣澄江鎮(zhèn)白鳳大道摩托車城梓鴻裝修公司。在公司門口，被告人曾某某對康某某進行了毆打，爾后，單某甲等人將康某某帶進公司內(nèi)，同時關(guān)閉公司大門，劉某乙、劉某甲在室內(nèi)再次對康某某進行毆打，并強迫康某某寫下兩萬元欠條和用汽車作抵押的協(xié)議。后康以去借錢為由，由被告人肖某某開車將康某某送至凱萊大酒店，康趁機逃走。經(jīng)鑒定，被害人康某某的傷勢為輕微傷。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、借條、收條等相關(guān)書證；

2、證人梁某云、紀某英等證人證言；

3、被害人康某某的陳述；

4、被告人單某甲、劉某乙、劉某甲、曾某某、肖某某的供述與辯解；

5鑒定意見；

6辨認筆錄等。

（三）尋釁滋事案違法事實

2018年12月22日晚，被告人單某甲與被害人李某為在沿溪蒼嶺農(nóng)家土菜館吃飯時發(fā)生爭執(zhí)，飯后二人分別離開。但單某甲酒后覺得失了面子，遂打電話問李某為在何處，爾后，單帶著劉某乙、劉某甲、曾某某等人趕到泰和縣城國光超市門口，劉某甲等人對李某為進行毆打，同行的李某德勸架時也被毆打。經(jīng)鑒定，李某為傷勢系輕微傷，李某德認為傷勢較輕未做鑒定。

1尋釁滋事案違法者的詢問筆錄；

2被害人李某為、李某德的陳述；

3證人證言；

4鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。九被告人均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人單某甲等人自2018年下半年以來，以獲取非法利益、彰顯個人威風為目的，在泰和縣澄江鎮(zhèn)、沿溪鎮(zhèn)一帶實施多起違法犯罪活動，逐步形成以被告人單某甲為首，被告人劉某乙、劉某甲為骨干，被告人肖某某、曾某某為成員的惡勢力犯罪團伙。該團伙以開設賭場、非法拘禁、尋釁滋事手段欺壓百姓，擾亂社會秩序，造成較為惡劣的社會影響。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題指導意見》，被告人單某甲、劉某乙、劉某甲、肖某某、曾某某5人為“惡勢力”犯罪團伙。

被告人單某甲與他人以營利為目的合伙開設賭場供人賭博，并參與賭場利潤分成，抽頭漁利數(shù)額累計達到3萬元以上；被告人顧某某、周某某、楊某某、劉某乙、劉某甲、肖某某、曾某某、單某乙以非法占有為目的，受他人邀請伙同（幫助）他人參與開設賭場，九被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。被告人單某甲在開設賭場過程中起主要作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯；被告人顧某某、周某某、楊某某、劉某乙、劉某甲、肖某某、曾某某、單某乙起次要作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯。

被告人單某甲因債務糾紛伙同被告人劉某乙、劉某甲、曾某某、肖某某非法拘禁被害人康某某，并實施了毆打行為，五被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百三十八條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。同時，被告人單某甲、劉某乙、劉某甲系積極實施者，符合《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯；被告人肖某某、曾某某起次要作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯。

同時，被告人單某甲、劉某乙、劉某甲、曾某某、肖某某具有《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定的情節(jié)，應數(shù)罪并罰。綜上，建議判處被告人單某甲有期徒刑四年至五年，罰金八萬的刑罰；判處被告人劉某甲有期徒刑二年至二年六個月，罰金一萬的刑罰；判處被告人劉某乙有期徒刑一年十個月至二年四個月，罰金一萬的刑罰；判處被告人曾某某有期徒刑一年四個月至一年八個月，罰金一萬的刑罰；判處被告人肖某某有期徒刑一年三個月至一年六個月，罰金一萬的刑罰；判處被告人顧某某有期徒刑二年六個月至三年，并適用緩刑，罰金五萬的刑罰，判處被告人楊某某有期徒刑二年六個月至三年，并適用緩刑，罰金五萬的刑罰；判處被告人周某某有期徒刑二年六個月至三年，并適用緩刑，罰金五萬的刑罰；判處單某乙有期徒刑十個月至一年，并適用緩刑，罰金一萬的刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泰和縣人民法院　

檢察員：劉小華

二O一九年九月二十五日　

附：1．九被告人均羈押在泰和縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)六冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》九份。